Which of the following options woul

Which of the following options would be considered suspicious with regard to 'activity inconsistent with a client's business'?

1. Goods or services purchased by the business do not match the client's stated line of business.
2. The currency transaction patterns of a business show a gradual increase in volume across the years.
3. Payments for goods or services are made by checks, money orders, or bank drafts not drawn from the account of the entity
that made the purchase.
4. A large volume of cashier's checks, money orders, or funds transfers is deposited into, or purchased through, an account
when the nature of the account holder's business would not appear to justify such activity

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ซึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาสงสัยเกี่ยวกับ 'กิจกรรมสอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า' 1. สินค้าหรือบริการที่ซื้อ โดยธุรกิจไม่ตรงกับของลูกค้าระบุบรรทัดของธุรกิจ2. สกุลเงินธุรกรรมรูปแบบของการแสดงเพิ่มขึ้นปริมาณข้ามปี3. สินค้าหรือบริการชำระ โดยเช็ค สั่งจ่าย หรือดราฟต์ธนาคารไม่ออกจากบัญชีของเอนทิตีที่ทำการซื้อ4.จำนวนมากของพนักงานเก็บเงินของเช็ค สั่งจ่าย หรือโอนเงินฝากเข้า หรือซื้อผ่าน บัญชีเมื่อลักษณะของธุรกิจของเจ้าของบัญชีจะไม่ปรากฏการ จัดกิจกรรมดังกล่าว

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ซึ่งตัวเลือกต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า '? 1 สินค้าหรือบริการที่ซื้อโดยธุรกิจไม่ตรงกับสายที่ระบุไว้ของลูกค้าของธุรกิจ. 2 รูปแบบการทำธุรกรรมสกุลเงินของธุรกิจแสดงค่อยๆเพิ่มขึ้นในปริมาณข้ามปี. 3 การชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่จะทำโดยการตรวจสอบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินธนาคารไม่ได้เบิกจากบัญชีของกิจการที่ทำให้การซื้อ. 4 ปริมาณมากของแคชเชียร์เช็คธนาณัติหรือโอนเงินเข้ามาจะฝากหรือซื้อผ่านบัญชีเมื่อลักษณะของธุรกิจของเจ้าของบัญชีที่จะไม่ปรากฏที่จะปรับกิจกรรมดังกล่าว

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ตัวเลือกต่อไปนี้จะถือว่าน่าสงสัยกับกิจกรรมเรื่อง ' ' สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า ?

1 สินค้าหรือบริการที่ซื้อจากธุรกิจที่ไม่ตรงกับของลูกค้าที่ระบุบรรทัดของธุรกิจ .
2 ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินรูปแบบธุรกิจให้ค่อยๆเพิ่มขึ้นในปริมาณข้ามปี .
3 จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่ผลิตโดย เช็ค เงิน สั่งหรือธนาคารร่างไม่ได้วาดจากบัญชีของกิจการที่ซื้อ
.
4 ปริมาณมาก แคชเชียร์ เช็ค ธนาณัติ หรือโอนเงินจะฝากไป หรือซื้อผ่านบัญชี
เมื่อธรรมชาติของธุรกิจผู้ถือบัญชีจะไม่ได้ปรากฏขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว