A Tarzana man linked to an Israeli

A Tarzana man linked to an Israeli organized crime ring was sentenced Friday to 32 years in federal prison for money laundering and international drug trafficking.

Moshe Matsri, 48, was found guilty by a Los Angeles federal jury last October of conspiracy to commit money laundering, conspiracy to distribute at least five kilograms of cocaine, eight counts of money laundering, attempted distribution of at least five kilos of cocaine, attempted possession with intent to distribute at least five kilos of cocaine and conspiracy to commit extortion, according to the U.S. Attorney’s Office.

Matsri was convicted pursuant to a grand jury indictment that outlined his role as leader of an organized crime enterprise that engaged in a wide-range of criminal behavior, including laundering money for narcotics traffickers by moving money around the world, prosecutors said.

Matsri, who is also known as “Moshe the Religious,” has significant ties to the Abergil organized crime family, which is based in Israel and operates internationally, according to federal prosecutors.

He was found guilty following a two-week trial that also led to the conviction of Shay Paniry, 36, of Studio City, on drug trafficking, money laundering and extortion charges.

“In this criminal corporation, (Paniry) was middle management, taking orders directly from Matsri and making sure the dirty work was done, whether he did it himself or recruited others to do it for him,” prosecutors wrote in a pre-sentencing memo for Paniry.

In a hearing Thursday, U.S. District Judge S. James Otero sentenced Paniry to 17 1/2 years in federal prison.

Matsri and Paniry have been in custody since July 12, 2013, when they and several others were arrested as the result of an investigation by the Drug Enforcement Administration, the FBI and the Los Angeles Police Department.

Matsri “was the leader of a vast international criminal conspiracy engaged in drug trafficking and money laundering across multiple continents,” prosecutors wrote in a pre-sentencing memorandum. “As CEO of this multi- faceted criminal business, (Matsri) used his extensive, sophisticated network to move over $660,000 in cash he believed were drug proceeds across international borders and across the United States, in exchange for over $57,000 in commissions.”

Matsri and his co-defendants “conducted complex, layered transactions to wire money through shell accounts in locations as far-flung as the Marshall Islands, Cyprus, and Gibraltar,” according to the memo, which outlines how Matsri “used a network of trusted individuals to bypass the financial system entirely ... to move cash instantaneously from New York to Los Angeles, and from Vancouver to Los Angeles.”

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คนทาร์ซานเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมแหวนอิสราเอลถูกตัดสินวันศุกร์ถึง 32 ปีในเรือนจำกลางในการฟอกเงินและการลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ. Moshe Matsri, 48, พบความผิดโดยคณะลูกขุน Los Angeles ของรัฐบาลกลางเมื่อเดือนตุลาคมที่สมรู้ร่วมคิดที่จะกระทำการฟอกเงิน สมรู้ร่วมคิดในการจัดจำหน่ายอย่างน้อยห้ากิโลกรัมโคเคนแปดข้อหาฟอกเงินและการกระจายความพยายามอย่างน้อยห้ากิโลกรัมโคเคนครอบครองพยายามด้วยความตั้งใจที่จะแจกจ่ายอย่างน้อยห้ากิโลกรัมโคเคนและสมคบกันกระทำการกรรโชกตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ . Matsri ถูกตัดสินลงโทษตามคำฟ้องคณะลูกขุนระบุว่าบทบาทของเขาในฐานะผู้นำขององค์กรอาชญากรรมที่มีส่วนร่วมในช่วงกว้างของพฤติกรรมทางอาญารวมทั้งการฟอกเงินเพื่อการค้ายาเสพติดโดยการเคลื่อนย้ายเงินทั่วโลกอัยการกล่าวว่า. Matsri, ที่เป็นที่รู้จักกันในนาม "Moshe ศาสนา" มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญในการจัด Abergil ครอบครัวอาชญากรรมซึ่งจะขึ้นอยู่ในอิสราเอลและดำเนินงานในระดับสากลตามที่อัยการสหรัฐ. เขาก็พบว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีต่อไปนี้สองสัปดาห์ที่นำไปสู่ยัง ความเชื่อมั่นของ Shay Paniry, 36, ของสตูดิโอซิตี้เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดการฟอกเงินและค่าใช้จ่ายกรรโชก. "ในความผิดทางอาญา บริษัท นี้ (Paniry) เป็นผู้บริหารระดับกลาง, การสั่งซื้อโดยตรงจาก Matsri และทำให้แน่ใจว่าการทำงานที่สกปรกก็ทำไม่ว่าเขา มันไม่ตัวเองหรือคนอื่น ๆ ที่ได้รับคัดเลือกจะทำเพื่อเขา "อัยการเขียนไว้ในบันทึกก่อนการพิจารณาคดีสำหรับ Paniry. ในการได้ยินวันพฤหัสบดีที่สหรัฐอเมริกาอำเภอตัดสินเอสเจมส์ Otero ตัดสิน Paniry 17 1/2 ปีในคุกของรัฐบาลกลาง. Matsri และ Paniry ได้รับในการดูแลตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2013 เมื่อพวกเขาและคนอื่น ๆ อีกหลายคนถูกจับเป็นผลมาจากการตรวจสอบโดยยาเสพย์ติดหรือเอฟบีไอและ Los Angeles กรมตำรวจ. Matsri "เป็นหัวหน้าใหญ่สมรู้ร่วมคิดทางอาญาระหว่างประเทศ ส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินในหลายทวีป "อัยการเขียนไว้ในบันทึกข้อตกลงก่อนการพิจารณาคดี "ในฐานะที่เป็นซีอีโอของธุรกิจนี้ทางอาญาหลายเหลี่ยมเพชรพลอย (Matsri) ที่ใช้อย่างกว้างขวางของเครือข่ายที่มีความซับซ้อนในการย้ายไป $ 660,000 เงินสดที่เขาเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้ยาเสพติดข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาในการแลกเปลี่ยนสำหรับมากกว่า $ 57,000 ในคณะกรรมการ." Matsri และจำเลยร่วมของเขา "ดำเนินการที่ซับซ้อนการทำธุรกรรมชั้นลวดเงินผ่านบัญชีเปลือกในสถานที่ที่เป็นที่กว้างขวางเป็นหมู่เกาะมาร์แชลล์ไซปรัสและยิบรอลตา" ตามบันทึกซึ่งแสดงวิธีการ Matsri "ที่ใช้เครือข่ายของบุคคลที่เชื่อถือได้ เพื่อหลีกเลี่ยงระบบการเงินทั้งหมด ... ที่จะย้ายเงินสดทันทีจากนิวยอร์กไปยัง Los Angeles และจากแวนคูเวอร์ไปยัง Los Angeles. "

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เป็นทาร์ซานาคนเชื่อมโยงกับแหวนอาชญากรรมอิสราเอลถูกพิพากษาวันศุกร์ถึง 32 ปีในคุกของรัฐบาลกลางเพื่อฟอกเงินและค้ายาเสพติดข้ามชาติ

หวังว่า matsri , 48 , พบความผิดโดย Los Angeles คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางเดือนสุดท้ายของสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การกระจายของโคเคนอย่างน้อยห้ากิโลกรัม แปดครั้ง ของการฟอกเงินพยายามกระจายของอย่างน้อยห้ากิโลกรัมโคเคน พยายามครอบครองตั้งใจจัดจำหน่ายอย่างน้อยห้ากิโล โคเคน และสมรู้ร่วมคิดในการกรรโชก , ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกา

matsri มีความผิดตามข้อกล่าวหาที่แกรนด์คณะลูกขุนระบุบทบาทของเขาในฐานะผู้นำขององค์กรที่ร่วมในการก่ออาชญากรรมหลากหลาย ของอาชญากรพฤติกรรมรวมถึงการฟอกเงิน ค้ายาเสพติด โดยให้ย้ายเงินทั่วโลก , อัยการกล่าวว่า

matsri , ผู้ที่เป็นที่รู้จักกันเป็น " ศาสนาศาสนา " มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับ abergil อาชญากรรมในครอบครัวซึ่งอยู่ในอิสราเอล และทำงานในระดับสากลตามที่อัยการรัฐบาลกลาง .

เขาได้พบความผิดต่อไปนี้ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ การทดลองที่ยังนำไปสู่ความเชื่อมั่นของเชย์ paniry , 36 , Studio City ในการค้ายาเสพติด ข้อหาฟอกเงิน และกรรโชกทรัพย์

" ใน บริษัท คนร้าย ( paniry ) คือการจัดการกลางการสั่งซื้อโดยตรงจาก matsri และให้แน่ใจว่าจะทำงานสกปรกให้เสร็จว่า เขาทำมันเองหรือจ้างคนอื่นทำเพื่อเขา" อัยการ เขียนไว้ในบันทึกก่อนการตัดสิน paniry

ในการได้ยินวันพฤหัสบดี ผู้พิพากษาเขตสหรัฐอเมริกาเอส. เจมส์ โอเตโรพิพากษา paniry 17 1 / 2 ปีในคุกของรัฐบาลกลาง และ

matsri paniry ได้รับแล้วตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2013 , เมื่อพวกเขา และหลายอื่น ๆถูกจับผลของการสืบสวน โดยยาการบังคับใช้การบริหาร , FBI และตำรวจแอลเอ .

matsri " เป็นหัวหน้าของกลุ่มนานาชาติสมรู้ร่วมคิดร่วมในการค้ายาเสพติด และการฟอกเงินข้ามทวีปหลาย " อัยการเขียนไว้ในบันทึกก่อนตัดสิน . " เป็นซีอีโอของ multi - เหลี่ยมเพชรธุรกิจอาชญากรรม ( matsri ) ใช้ของเขาอย่างละเอียด , เครือข่ายที่ซับซ้อนไปกว่า $ 660 ,000 ในเงินสดที่เขาเชื่อว่าเป็นเงินยาเสพติดข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและทั่วสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนสำหรับมากกว่า $ 57 , 000 ค่าคอมมิชชั่น "

matsri และ Co จำเลย " ดำเนินการที่ซับซ้อนที่มีธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชีเปลือกในสถานที่ที่กว้างไกลเป็นหมู่เกาะมาร์แชล , ไซปรัส , ยิบรอลตา , " ตามที่ การบันทึกซึ่งสรุปแล้ว matsri " ใช้เครือข่ายของบุคคลที่เชื่อถือได้ผ่านระบบการเงินทั้งหมด . . . . . . . ย้ายเงินสดทันทีจากนิวยอร์กไปยังลอสแอนเจลิส และจากแวนคูเวอร์ไปลอส แองเจลิส