Install Fraud Detection Software Pe

Install Fraud Detection Software
People who commit fraud tend to follow certain patterns and leave behind clues, such as things that do not make sense. Software has been developed to uncover these fraud symptoms. For example, a health insurance company could use fraud detection software to review how often procedures are performed, if a diagnosis and the procedures performed fit patient's profile, how long a procedure takes, and how far patients live from the doctor's office. ReliaStar Financial used a fraud detection package from IBM to detect the following:
Hundreds of thousands of dollars in fraudulent claims from a Los Angeles chiropractor The software noticed that all of the chiropractor's patients lived more than 50 miles from the doctor's office and flagged the bills for investigation.
A Long Island doctor who submitted bills weekly for a rare and expensive procedure that is normally done only once or twice in a lifetime.
A podiatrist who saw four patients and then billed ReliaStar for almost 500 separate procedures.

Other companies have neural networks (programs that mimic the brain and have learning capabilities). which are quite accurate in identifying suspected fraud. For example, the Visa and MasterCard operation at Mellon Bank uses neural network soft- ware to track 1.2 m on accounts. Its neural network can spot the illegal use of a credit card and notify shortly after it is stolen. The software can also spot trends the owner before bank investigators do. For example, one investigator learned about a new fraud from another bank. When he went to the system to have it check for the fraud, he noticed that the neural network had already identified the fraud and had printed out a list of transactions that fit its pattern. The software cost Mellon Bank less than $1 million and paid for itself in months. These and other recent advances in fraud detection software 6 have reduced the incidents of credit card fraud to less than 0.06% of all transactions. Implement a Fraud Hot Line
People witnessing fraudulent behavior are often torn between two conflicting feelings. They want to protect company assets and report fraud perpetrators, yet they are uncomfortable in the whistle-blower role and find it easier to remain silent. This reluctance is even if they are aware of whistle-blowers who have been ostracized or persecuted by their coworkers or superiors or have had their careers damaged.
The Sarbanes-Oxley law mandates that companies set up mechanisms for employees to report abuses such as fraud. An effective way to comply with the law and resolve the above-mentioned conflict is to provide employees with fraud hot lines so they can anonymously report fraud. In one study, researchers found that 33% of the 212 frauds studied were detected through anonymous tips. The insurance industry set up a hot line to control an estimated $17 billion a year in fraudulent claims. In the first month, more than 2.250 calls were received: 159 of these resulted in investigative action. The down side of hot lines is that many of the calls are not worthy of investigation. Some are made seeking revenge, others are vague reports of wrongdoing, and others have no merit.
A potential problem with a hot line is that those who operate it may report to people who are involved in top-management fraud. Using a fraud hot line set up by a trade organization or commercial company can overcome this threat. This company can pass reports of management fraud directly to the board of directors.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันการฉ้อโกง
คนที่กระทำการทุจริตมีแนวโน้มที่จะทำตามรูปแบบบางอย่างและทิ้งเบาะแสเช่นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ความรู้สึก ซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อค้นพบอาการเหล่านี้การทุจริต ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ประกันสุขภาพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทุจริตในการตรวจสอบวิธีการขั้นตอนการมักจะดำเนินการถ้าการวินิจฉัยและขั้นตอนการดำเนินการรายละเอียดของผู้ป่วยพอดีของนานแค่ไหนขั้นตอนจะใช้เวลาและวิธีการที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ห่างไกลจากสำนักงานแพทย์ ReliaStar ทางการเงินที่ใช้แพคเกจตรวจสอบการทุจริตจาก IBM ในการตรวจสอบต่อไปนี้:
หลายร้อยหลายพันดอลลาร์ในการเรียกร้องหลอกลวงจาก Los Angeles หมอนวดซอฟต์แวร์สังเกตเห็นว่าทั้งหมดของผู้ป่วยหมอนวดอาศัยอยู่มากกว่า 50 ไมล์จากสำนักงานแพทย์และสถานะค่าใช้จ่ายสำหรับ การตรวจสอบ.
หมอลองไอส์แลนด์ที่ส่งค่ารายสัปดาห์สำหรับขั้นตอนที่หายากและราคาแพงที่จะทำตามปกติเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งในชีวิต.
แก้โรคเท้าที่เห็นสี่ผู้ป่วยและการเรียกเก็บเงินแล้ว ReliaStar เกือบ 500 ขั้นตอนที่แยกต่างหาก. บริษัท อื่น ๆ ที่มีเครือข่ายประสาท ( โปรแกรมที่เลียนแบบการทำงานของสมองและมีความสามารถในการเรียนรู้) ซึ่งค่อนข้างมีความถูกต้องในการระบุทุจริตที่น่าสงสัย ตัวอย่างเช่นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดและการดำเนินงานที่เมลลอนธนาคารใช้เครื่องนุ่มเครือข่ายประสาทเพื่อติดตาม 1.2 เมตรในบัญชี เครือข่ายประสาทของมันสามารถมองเห็นการใช้งานที่ผิดกฎหมายของบัตรเครดิตและแจ้งให้นานหลังจากที่มันถูกขโมย ซอฟแวร์ยังสามารถมองเห็นแนวโน้มที่เจ้าของตรวจสอบก่อนที่ธนาคารทำ ตัวอย่างเช่นหนึ่งนักสืบเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริตใหม่จากธนาคารอื่น เมื่อเขาไประบบจะมีการตรวจสอบการทุจริตที่เขาสังเกตเห็นว่าเครือข่ายประสาทได้ระบุไว้แล้วการทุจริตและมีการพิมพ์ออกรายการทำธุรกรรมที่เหมาะสมกับรูปแบบของมัน ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์เมลลอนธนาคารน้อยกว่า $ 1,000,000 และจ่ายเงินสำหรับตัวเองในเดือน เหล่านี้และความก้าวหน้าล่าสุดในซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทุจริต 6 มีการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการฉ้อโกงบัตรเครดิตน้อยกว่า 0.06% ของธุรกรรมทั้งหมด ใช้สายด่วนการทุจริตคนเป็นพยานพฤติกรรมหลอกลวงมักจะฉีกขาดระหว่างสองความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน พวกเขาต้องการที่จะปกป้องทรัพย์สินของ บริษัท และรายงานการกระทำผิดการทุจริต แต่พวกเขาจะอึดอัดในบทบาทนกหวีดเป่าและพบว่ามันง่ายที่จะอยู่เงียบ ฝืนใจนี่คือแม้ว่าพวกเขาจะตระหนักถึงการเป่านกหวีดที่ได้รับการคบค้าสมาคมหรือรังแกโดยเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาของพวกเขาหรือมีอาชีพของพวกเขาได้รับความเสียหาย. Sarbanes-Oxley เอกสารกฎหมายที่ บริษัท จัดตั้งขึ้นกลไกสำหรับพนักงานที่จะรายงานการละเมิดเช่นการทุจริต วิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแก้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้นคือการให้พนักงานที่มีการทุจริตสายร้อนเพื่อให้พวกเขามีความประสงค์สามารถรายงานการทุจริต ในการศึกษานักวิจัยพบว่า 33% ของ 212 หลอกลวงการศึกษาได้รับการตรวจพบผ่านเคล็ดลับที่ไม่ระบุชื่อ อุตสาหกรรมประกันภัยจัดตั้งสายด่วนในการควบคุมประมาณ $ 17000000000 ปีในการเรียกร้องหลอกลวง ในเดือนแรกมากกว่า 2.250 โทรที่ได้รับ: 159 เหล่านี้ส่งผลในการดำเนินการสืบสวนสอบสวน ด้านลงของเส้นร้อนก็คือว่าหลายสายที่ไม่สมควรของการสืบสวน บางคนทำหาทางแก้แค้นคนอื่น ๆ มีการรายงานที่คลุมเครือของการกระทำผิดกฎหมายและอื่น ๆ ที่มีบุญไม่มี. ปัญหาที่อาจเกิดกับเส้นร้อนก็คือผู้ที่ใช้งานได้อาจรายงานให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตการจัดการด้านบน ใช้การทุจริตสายร้อนที่ตั้งขึ้นโดยองค์กรการค้าหรือ บริษัท การค้าที่สามารถเอาชนะภัยคุกคามนี้ บริษัท นี้สามารถส่งรายงานการทุจริตการจัดการโดยตรงต่อคณะกรรมการ บริษัท

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การติดตั้งซอฟต์แวร์การตรวจสอบการทุจริต

ผู้หลอกลวงมักจะทำตามรูปแบบหนึ่งและทิ้งประเด็น เช่น เรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเปิดเผยอาการหลอกลวงเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันสุขภาพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับการทุจริตเพื่อทบทวนบ่อยขั้นตอนดำเนินการถ้าการวินิจฉัยและขั้นตอนปฏิบัติกับคนไข้โปรไฟล์นานใช้เวลาและวิธีการที่ผู้ป่วยอยู่ไกลจากห้องทำงานของหมอ reliastar ทางการเงินใช้แพคเกจการตรวจสอบทุจริตจากไอบีเอ็มเพื่อตรวจสอบต่อไปนี้ :
หลายร้อยหลายพันดอลลาร์ในการเรียกร้องหลอกลวงจากหมอนวด Los Angeles ซอฟต์แวร์สังเกตเห็นว่าผู้ป่วยทุกคนของหมอนวดที่อาศัยอยู่กว่า 50 ไมล์จากสำนักงานของแพทย์และตั้งค่าตรวจสอบ
เกาะยาวหมอยื่นตั๋วรายสัปดาห์สำหรับขั้นตอนที่หายากและมีราคาแพงที่เป็นปกติ ทำเพียงครั้งหรือสองครั้งใน
ชีวิตเป็น podiatrist ที่เห็นผู้ป่วย 4 ราย และเรียกเก็บเงิน reliastar เกือบ 500 ขั้นตอนที่แยกต่างหาก

บริษัทมีโครงข่ายประสาทเทียม ( โปรแกรมที่เลียนแบบสมอง และมีความสามารถในการเรียนรู้ ) ซึ่งค่อนข้างจะแม่นยำในการระบุผู้ต้องสงสัยฉ้อโกง เช่น วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดงานต่างๆของธนาคารที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมนุ่ม - เครื่องติดตาม 1.2 เมตร ในบัญชีที่