The following are considered high r

The following are considered high risk and
have to be monitored on an on-going basis;
¾ Correspondent banking relationships
¾ Politically exposed foreign persons

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ต่อไปนี้ถือเป็นความเสี่ยงสูง และ ต้องถูกตรวจสอบตามนอนความสัมพันธ์ลูกค้าผู้สื่อข่าว¾ ¾สัมผัสคนต่างประเทศทางการเมือง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ต่อไปนี้จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงและ
จะต้องมีการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กำลัง;
¾ความสัมพันธ์ธนาคารผู้สื่อข่าว
¾สัมผัสการเมืองคนต่างด้าว

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ต่อไปนี้จะถือว่าเป็นความเสี่ยงสูง และต้องมีการติดตามบน

¾ธนาคารบนพื้นฐานความสัมพันธ์
¾ทางการเมืองเปิดเผยผู้สื่อข่าวต่างชาติคน