AMES LAWRENCE KING, District Judge.

AMES LAWRENCE KING, District Judge.
This cause came before the Court upon claimants' amended motion for summary judgment or, in the alternative, an advanced hearing date. Attorney Raymond J. Takiff made the motion on behalf of certain named claimants and "all other claimants similarly situated." "Amended Motion for Summary Judgment Or In the Alternative a Motion to Advance Hearing Date", page 1.
This case is a forfeiture action against $4,255,625.39 located in an account at the Capitol Bank of North Bay Village, Florida. The account is under the name of the Sonal Company. Plaintiff essentially claims that the currency was imported into the United States without being properly reported as required by law.
The memorandum and motion submitted by Mr. Takiff contend that no reasonable basis exists for believing that the currency was imported and that the record instead supports a contrary conclusion. The submissions further contend that federal regulations allow a 30 day grace period for reporting the importation of currency, that plaintiff acted prior to the expiration of that period, and that specific knowledge of the reporting requirements is an unfulfilled element of the instant cause of action.
Plaintiff opposes the motion for summary judgment on several grounds. Plaintiff claims that despite Mr. Takiff's contentions, a sound basis exists for believing that the currency was imported, that the 30 day grace period applies only to recipients of imported currency and thus does not apply to the present case, that no specific knowledge of the federal regulations on reporting the importation of currency is required to make out a cause of action in a civil case, and that claimants do not have standing to litigate this action.
The Court has carefully sifted through the various memoranda submitted by counsel and the rest of the record formed in this
[528 F.Supp. 971]
case. The Court, after full consideration and being advised in the premises, does:
ORDER and ADJUDGE that the amended motion for summary judgment or an advanced hearing date submitted by Mr. Takiff be, and the same is hereby, denied.
The threshold issue raised by the motion is whether the claimants have standing to litigate this forfeiture action and bring a motion for summary judgment. Plaintiff asserts that claimants must show a personal stake in the action to have the right to seek judicial relief. Rule C(6) of the Supplemental Rules, Fed.R.Civ.P., governs the procedures involving claims made on property subject to actions in rem. This provision, in part, requires a claimant to file a verified oath as to the claimant's "interest in the property by virtue of which the claimant demands its restitution and the right to defend the action." Rule C(6), Supplemental Rules, Fed.R.Civ.P. Claimants appear to have complied with this provision. The Court finds that compliance with the pertinent federal procedures suffices at this stage of the litigation to allow claimants to go forward with their amended motion for summary judgment.
Claimants contend that plaintiff violated a 30 day grace period for reporting the importation of currency into the United States in amounts over $5,000.00. A 30 day filing period, however, applies only to recipients of imported currency. 31 C.F.R. § 103.23(b). Every person who causes more than an aggregate of $5,000.00 to be imported into the United States at any one time must file a report at the time of entry into the United States. 31 C.F.R. § 103.25(b). Plaintiff's claim is apparently directed at filing omissions made by those individuals allegedly importing the currency, not at the failure to file or other wrongdoing by the bank which received the currency. The provision which provides for a 30 day grace period thus is inapplicable to the instant case.
The basic question presented by this motion for summary judgment is whether a genuine issue of fact exists in the above-styled case. The Fifth Circuit has described the burden of proof that must be met for a motion for summary judgment to be granted:
The moving party has the burden of positively and clearly demonstrating that there is no genuine issue of fact and any doubt as to the existence of such an issue is resolved against him. Heyward v. Public Housing Administration, et al., 5 Cir., 238 F.2d 689. A long line of cases have held that summary judgment should not be granted if there is the "slightest doubt" as to the facts .... The burden is heavy on the moving party to establish clearly his right to summary judgment.
National Screen Service Corp. v. Poster Exchange, Inc., 305 F.2d 647, 651 (5th Cir. 1962).
The Court finds that doubt exists as to the critical facts of this case. For example, it is unclear as to whether the Capitol Bank properly filed the "4790" forms, or whether material omissions in filing were made.
The Court further finds that specific knowledge of the reporting requirements is not an element of this forfeiture action as alleged by claimants. The reported cases relied on by claimants, such as U. S. v. Granda, 565 F.2d 922 (5th Cir. 1978), are criminal cases involving criminal charges against an individual.
In a civil context, proof of actual or constructive notice is not an element of a forfeiture action. The statutory section on reporting requirements, 31 U.S.C. § 1101, states in pertinent part:
(a) Except as provided in subsection (c) of this section, whoever, whether as principal, agent, or bailee, or by an agent or bailee, knowingly —
(1) transports or causes to be transported monetary instruments —
(A) from any place within the United States to or through any place outside the United States, or
(B) to any place within the United States from or through any place outside the United States, or
[528 F.Supp. 972]
(2) receives monetary instruments at the termination of their transportation to the United States from or through any place outside the United States in an amount exceeding $5,000 on any one occasion shall file a report or reports in accordance with subsection (b) of this section ....
The Court finds that the term "knowingly" as used in this section applies to the transportation of money and not to specific knowledge about the reporting requirements. An individual importing, or causing to be imported, currency into the country in excess of $5,000.00 would therefore be responsible for reporting the importation if the individual knew or had reason to know that [s]he was importing such currency. Moreover, even if specific knowledge is deemed to be an element of the offense, a showing of present U.S. Customs practices involving notice to travelers would likely carry the burden required to meet this element.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เอมส์ลอว์เรนซ์คิง ผู้พิพากษาเขต.
สาเหตุนี้มาก่อนศาลตามของประเทศเคลื่อนไหวแก้ไข การพิพากษาสรุป หรือ ทาง เลือก วันฟังขั้นสูง ทนายเรย์มอนด์ J. Takiff ทำการเคลื่อนไหวในนามของบางประเทศที่มีชื่อและ "ประเทศอื่นทำนองเดียวกันอยู่" "แก้ไขเคลื่อนไหวสำหรับสรุปคำพิพากษาหรือในอื่นเคลื่อนไหววันที่ล่วงหน้าได้ยิน" หน้า 1.
กรณีนี้เป็นการกระทำ forfeiture กับ $4,255,625.39 อยู่ในบัญชีที่ ธนาคารแคปพิทอลแสของนอร์ทเบย์วิลเลจ ฟลอริด้า บัญชีภายใต้ชื่อของ บริษัท Sonal ได้ โจทก์ได้อ้างว่า สกุลเงินถูกเข้าสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีการรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก
บันทึกการเคลื่อนไหวที่เขียน โดยนาย Takiff ขอยืนยันว่า ข้อมูลพื้นฐานไม่เหมาะสมที่มีอยู่สำหรับเชื่อว่า สกุลเงินที่มีการนำเข้า และที่เรกคอร์ดแทนสนับสนุนข้อสรุปที่ตรงกันข้าม ส่งต่อขอยืนยันว่า กฎระเบียบของรัฐบาลกลางยอมให้ระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันสำหรับการรายงานการนำสกุลเงิน โจทก์ให้ดำเนินการก่อนวันหมดอายุของรอบระยะเวลานั้น และว่าความรู้ของความต้องการรายงานองค์บรรลุสาเหตุของการดำเนินการทันที
โจทก์ opposes เคลื่อนไหวสำหรับพิพากษาหลายเหตุผลสรุป โจทก์อ้างว่า แม้นาย Takiff contentions เสียงพื้นฐานมีอยู่สำหรับเชื่อว่า สกุลเงินที่ถูกนำเข้า ระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันเฉพาะกับผู้รับของสกุลเงินที่นำเข้ามา และจึง ไม่สามารถใช้กับกรณีปัจจุบัน ที่ไม่มีความรู้เฉพาะของกฎระเบียบของรัฐบาลกลางการรายงานการนำสกุลเงินจะต้องทำการหาสาเหตุของการกระทำในกรณีที่ประมวลกฎหมายแพ่ง และประเทศไม่มียืนขึ้นศาลการกระทำนี้
ศาลมี sifted ผ่านบันทึกต่าง ๆ ที่เขียน โดยคำแนะนำอย่างระมัดระวัง และส่วนเหลือของเรกคอร์ดเกิดขึ้นในนี้
[528 F.Supp. 971]
กรณี ศาล หลังเต็มพิจารณาและมีคำแนะนำในสถานที่ ไม่:
สั่งและ ADJUDGE ที่สามารถเคลื่อนไหวแก้ไขคำพิพากษาสรุปหรือวันฟังขั้นสูงที่เขียน โดยนาย Takiff และเหมือนเป็นขอ ปฏิเสธการ
ปัญหาขีดจำกัดขึ้น โดยการเคลื่อนไหวเป็นว่า ประเทศมีการยืนขึ้นศาลการกระทำนี้ forfeiture และนำภาพเคลื่อนไหวสำหรับคำพิพากษาสรุป โจทก์ยืนยันว่า ประเทศต้องแสดงเดิมพันส่วนตัวในการดำเนินการที่มีสิทธิที่จะแสวงหาบรรเทายุติธรรม กฎ C(6) กฎเพิ่มเติม Fed.R.Civ.P., ควบคุมกระบวนการเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องที่ทำคุณสมบัติภายใต้การดำเนินการใน rem บทบัญญัตินี้ ในส่วน ต้องการผู้อ้างยื่นคำสาบานที่ตรวจสอบแล้วเป็นของผู้อ้าง "สนใจในคุณสมบัติที่อาศัยซึ่งผู้อ้างต้อง restitution ของและสิทธิที่จะปกป้องการดำเนินการ" กฎ Fed.R.Civ.P C(6) กฎการเพิ่มเติม ประเทศจะ มีกำกับ ด้วยบทบัญญัตินี้ ศาลพบว่า สอดคล้องกับขั้นตอนของภาครัฐที่เกี่ยว suffices ในขั้นตอนของการดำเนินคดีเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ด้วยการเคลื่อนไหวแก้ไขสำหรับคำพิพากษาสรุป
ประเทศแข่งที่โจทก์ปฏิบัติระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันสำหรับการนำเข้าของสกุลเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนกว่า $5,000.00 30 วันยื่นระยะเวลา แต่ ใช้เฉพาะกับผู้รับของสกุลเงินที่นำเข้า 31 C.F.R. แท้ 103.23(b) ทุกคนที่ทำให้การนำเข้าในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลามากกว่าโดยรวม $5,000.00 ต้องยื่นรายงานเวลาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 31 C.F.R. แท้ 103.25(b) เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้กำกับเรียกร้องของโจทก์ที่ยื่นละเลยโดยใครที่ลักลอบนำเข้าสกุลเงิน ไม่ล้มเหลวแฟ้มการสืบสวนอื่น ๆ โดยธนาคารที่ได้รับสกุลเงิน บทบัญญัติที่ให้ระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันจึงเป็น inapplicable เพื่อการโต้ตอบแบบทันทีกรณี
คำถามพื้นฐานที่นำเสนอ โดยการเคลื่อนไหวนี้เป็นคำพิพากษาสรุป ว่าปัญหาแท้จริงของที่มีอยู่ในกรณีลักษณะข้างต้น วงจรห้าได้อธิบายหลักการของภาระที่ต้องเป็นไปตามการเคลื่อนไหวการพิพากษาโดยสรุปเพื่อให้ได้:
ฝ่ายเคลื่อนไหวมีภาระของการบวก และชัดเจนให้เห็นว่า มีปัญหาไม่แท้ของจริง และสงสัยว่าการดำรงอยู่ของปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเขา Heyward v. การเคหะบริหาร et al., 5 Cir, 238 F.2d 689 บรรทัดยาวกรณีได้ถือว่า คำพิพากษาสรุปควรไม่ให้มี "ข้อสงสัยเพียงน้อยนิด" ถ้า เป็นข้อเท็จจริง... ภาระจะหนักในพรรคเคลื่อนไหวสร้างเขาขวาเพื่อตัดสินสรุปชัดเจน
ชาติหน้าจอบริการ Corp. v. โปสเตอร์แลกเปลี่ยน Inc., 305 F.2d 647, 651 (5 Cir. 1962)
ศาลพบว่า สงสัยมีอยู่เป็นข้อเท็จจริงสำคัญของกรณีนี้ ตัวอย่าง มันไม่ชัดเจนเท่า กับว่า ธนาคารแคปพิทอลแสถูกต้องยื่นแบบฟอร์ม "4790" หรือ การละเลยในการเก็บวัสดุทำ
ศาลเพิ่มเติมพบว่า ความรู้ของความต้องการรายงานไม่องค์ประกอบของการดำเนินการนี้ forfeiture ถูกกล่าวหาจากประเทศ กรณีรายงานอาศัยใน โดยแบบทวิภาคี เช่นสหรัฐ S. v. คาแกรนดา 565 F.2d 922 (5 Cir. 1978), มีคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทางอาญากับบุคคล
ในบริบทแพ่ง หลักฐานการแจ้งจริง หรือสร้างสรรค์ไม่องค์ forfeiture ดำเนินการ ส่วนการรายงานข้อกำหนด อัตรา U.S.C. 31 1101 ตามกฎหมายอเมริกาใน part:
(a) เกี่ยวยกเว้นเป็นใน subsection (c) ของส่วนนี้ ผู้ใด ว่า เป็นหลัก ตัวแทน หรือ bailee หรือตัวแทนหรือ bailee เจตนา —
(1) ขนส่งหรือสาเหตุที่จะขนส่งเงินเครื่อง —
(A) จากที่ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาต่อ หรือ ผ่านใด ๆ อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา or
(B) ไปตำแหน่งใด ๆ ภายในสหรัฐอเมริกาจาก หรือใด ๆ อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
[528 F.Supp. 972]
(2) ได้รับเครื่องมือทางการเงินที่สิ้นสุดการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาจาก หรือผ่านตำแหน่งใด ๆ ภายนอกสหรัฐอเมริกายอดเกิน $5000 ในโอกาสใด ๆ หนึ่งจะยื่นรายงานหรือรายงานตาม subsection (b) ของส่วนนี้...
ศาลหาที่คำว่า "เจตนา" ที่ใช้ในส่วนนี้ใช้ เพื่อการขนส่งเงิน และไม่รู้ความต้องการรายงานเฉพาะ การนำ เข้าแต่ละ หรือทำให้เกิดการนำเข้า สกุลเงินในประเทศเกินกว่า $500000 จึงจะรับผิดชอบสำหรับการนำเข้าถ้าบุคคลรู้ หรือมีเหตุผลที่จะรู้ว่าที่ [s] เขาถูกนำเข้าสกุลเงินดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น แม้ความรู้จะถือว่าเป็นองค์ประกอบของการกระทำความผิด แสดงแนวทางปฏิบัติศุลกากรสหรัฐฯ ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแจ้งให้นักท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มเกือบต้องพบองค์ประกอบนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

AMES LAWRENCE KING, อำเภอผู้พิพากษา
สาเหตุนี้มาก่อนที่ศาลเมื่อเจ้าของ 'การเคลื่อนไหวแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสรุปคดีหรือในทางเลือกวันที่ได้ยินขั้นสูง อัยการเรย์มอนด์เจ Takiff ทำให้การเคลื่อนไหวในนามของเจ้าของชื่อบางและ "ผู้อื่นทั้งหมดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน". "การเคลื่อนไหวแก้ไขเพื่อสรุปคำพิพากษาหรือในทางเลือกการเคลื่อนไหวเพื่อความก้าวหน้าของวันที่ได้ยิน" หน้า 1
คดีนี้คือการกระทำริบกับ $ 4,255,625.39 อยู่ในบัญชีที่ธนาคารแห่งรัฐนอร์ทเบย์วิลเลจ, ฟลอริด้า บัญชีที่อยู่ภายใต้ชื่อของ บริษัท Sonal โจทก์อ้างว่าเป็นหลักสกุลเงินที่ถูกนำเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องมีการรายงานอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
ในบันทึกและการเคลื่อนไหวที่ส่งมาโดยนาย Takiff ยืนยันว่าไม่มีเกณฑ์อย่างเหมาะสมมีอยู่สำหรับความเชื่อที่ว่าสกุลเงินที่ถูกนำเข้าและบันทึกแทนที่จะสนับสนุน ข้อสรุปในทางตรงกันข้าม ส่งต่อไปยืนยันว่ากฎระเบียบของรัฐบาลกลางอนุญาตให้มีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันสำหรับการรายงานการนำเข้าของสกุลเงินโจทก์ทำหน้าที่ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาที่นั้นและความรู้ที่เฉพาะเจาะจงของข้อกำหนดในการรายงานเป็นองค์ประกอบไม่ได้ผลของสาเหตุของการดำเนินการได้ทันที
โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวเพื่อสรุปคดีในหลายพื้นที่ โจทก์อ้างว่าแม้จะมีข้อโต้แย้งของนาย Takiff พื้นฐานเสียงที่มีอยู่สำหรับความเชื่อที่ว่าสกุลเงินที่ถูกนำเข้าที่ระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันใช้เฉพาะกับผู้รับของสกุลเงินที่นำเข้าและจึงใช้ไม่ได้กับกรณีปัจจุบันที่ไม่มีความรู้ที่เฉพาะเจาะจงของ กฎระเบียบของรัฐบาลกลางในการรายงานการนำเข้าของสกุลเงินจะต้องทำออกมาสาเหตุของการกระทำในคดีแพ่งและที่เจ้าของจะได้ไม่ต้องยืนอยู่จะดำเนินการฟ้องร้องการกระทำนี้
ศาลได้ร่อนอย่างระมัดระวังผ่านบันทึกต่างๆที่ส่งมาจากที่ปรึกษาและส่วนที่เหลือของ บันทึกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
[528 F.Supp 971]
กรณี ศาลหลังจากการพิจารณาเต็มรูปแบบและการให้คำแนะนำในสถานที่ไม่:
การสั่งซื้อและการตัดสินว่าการเคลื่อนไหวแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสรุปคดีหรือวันที่การได้ยินขั้นสูงที่ส่งมาโดยนาย Takiff จะเป็นและเดียวกันเป็นขอปฏิเสธ
ปัญหาเกณฑ์การเลี้ยงดูจาก การเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่ได้ยืนอยู่จะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินการริบและนำการเคลื่อนไหวเพื่อสรุปคดี โจทก์อ้างว่าเจ้าของจะต้องแสดงสัดส่วนการถือหุ้นส่วนตัวในการดำเนินการที่จะมีสิทธิที่จะแสวงหาบรรเทาการพิจารณาคดี กฎข้อ C (6) ของเพิ่มเติมกฎ Fed.R.Civ.P. , ควบคุมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องที่ทำในเรื่องของสถานที่ที่จะดำเนินการใน REM ข้อนี้ในส่วนที่ต้องมีการเรียกร้องที่จะยื่นคำสาบานการตรวจสอบว่าการเรียกร้องของ "ความสนใจในสถานที่ให้บริการโดยอาศัยอำนาจตามที่โจทก์เรียกร้องการชดใช้ความเสียหายและสิทธิในการปกป้องการกระทำของตน". กฎข้อ C (6) เสริมกฎ Fed.R.Civ.P. ก็ได้ปรากฏให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ศาลพบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องพอเพียงในขั้นตอนของคดีนี้เพื่อให้เจ้าของที่จะไปข้างหน้าด้วยการเคลื่อนไหวของพวกเขาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมสรุปตัดสิน
อะไรก็ได้ที่ยืนยันว่าโจทก์ละเมิดระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันสำหรับการรายงานการนำเข้าของสกุลเงินในประเทศ สหรัฐอเมริกาในปริมาณที่มากกว่า $ 5,000.00 ระยะเวลาการจัดเก็บ 30 วัน แต่ใช้เฉพาะกับผู้รับของสกุลเงินที่นำเข้า 31 CFR § 103.23 (ข) คนที่ทำให้เกิดมากกว่ารวมของ $ 5,000.00 ทุกที่จะนำเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาหนึ่งต้องยื่นรายงานในช่วงเวลาของการเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา 31 CFR § 103.25 (ข) เรียกร้องของโจทก์เป็นผู้กำกับที่เห็นได้ชัดในการละเว้นการจัดเก็บทำโดยบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินที่ไม่ได้ล้มเหลวในการยื่นหรือการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยธนาคารที่ได้รับเงิน บทบัญญัติที่ให้บริการสำหรับระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันจึงไม่เหมาะสมกับกรณีทันที
คำถามพื้นฐานที่นำเสนอโดยการเคลื่อนไหวนี้สำหรับการตัดสินสรุปคือไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่แท้จริงของความเป็นจริงที่มีอยู่ในกรณีข้างต้นสไตล์ ห้ารอบได้อธิบายภาระการพิสูจน์ที่จะต้องพบกับการเคลื่อนไหวเพื่อสรุปคดีจะได้รับ:
บุคคลที่ย้ายมีภาระของบวกอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่าไม่มีปัญหาที่แท้จริงของความเป็นจริงและมีข้อสงสัยว่าการดำรงอยู่ของใด ๆ ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขกับเขา Heyward v. บริหารการเคหะ, et al., 5 ตลับ. 238 F.2d 689. แถวยาวของกรณีถือได้ว่าสรุปคดีไม่ควรจะได้รับหากมีการ "ไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อย" เป็นข้อเท็จจริง ... . ภาระหนักในการย้ายบุคคลที่จะสร้างความชัดเจนทางด้านขวาของเขาที่จะสรุปตัดสิน
แห่งชาติหน้าจอบริการคอร์ป v. โปสเตอร์แลกเปลี่ยน, Inc, 305 F.2d 647, 651 (5 ตลับ. 1962)
ศาลพบข้อสงสัยว่า อยู่ในฐานะที่จะข้อเท็จจริงที่สำคัญของกรณีนี้ ยกตัวอย่างเช่นมันก็ไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานของรัฐธนาคารต้องยื่น "4790" รูปแบบหรือการละเว้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุในการยื่นได้ทำ
ศาลต่อไปพบว่าความรู้ที่เฉพาะเจาะจงของข้อกำหนดในการรายงานที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของการดำเนินการริบนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็น โดยเจ้าของ รายงานกรณีอาศัยโดยเจ้าของเช่นสหรัฐ v. Granda, 565 F.2d 922 (5 ตลับ 1978.) เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทางอาญาต่อบุคคล
ในบริบททางแพ่งหลักฐานการแจ้งให้ทราบจริงหรือสร้างสรรค์ไม่ได้ องค์ประกอบของการดำเนินการริบ ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรายงาน 31 USC § 1101 ระบุในส่วนที่เกี่ยวข้อง:
() ยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในหมวด (ค) ของมาตรานี้ใครก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นหลักตัวแทนหรือผู้ดูแลสินค้าหรือตัวแทนหรือผู้ดูแลสินค้า, รู้เท่าทัน -
(1) ขนส่งหรือทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเครื่องมือทางการเงิน -
(A) จากสถานที่ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังหรือผ่านสถานที่ใด ๆ นอกสหรัฐอเมริกาหรือ
(B) ไปยังสถานที่ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาจากหรือผ่านสถานที่ใด ๆ นอกสหรัฐอเมริกาหรือ
[528 F.Supp 972]
(2) ได้รับเครื่องมือทางการเงินที่สิ้นสุดของการขนส่งของพวกเขาไปยังสหรัฐอเมริกาจากหรือผ่านสถานที่ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาใด ๆ ในจำนวนเงินที่เกิน 5,000 บาทเมื่อวันที่คนใดคนหนึ่งโอกาสที่จะยื่นรายงานหรือรายงานตามหมวด (ข) ของ ส่วนนี้ ....
ศาลพบว่าคำว่า "รู้" ที่ใช้ในส่วนนี้นำไปใช้กับการขนส่งของเงินและไม่ให้ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรายงาน การนำบุคคลหรือก่อให้เกิดการที่จะนำเข้าสกุลเงินในประเทศเกิน $ 5,000.00 จึงจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานการนำเข้าถ้าบุคคลรู้หรือมีเหตุผลที่จะรู้ว่า [s] เขาได้รับการนำเข้าสกุลเงินดังกล่าว นอกจากนี้แม้ว่าความรู้ที่เฉพาะเจาะจงจะถือว่าเป็นองค์ประกอบของการกระทำผิดกฎหมายการแสดงในปัจจุบันการปฏิบัติศุลกากรสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการเดินทางน่าจะแบกรับภาระที่จำเป็นในการตอบสนององค์ประกอบนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เอม ลอว์เรนซ์ คิง ผู้พิพากษาอำเภอ .
สาเหตุนี้มาก่อนที่ศาลเมื่อ claimants ' แก้ไขอย่างอิสระหรือในทางเลือกวันที่ได้ยินเสียงขั้นสูง ทนาย Raymond J takiff ได้เคลื่อนไหวในนามของ claimants ที่ชื่อหนึ่งและ " ประเทศอื่น ๆในทำนองเดียวกันตั้งอยู่ " แก้ไขการเคลื่อนไหวสำหรับการตัดสินสรุป หรือในการเคลื่อนไหวให้เลื่อนการฟังวันที่ "
หน้า 1กรณีนี้คือส่วนการกระทำต่อ $ 4255625.39 ตั้งอยู่ในบัญชีที่ธนาคารของรัฐ North Bay Village , ฟลอริดา บัญชีภายใต้ชื่อของ บริษัท sonal . โจทก์อ้างว่าเป็นหลัก สกุลเงินที่ถูกนำเข้ามาในสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีการรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย .
บันทึกการเคลื่อนไหว และส่งโดยคุณtakiff ยืนยันว่าไม่สมเหตุสมผล พื้นฐานมีอยู่เชื่อว่าสกุลเงินถูกนำเข้าและบันทึกแทนสนับสนุนข้อสรุปที่ขัดแย้ง ส่งเพิ่มเติมยืนยันว่า กฎระเบียบของรัฐบาลกลางอนุญาตให้ 30 วัน ระยะเวลาผ่อนผันการรายงานการนําของสกุลเงินที่โจทก์ทำก่อนวันหมดอายุของระยะเวลาที่และความรู้ที่เฉพาะเจาะจงของการรายงานความต้องการเป็นองค์ประกอบที่ไม่ได้ผล สาเหตุของการกระทำทันที .
โจทก์คัดค้านเคลื่อนไหวเพื่อสรุปคำพิพากษาในหลายพื้นที่ โจทก์อ้างว่า แม้คุณ takiff ข้อโต้แย้ง , พื้นฐานเสียงจริงเชื่อว่า เงินตราเป็นผ้านำเข้าที่ 30 วันระยะเวลาผ่อนผันใช้เฉพาะกับผู้รับแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศจึงใช้ไม่ได้กับคดีปัจจุบันที่ไม่เฉพาะความรู้ของกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการรายงานการนำเข้าเงินตราจะต้องทำให้หาสาเหตุของการกระทำในคดีแพ่ง และ claimants ไม่ได้ยืนฟ้องร้องการกระทำนี้
.ศาลได้ค่อยๆร่อนผ่านต่างๆสามารถส่งโดยปรึกษาและส่วนที่เหลือของการบันทึกเกิดขึ้นในปีนี้
[ ]
แต่ f.supp . 971 คดี ศาล , หลังเต็มพิจารณาและให้คำแนะนำในสถานที่ไม่ :
สั่งและตัดสินว่า การเคลื่อนไหวเพื่อสรุปคำพิพากษาหรือขั้นสูงได้ยินวันที่ส่ง โดยนาย takiff ถูกและเดียวกัน
ขอปฏิเสธเกณฑ์ปัญหาขึ้นมา โดยการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมีสิทธิได้ยืนฟ้องร้องนี้ส่วนการกระทำและนำการเคลื่อนไหวเพื่อสรุปคำพิพากษา . โจทก์อ้างว่าสิทธิต้องแสดงเดิมพันบุคคลในการมีสิทธิที่จะแสวงหาบรรเทาตุลาการ กฎ C ( 6 ) ของกฎ , เสริมอาหาร r.civ . พี ,ควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องที่ทำในเรื่องคุณสมบัติการกระทำใน REM บทบัญญัติในส่วนนี้ ต้องเป็นโจทก์ยื่นยืนยันคำสาบานกับ " ผู้เรียกร้องความสนใจในทรัพย์สินโดยอาศัยซึ่งโจทก์ความต้องการการซ่อมแซม และสิทธิในการปกป้องการกระทำ กฎ " C ( 6 ) , เสริมกฎ เฟด r.civ พี ประเทศที่ปรากฏมีปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ศาลพบว่า การปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของเขาในขั้นตอนของการดำเนินคดี เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ด้วยการแก้ไขอย่างอิสระ .
claimants สู้ว่า โจทก์ฝ่าฝืนกฎ 30 วันระยะเวลาผ่อนผันการรายงานการนำเข้าเงินตราในประเทศสหรัฐอเมริกาในปริมาณที่มากกว่า $ 5 , 000.00 . การยื่นระยะเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตามใช้เฉพาะกับผู้รับแลกเปลี่ยนเงินนำเข้า 31 กระดิ่ง § 103.23 ( B ) ทุกคนที่สาเหตุมากกว่ามวลรวมของ $ 5 , 000.00 ที่จะนำเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องรายงานในเวลาของรายการในสหรัฐอเมริกา 31 กระดิ่ง § 103.25 ( B ) โจทก์อ้างว่าเป็น apparently กำกับที่ยื่นให้ โดยบุคคลเหล่านั้นที่ถูกกล่าวหาว่า ละเว้นการนำสกุลเงินไม่ใช่ความล้มเหลวไฟล์หรือฐานอื่นๆ โดยธนาคารที่ได้รับเงิน บทบัญญัติซึ่งมี 30 วัน ระยะเวลาผ่อนผันจึงไม่เหมาะสมกับกรณีทันที .
พื้นฐานคำถามที่นำเสนอโดยการเคลื่อนไหวเพื่อสรุปคำพิพากษา คือ ไม่ว่าปัญหาที่แท้จริงที่มีอยู่ในลักษณะข้างต้นนี้วงจรที่ 5 ได้อธิบายภาระการพิสูจน์ที่ต้องเจอเคลื่อนไหวสำหรับการตัดสินสรุปที่จะได้รับ :
ย้ายพรรคมีภาระบวกและชัดเจนแสดงให้เห็นว่าไม่มีแท้ประเด็นข้อเท็จจริงและข้อสงสัยถึงการดำรงอยู่ของปัญหาดังกล่าวจะแก้ไขได้กับเขา เฮย์เวิร์ดโวลต์การเคหะการบริหาร , et al . , 5 cir. 238 f.2d 689 .สายยาวของรายได้จัดขึ้นที่สรุปคำพิพากษาไม่ควรจะได้รับ หากมี " ข้อสงสัย " น้อยเป็นข้อเท็จจริง . . . . . . . ภาระหนักในการย้ายพรรคเพื่อสร้างชัดเจนขวาของเขาเพื่อสรุปคำพิพากษา .
หน้าจอแห่งชาติคอร์ปโวลต์โปสเตอร์บริการแลกเปลี่ยน , อิงค์ , 305 f.2d ข้อ 1 ( 5 cir. , 1962 ) .
ศาลพบว่าสงสัยอยู่ว่าข้อเท็จจริงที่สำคัญของคดีนี้ ตัวอย่างเช่นมันก็ไม่มีความชัดเจนว่าธนาคารรัฐอย่างถูกต้อง ยื่น " 4790 " รูปแบบหรือวัสดุในการทำ / .
ศาลเพิ่มเติม พบว่า ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงของการรายงานความต้องการไม่ใช่องค์ประกอบของการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากประเทศ . รายงานกรณีพึ่งประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาโวลต์กรานดาแล้ว f.2d ( 5 , 922 cir. 1978 )เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทางอาญากับบุคคล .
ในบริบทโยธา หลักฐานจริง หรือการแจ้งให้ทราบไม่ได้เป็นองค์ประกอบของส่วนปฏิบัติการ ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานความต้องการ 31 U.S.C . § 1101 , รัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง :
( A ) ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในวรรค ( ค ) ของส่วนนี้ ใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ หรือ เบลีย์ หรือโดยตัวแทนหรือเบลีย์ ,รู้เท่าทัน -
( 1 ) ขนส่ง หรือสาเหตุที่ต้องขนเครื่องดนตรี - การเงิน
( ) จากสถานที่ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา หรือผ่านสถานที่ใดนอกสหรัฐอเมริกาหรือ
( B ) สถานที่ภายในสหรัฐอเมริกา จากหรือผ่านสถานที่ใดนอกสหรัฐอเมริกาหรือ
[ 528 f.supp . 972 ]
( 2 ) ได้รับเครื่องมือการเงินที่สิ้นสุดของการเดินทางของพวกเขาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจากหรือผ่านสถานที่ใดนอกสหรัฐอเมริกาในยอดเงินเกิน $ 5000 ในโอกาสใด ๆ หนึ่งจะต้องรายงาน หรือรายงานตามวรรค ( ข ) ของส่วนนี้ . . . . . . .
ศาลพบว่า คำว่า " รู้ " ที่ใช้ในส่วนนี้ใช้เพื่อการขนส่งของเงินและไม่ต้องความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการรายงานความต้องการ บุคคลเข้า หรือทำให้ต้องนำเข้าเงินตราเข้าประเทศในส่วนเกินของ $ 5 , 00000 จึงเป็นผู้รับผิดชอบการรายงานการนำเข้าถ้าแต่ละคนรู้หรือมีเหตุให้รู้ว่า [ S ] เขาเข้าสกุลเงินดังกล่าว นอกจากนี้ แม้ความรู้เฉพาะจะถือว่าเป็นองค์ประกอบของความผิด การแสดงของการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรสหรัฐอเมริกาปัจจุบันแจ้งให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะแบกภาระต้องตรงกับองค์ประกอบนี้