(7) Specific Identification IssuesA

(7) Specific Identification Issues
A. Trust, Nominee and Fiduciary Accounts
These type of accounts are easy to use to conceal sources of funds; therefore, it is necessary to verify the documents used in setting up the trust, fiduciaries, funds owners, ultimate beneficial owners and individuals authorized to remove trustees. Whenever there is a change of director, KYC must be completed for the new director.
There must be verification of the source of funds, reason for the funds transfers, if it is a regular, normal transfer than has been verified earlier, than it is considered as normal and legitimate transaction.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

(7) ปัญหาการA. ความน่าเชื่อถือ สถานภาพ และบัญชีชาติพันธุ์ ชนิดของบัญชีเหล่านี้จะใช้ง่ายปกปิดแหล่งที่มาของเงิน ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการตั้งค่าความน่าเชื่อถือ fiduciaries เจ้าของเงิน เจ้าของประโยชน์สูงสุด และอำนาจการเอากรรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ KYC เสร็จกรรมการใหม่ต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน โอนเงิน เหตุผลถ้าเป็นการโอนปกติ ปกติมากกว่ามีการตรวจสอบก่อนหน้านี้ มากกว่าก็ถือว่าเป็นธุรกรรมปกติ และถูกต้องตามกฎหมาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

(7) การระบุปัญหาเฉพาะ
ก ความไว้วางใจของผู้ท้าชิงและบัญชีไว้วางใจ
ประเภทของบัญชีเหล่านี้จะใช้เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนง่าย; ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการตั้งค่าความไว้วางใจ fiduciaries เจ้าของเงินเจ้าของผลประโยชน์ที่ดีที่สุดและบุคคลผู้มีอำนาจในการลบกรรมาธิการ เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ KYC จะต้องเสร็จสิ้นสำหรับกรรมการใหม่.
จะต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน, เหตุผลสำหรับการโอนเงินถ้ามันเป็นปกติการถ่ายโอนปกติกว่าได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้มากกว่าที่เป็นอยู่ เป็นรายการปกติและถูกต้องตามกฎหมาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

( 7 ) ประเด็นที่เฉพาะเจาะจง1 . ความน่าเชื่อถือ และบัญชีนอมินี แซทเหล่านี้ประเภทของบัญชีที่ใช้งานง่ายเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการตั้งค่าความไว้วางใจ fiduciaries เงินเจ้าของ เจ้าของเป็นประโยชน์สูงสุดและบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ลบ 1 . เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ KYC ต้องเสร็จสมบูรณ์ สำหรับผู้กำกับใหม่ต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน เหตุผลสำหรับการโอนเงิน ถ้ามันเป็น ปกติ ปกติโอนกว่าได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้กว่าจะถือเป็นธุรกรรมปกติ และถูกต้องตามกฎหมาย