implement project of Bank of Ayudhy

implement project of Bank of Ayudhya Public Company Limited’s anti-money laundering programs, monitored any financial transactions made via bank
• Assisted the Assistant Vice President, Senior Vice President and Executive Vice President in the management of Bank of Ayudhya Public Company Limited’s anti-money laundering programs.
• Supported to all departments during the SIDE SafeWatch Filtering User Acceptance Training Period.
• Implemented the SIDE SafeWatch Filtering to the operations of Bank of Ayudhya Public Company Limited, including all branches nationwide.
• Monitored any financial transactions made via Bank of Ayudhya Public Company Limited to protect the Bank from money laundering and financing terrorisms activities.
• Established a “Sanctioned Countries and Blocked Persons Policy” to protect the Bank from performing any transactions with sanctioned organizations, countries or blocked persons set forth by United Nations and/or the Government of the United States of America and/or the Kingdom of Thailand.
• Took ownership on updating the Policy and the list of sanctioned countries and blocked person.
• Published the list of sanctioned countries and blocked persons on the Bank’s internal website or any other channel(s) for references.
• Ensured all financial transactions of the Bank are in compliance with the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 and as amended and the Financial Institution of Business Act B.E. 2551 and as amended.
• Ensured that the selection of the outsource companies is transparent and corresponded with the business strategy and management of overall risk of the Bank and created an opportunity of competitiveness to ensure the highest benefit for the Bank.
• Took leadership on the implementation of Actimize to the operations of Bank of Ayudhya Public Company Limited.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดำเนินการโครงการธนาคารของกรุงศรีอยุธยา มหาชนของเงินป้องกันโปรแกรม ฟอกเงินตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ที่ทำผ่านธนาคาร
• Assisted ผู้ช่วยรองประธาน รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการธนาคารของกรุงศรีอยุธยา มหาชนของป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโปรแกรม
•สนับสนุนให้หน่วยงานทั้งหมดในระหว่างด้าน SafeWatch กรองผู้ใช้ยอมรับฝึกอบรมระยะเวลาการ
•ดำเนินการด้าน SafeWatch กรองการดำเนินงานของธนาคารของกรุงศรีอยุธยา มหาชน รวมทุกสาขาทั่วประเทศ
•ตรวจสอบธุรกรรมการเงินใด ๆ ที่ทำผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยามหาชน จำกัดป้องกันธนาคารเงินฟอกเงิน และทางการเงิน terrorisms กิจกรรม
•ก่อตั้ง "อนุมัติประเทศและบล็อกคนนโยบาย" ป้องกันไม่ให้ธนาคารทำธุรกรรมใด ๆ กับองค์กร อนุมัติ ประเทศหรือคนที่ถูกบล็อคกำหนด โดยสหประชาชาติหรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ/หรือในราชอาณาจักรของไทย
•เอาเจ้าปรับปรุงนโยบายและรายชื่อประเทศที่อนุมัติ และบล็อกคนนั้น
•ประกาศรายชื่อประเทศที่อนุมัติและผู้ถูกบล็อคบนเว็บไซต์ภายในของธนาคารหรือแชนเนลอื่น ๆ สำหรับการอ้างอิง
•มั่นใจทุกธุรกรรมทางการเงินของธนาคารสอดคล้อง กับการป้องกันและฟอกเงินตามพระราชบัญญัติพ.ศ. 2542 และแก้ไขและการเงินสถาบันการศึกษาของธุรกิจพ.ร.บ. พ.ศ.2551 และแก้ไข
•มั่นใจว่า การเลือกบริษัทที่ให้บริการภายนอกเป็นโปร่งใส และ corresponded กับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร และสร้างโอกาสของการแข่งขันเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับธนาคาร
• Took นำใช้งาน Actimize การดำเนินงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยามหาชน จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดำเนินการโครงการของธนาคารของโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินของ บริษัท กรุงศรีอยุธยา จำกัด ของการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ที่ทำผ่านธนาคาร
•ช่วยผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสรองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารในการบริหารจัดการของธนาคารแห่งป้องกันการฟอกเงินของ บริษัท กรุงศรีอยุธยา จำกัด โปรแกรม
•สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในช่วงด้านข้าง SafeWatch กรองผู้ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมได้รับการยอมรับ
•การดำเนินการข้าง SafeWatch กรองการดำเนินงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด รวมทั้งทุกสาขาทั่วประเทศ
•การตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ทำผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด จำกัด เพื่อปกป้องธนาคารจากการฟอกเงินและกิจกรรมจัดหาเงิน terrorisms
•ก่อตั้ง "ประเทศตามทำนองคลองธรรมและถูกบล็อคบุคคลนโยบาย" เพื่อปกป้องธนาคารจากการทำธุรกรรมใด ๆ กับองค์กรตามทำนองคลองธรรมประเทศหรือบุคคลที่ถูกบล็อกที่กำหนดไว้โดยสหประชาชาติและ / หรือ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและ / หรือราชอาณาจักรไทย
•เอาความเป็นเจ้าของในการปรับปรุงนโยบายและรายชื่อประเทศตามทำนองคลองธรรมและถูกปิดกั้นคน
•รายชื่อประเทศตามทำนองคลองธรรมที่ถูกปิดกั้นการเผยแพร่และบุคคลในเว็บไซต์ภายในของธนาคารหรืออื่น ๆ ช่องทาง (s) สำหรับการอ้างอิง
•ให้ความไว้วางใจการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของธนาคารเป็นไปตามการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและสถาบันการเงินของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
•ควบคุมให้เลือก จ้าง บริษัท ที่มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและสร้างโอกาสในการแข่งขันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับธนาคาร
•เอาความเป็นผู้นำในการดำเนินการ Actimize ต่อการดำเนินงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ใช้โครงการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) เป็นโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินใด ๆผ่านบริการธนาคาร
ช่วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) เป็นโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน .
- สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในด้าน safewatch กรองผู้ใช้ยอมรับระยะเวลาการฝึกอบรม .
- ดำเนินการด้าน safewatch การกรองเพื่อการดำเนินงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) รวมทุกสาขาทั่วประเทศ .
- การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินใด ๆผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) เพื่อปกป้องธนาคารจากการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุน terrorisms กิจกรรม .
- สร้าง " อนุมัติประเทศและถูกคน นโยบาย " เพื่อปกป้องธนาคารจากการปฏิบัติธุรกรรมกับการสนับสนุนองค์กรประเทศหรือบุคคลที่ถูกบล็อกไว้โดยองค์การสหประชาชาติ และ / หรือ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และ / หรือ ราชอาณาจักรไทย .
- เอากรรมสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบาย และรายชื่ออนุมัติประเทศและถูกคน
- เผยแพร่รายชื่ออนุมัติประเทศและบล็อกบุคคลอยู่ภายในเว็บไซต์ของธนาคารหรือ ช่องทางอื่น ๆ ( s )
สำหรับการอ้างอิง- มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มั่นใจว่าเลือก Outsource บริษัท มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร และสร้างโอกาสในการแข่งขัน เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
- เอาผู้นำในการ actimize กับการดำเนินงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน )