Minute of the Board of Director’s M

Minute of the Board of Director’s Meeting No._2__/2015
Of
[ name of company ]

Time and Place:
The meeting was held on (date, month, year) at (time), at the office of the Company, No.______________________(the Company’s address)____________________________________.

Directors Present:
1. _________(Name of Director)______________ (acting as Chairman).
2. _________(Name of Director)______________.
3. _________(Name of Director)______________.

(Name of Director No. 1) was elected as Chairman of the meeting. He noted that ____ directors attending the meeting in person constituted a quorum in accordance with the Articles of Association of the Company. Then, the Chairman declared the meeting duly convened.

The meeting considered and resolved as follows:

Agenda 1: Approval for addition Mr.__________________ and cancel Mr.______________ to operate [Current/Saving/Time Deposit] all Account with Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bangkok Sathorn Branch.

The Chairman proposed to the meeting to cancel Mr.______________ and add Mr.________________ to sign singly/jointly with/without company seal for operating, including deposit, withdrawal, transfer money and stop payment and to sign without company seal for cheque payment.

The meeting unanimously approved the appointment as the chairman’s proposed.


Agenda 2: Approval for addition Mr._____________ and cancel Mr._______________to sign singly/jointly for all documents and all agreements with company’s seal with Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bangkok Sathorn Branch.

The Chairman proposed to the meeting to cancel Mr.______________ and add Mr._______________ to sign singly/jointly with/without company seal for all documents and all agreements.

The meeting unanimously approved the appointment as the chairman’s proposed.


Agenda 3 : Others

- None -

The Chairman stated the meeting adjourned at (time).





(Signed) _______________________________

( Mr……………………….. )

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

นาทีคณะกรรมการประชุม No._2__ / 2015ของ[ชื่อบริษัท]เวลาและสถานที่: ประชุมวันที่ (วัน เดือน ปี) (เวลา), ณสำนักงานของบริษัท หมายเลข______ (ที่อยู่ของบริษัท) ปัจจุบันกรรมการ:1. ___ ___(Name of Director) (ทำหน้าที่เป็นประธาน)2. ___(Name of Director) ___3. ___(Name of Director) ___(ชื่อของผู้อำนวยการ) ได้รับเลือกเป็นประธานการประชุม เขาสังเกตว่า ___กรรมการเข้าร่วมประชุมคนทะลักองค์ประชุมตามบทความสมาคมบริษัท แล้ว ประธานประกาศรับรองสำเนาถูกต้องแต่การประชุมที่ประชุมพิจารณา และแก้ไขเป็นดังนี้:วาระที่ 1: การอนุมัติเพิ่มนาย___และ___นายยกเลิกการใช้งาน [ปัจจุบัน / / เวลาฝาก] บัญชีธนาคารของกรุงศรีอยุธยา มหาชน สาขาสาทรกรุงเทพทั้งหมด ประธานเสนอต่อการประชุมยกเลิกนาย___ และเพิ่มนาย___ลงเดี่ยว/ร่วมมี/ไม่ มีตราบริษัทการปฏิบัติ ฝาก ถอน โอนเงิน และหยุดการชำระเงิน และไม่ มีตราบริษัทสำหรับการชำระเงินเช็คลง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนัดหมายเป็นประธานในการนำเสนอวาระที่ 2: การอนุมัติยกเลิกเครื่องหมาย Mr.___to เดี่ยว/ร่วมกันสำหรับเอกสารทั้งหมดและข้อตกลงทั้งหมดพร้อมประทับตราของบริษัทและนอกจากนี้นาย___กับธนาคารของกรุงศรีอยุธยา มหาชน สาขาสาทรกรุงเทพมหานคร ประธานเสนอต่อที่ประชุม เพื่อยกเลิกนาย______นายลงเดี่ยว/ร่วมมี/ไม่ มีตราบริษัทในเอกสารทั้งหมดและข้อตกลงทั้งหมด ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนัดหมายเป็นประธานในการนำเสนอ วาระที่ 3: อื่น ๆ -ไม่มี- ประธานแจ้งเลื่อนการประชุม (ครั้ง) (Signed) _______________________________ ( Mr……………………….. )

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

นาทีของการประชุมคณะกรรมการ No._2 __ / 2015
ของ
[ชื่อ บริษัท ] เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ (วันเดือนปี) ที่ (เวลา) ที่สำนักงานของ บริษัท ฯ ไม่มี .______________________ ( ที่อยู่ของ บริษัท ฯ ) ____________________________________. กรรมการปัจจุบัน: 1 _________ (ชื่อของผู้อำนวยการ) ______________ (ทำหน้าที่เป็นประธาน). 2 _________ (ชื่อของผู้อำนวยการ) ______________. 3 _________ (ชื่อของผู้อำนวยการ) ______________. (ชื่อคณะกรรมการครั้งที่ 1) ได้รับเลือกเป็นประธานในที่ประชุม เขาสังเกตเห็นว่ากรรมการ ____ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัท จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ประกาศรับรองสำเนาถูกต้อง. ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัตินอกจากนี้นาย .__________________ และยกเลิกนาย .______________ ในการทำงาน [ปัจจุบัน / ออมทรัพย์ / เงินฝาก] บัญชีทั้งหมดที่มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขากรุงเทพฯสาทร. ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อยกเลิกการนาย .______________ และเพิ่มนาย .________________ ที่จะลงนามโดยลำพัง / ร่วมกันมี / ไม่มีประทับตราสำคัญของ บริษัท สำหรับการดำเนินงานรวมทั้งฝากถอนโอนเงินและชำระเงินและหยุดที่จะลงนามโดยไม่ต้อง บริษัท ปิดผนึกสำหรับการชำระเงินการตรวจสอบ. ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งเป็นประธานเสนอ. วาระที่ 2 อนุมัตินอกจากนี้นาย ._____________ และยกเลิกนาย ._______________ ที่จะลงนามโดยลำพัง / ร่วมกันสำหรับเอกสารทั้งหมดและข้อตกลงทั้งหมดที่มีการประทับตราสำคัญของ บริษัท ที่มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน กรุงเทพฯสาทรสาขา. ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อยกเลิกการนาย .______________ และเพิ่มนาย ._______________ ที่จะลงนามโดยลำพัง / ร่วมกันมี / ไม่มีประทับตราสำคัญของ บริษัท สำหรับเอกสารทั้งหมดและข้อตกลงทั้งหมด. ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งเป็นประธานเสนอ. วาระ 3: อื่น ๆ- ไม่มี - ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา (เวลา). (ลงชื่อ) _______________________________ (นาย ........................... .. )

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นาทีของการประชุมคณะกรรมการของ no._2__ / 2015

[ ]

ชื่อ บริษัท เวลา และสถานที่ :
การประชุมจัดขึ้นเมื่อปี วันที่ , เดือน , ) ( เวลา ) ที่สำนักงานของบริษัทฯ ไม่ ______________________ ( ที่อยู่ของบริษัท ) ____________________________________ .

กรรมการปัจจุบัน :
1 _________ ( ชื่อของผู้อำนวยการ ) ______________ ( รักษาการประธาน )
2_________ ( ชื่อของผู้อำนวยการ ) ______________ .
3 _________ ( ชื่อของผู้อำนวยการ ) ______________

( ชื่อของผู้กำกับอันดับ 1 ) ได้รับเลือกเป็นประธานของที่ประชุม เขากล่าวว่า ____ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในคน โดยองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท งั้นท่านประธานประกาศนาม

ประชุมการประชุมประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้ วาระที่ 1

: การอนุมัติ นอกจากนี้คุณ __________________ และยกเลิกคุณ ______________ การใช้งาน [ ปัจจุบัน / ประหยัด / เงินฝากทั้งหมดบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) สาขากรุงเทพฯสาทร

ท่านประธานเสนอให้ที่ประชุมยกเลิกคุณ ______________ และเพิ่มคุณ________________ เซ็นเดี่ยว / ร่วมด้วย / โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท สําหรับการดําเนินงาน รวมทั้งรายการฝาก ถอน โอนเงิน และหยุดการชำระเงินและเซ็นชื่อโดยไม่ต้องประทับตราบริษัท จ่ายเช็ค

การประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแต่งตั้งเป็นประธานเสนอ


วาระ 2 : การอนุมัติ นอกจากนี้คุณ _____________ และยกเลิกคุณ_______________ เซ็นเดี่ยว / ร่วมกันสำหรับเอกสารและข้อตกลงทั้งหมดที่มีตราประทับของบริษัทกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) สาขากรุงเทพฯสาทร

ท่านประธานเสนอให้ที่ประชุมยกเลิกคุณ ______________ และเพิ่มคุณ _______________ เซ็นเดี่ยว / ร่วมด้วย / โดยไม่ต้องประทับตราบริษัททุกเอกสารและข้อตกลงทั้งหมด

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานเสนอวาระที่ 3 :


คนอื่น

-

- ไม่มีประธานกล่าวปิดประชุมเวลา ( เวลา )





( ลงนาม ) _______________________________

( นาย ............................. )