Does the FI determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that the FI has reason to believe pose a heightened risk of illicit activities at or through the FI?
ไม่ FI กำหนดระดับที่เหมาะสมของการปรับปรุงเนื่องจาก ความขยันที่จำเป็นสำหรับประเภทของลูกค้าและ การทำธุรกรรมที่ FI มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าก่อให้เกิด ความเสี่ยงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผ่าน FI?
ไม่กำหนดระดับที่เหมาะสมของ Fi เพิ่มขึ้นจาก ขยันที่จําเป็นสําหรับเหล่านั้นประเภทของลูกค้าและ ธุรกรรม fi มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ หรือผ่านฟี