Does the FI determine the appropria

Does the FI determine the appropriate level of enhanced due
diligence necessary for those categories of customers and
transactions that the FI has reason to believe pose a
heightened risk of illicit activities at or through the FI?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ไม่ไร้สายกำหนดในระดับที่เหมาะสมเพิ่มครบกำหนด
เพียรจำเป็นสำหรับลูกค้าประเภทเหล่านั้น และ
ก่อให้เกิดธุรกรรมที่ไร้สายมีเหตุผลเชื่อการ
แถลงการณ์ความเสี่ยงของกิจกรรมผิดกฎหมายที่ หรือแบบไร้สาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ไม่ FI กำหนดระดับที่เหมาะสมของการปรับปรุงเนื่องจาก
ความขยันที่จำเป็นสำหรับประเภทของลูกค้าและ
การทำธุรกรรมที่ FI มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าก่อให้เกิด
ความเสี่ยงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผ่าน FI?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ไม่กำหนดระดับที่เหมาะสมของ Fi เพิ่มขึ้นจาก
ขยันที่จําเป็นสําหรับเหล่านั้นประเภทของลูกค้าและ
ธุรกรรม fi มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่
หรือผ่านฟี