Implement senior management approva

Implement senior management approval of all
relationships identified as high risk.



• Implement senior management review
process to exit from an existing high risk
relationships if risk level exceeds the entities
risk tolerance.



• Analyze money laundering and terrorist
financing risk vulnerabilities for new
acquisition processes and product or service
development processes.



• Conduct 3rd party determination when not
required to do so.



• Update 3rd party and correspondent banking
information on a more frequent basis.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดำเนินการขออนุมัติผู้บริหารระดับสูงของ
ความสัมพันธ์ที่ระบุว่ามีความเสี่ยงสูง. •ดำเนินการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงกระบวนการเพื่อออกจากความเสี่ยงสูงที่มีอยู่ถ้าความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงเกินกว่าหน่วยงานที่ยอมรับความเสี่ยง. •วิเคราะห์การฟอกเงินและการก่อการร้ายช่องโหว่ความเสี่ยงทางการเงินใหม่กระบวนการซื้อกิจการและผลิตภัณฑ์ หรือบริการพัฒนากระบวนการ. •ความมุ่งมั่นของบุคคลที่ปฏิบัติ 3 เมื่อไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น. •ปรับปรุงบุคคลที่ 3 และธนาคารผู้สื่อข่าวข้อมูลบนพื้นฐานบ่อยมากขึ้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ใช้อนุมัติการจัดการอาวุโสของความสัมพันธ์ที่ระบุว่าเป็นความเสี่ยงสูง





- ใช้ผู้บริหารทบทวนกระบวนการเพื่อออกจากที่มีความเสี่ยงสูง
ความสัมพันธ์ถ้าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับความเสี่ยงเกิน




บริการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน การฟอกเงินและการก่อการร้ายช่องโหว่ใหม่

ซื้อกระบวนการและผลิตภัณฑ์ หรือบริการ




การพัฒนากระบวนการ- นำพรรคกำหนด เมื่อไม่ต้องทำอะไรเลย




บริการปรับปรุง 3 พรรคและนักข่าวการธนาคาร
ข้อมูลบนบ่อยกว่าพื้นฐาน