Larger reporting entities should de

Larger reporting entities should develop a
stronger assessment tool than just a
checklist.

¾Customers could be clustered by different
risk variables (e.g. products used,
geographic locations, transaction type,
business activity, duration of the
relationship, etc.)

¾Clusters could then be given a weighting
commensurate with the risk of potential
money laundering/terrorist financing, and
the appropriate mitigating controls that
would be applied.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใหญ่รายงานเอนทิตีควรพัฒนาเป็น ประเมินเครื่องมือที่แข็งกว่าเพียงการ รายการตรวจสอบ¾Customers ที่สามารถจับกลุ่ม โดยแตกต่างกัน ตัวแปรความเสี่ยง (เช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ธุรกรรมชนิด ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ธุรกิจกิจกรรม ระยะเวลาของการ ความสัมพันธ์ ฯลฯ)¾Clusters ได้แล้วจะมีน้ำหนัก สอดรับกับความเสี่ยงของศักยภาพ เงินการเงินฟอก/ก่อการร้าย และ ควบคุมบรรเทาที่เหมาะสมที่ จะสามารถใช้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หน่วยงานขนาดใหญ่รายงานควรพัฒนา
เครื่องมือการประเมินดีกว่าเพียงแค่
การตรวจสอบ. ¾Customersอาจจะแตกต่างกันโดยกลุ่มตัวแปรความเสี่ยง (ผลิตภัณฑ์เช่นใช้สถานที่ทางภูมิศาสตร์ประเภทรายการกิจกรรมทางธุรกิจระยะเวลาของความสัมพันธ์ ฯลฯ ) ¾Clustersแล้วจะได้รับ น้ำหนักกับความเสี่ยงของการที่มีศักยภาพการฟอกเงิน / เงินทุนการก่อการร้ายและการควบคุมการบรรเทาที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หน่วยงานการรายงานที่มีขนาดใหญ่ควรพัฒนา
แข็งแกร่งเครื่องมือประเมิน มากกว่า

¾รายการตรวจสอบ ลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่แตกต่างกัน ตัวแปรความเสี่ยง ( เช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ทางภูมิศาสตร์ , สถานที่ธุรกรรมประเภท

กิจกรรมธุรกิจ ระยะเวลาของความสัมพันธ์ ฯลฯ )

¾กลุ่มแล้วอาจได้รับน้ำหนัก
สมน้ำสมเนื้อ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
การฟอกเงิน / ผู้ก่อการร้ายทางการเงินการควบคุมที่เหมาะสมและลด


จะใช้