`(ii) EXCEPTION- The foreign bank m

`(ii) EXCEPTION- The foreign bank may be considered the `owner' of the funds (and no other person shall qualify as the owner of such funds) only if--
`(I) the basis for the forfeiture action is wrongdoing committed by the foreign bank; or
`(II) the foreign bank establishes, by a preponderance of the evidence, that prior to the restraint, seizure, or arrest of the funds, the foreign bank had discharged all or part of its obligation to the prior owner of the funds, in which case the foreign bank shall be deemed the owner of the funds to the extent of such discharged obligation.'.
(b) BANK RECORDS- Section 5318 of title 31, United States Code, as amended by this title, is amended by adding at the end the following:
`(k) BANK RECORDS RELATED TO ANTI-MONEY LAUNDERING PROGRAMS-
`(1) DEFINITIONS- For purposes of this subsection, the following definitions shall apply:
`(A) APPROPRIATE FEDERAL BANKING AGENCY- The term `appropriate Federal banking agency' has the same meaning as in section 3 of the Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1813).
`(B) INCORPORATED TERM- The term `correspondent account' has the same meaning as in section 5318A(f)(1)(B).
`(2) 120-HOUR RULE- Not later than 120 hours after receiving a request by an appropriate Federal banking agency for information related to anti-money laundering compliance by a covered financial institution or a customer of such institution, a covered financial institution shall provide to the appropriate Federal banking agency, or make available at a location specified by the representative of the appropriate Federal banking agency, information and account documentation for any account opened, maintained, administered or managed in the United States by the covered financial institution.
`(3) FOREIGN BANK RECORDS-
`(A) SUMMONS OR SUBPOENA OF RECORDS-
`(i) IN GENERAL- The Secretary of the Treasury or the Attorney General may issue a summons or subpoena to any foreign bank that maintains a correspondent account in the United States and request records related to such correspondent account, including records maintained outside of the United States relating to the deposit of funds into the foreign bank.
`(ii) SERVICE OF SUMMONS OR SUBPOENA- A summons or subpoena referred to in clause (i) may be served on the foreign bank in the United States if the foreign bank has a representative in the United States, or in a foreign country pursuant to any mutual legal assistance treaty, multilateral agreement, or other request for international law enforcement assistance.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

`(ii) EXCEPTION- ธนาคารต่างประเทศที่อาจได้รับการพิจารณา` เจ้าของของเงินทุน (และไม่มีบุคคลอื่น ๆ ที่จะมีคุณสมบัติเป็นเจ้าของเงินดังกล่าว) เท่านั้น if--
`(I) พื้นฐานสำหรับการดำเนินการปรับคือการกระทำผิดกฎหมายมุ่งมั่น โดยธนาคารต่างประเทศนั้น หรือ
`(II) ธนาคารต่างประเทศที่กำหนดโดยการครอบงำของหลักฐานที่ว่าก่อนที่จะยับยั้งชั่งใจชักหรือการจับกุมของเงินทุนที่ธนาคารต่างประเทศได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อตกลงในการเป็นเจ้าของก่อนของเงินทุน, ในกรณีที่ธนาคารต่างประเทศจะถือว่าเจ้าของเงินทุนที่มีขอบเขตของข้อตกลงดังกล่าวออก..
(ข) ธนาคาร RECORDS- มาตรา 5318 ของชื่อ 31 สหรัฐอเมริการหัสซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยชื่อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยการเพิ่ม ในตอนท้ายต่อไปนี้:
`(k) ธนาคารบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
Programs-` (1) DEFINITIONS- สำหรับวัตถุประสงค์ของหมวดนี้คำจำกัดความดังต่อไปนี้ให้ใช้บังคับ:
`(A) ที่เหมาะสม FEDERAL ธนาคาร AGENCY- คำว่า` หน่วยงานที่เหมาะสมของธนาคารแห่งชาติ 'มีความหมายเช่นเดียวกับในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง (12 USC 1813).
`(B) INCORPORATED TERM- คำ` บัญชีผู้สื่อข่าว' มีความหมายเช่นเดียวกับในส่วน 5318A (ฉ) ( 1) (ข).
`(2) RULE- 120 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังจากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางธนาคารที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินการปฏิบัติตามโดยสถาบันการเงินที่ครอบคลุมหรือลูกค้าของสถาบันดังกล่าว ที่ปกคลุมไปด้วยสถาบันการเงินที่จะมีให้กับหน่วยงานด้านการธนาคารของรัฐบาลกลางที่เหมาะสมหรือจัดให้มีในสถานที่ที่กำหนดโดยตัวแทนของหน่วยงานด้านการธนาคารของรัฐบาลกลางที่เหมาะสมข้อมูลและเอกสารบัญชีสำหรับบัญชีใด ๆ เปิดการบำรุงรักษา, การบริหารหรือการจัดการในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย สถาบันการเงินที่ครอบคลุม.
`(3) ธนาคารต่างประเทศRECORDS-` (A) หมายเรียกหรือหมายศาลของ RECORDS- `(i) ในงานทั่วไปซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรืออัยการสูงสุดอาจออกหมายเรียกหรือหมายศาลไปยังธนาคารต่างประเทศที่ รักษาบัญชีผู้สื่อข่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาและขอบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับข่าวดังกล่าวรวมถึงการบำรุงรักษาระเบียนนอกของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินเข้าธนาคารต่างประเทศ. `(ii) การให้บริการของหมายเรียกหรือ SUBPOENA- หมายเรียกหรือหมายศาล อ้างถึงในข้อ (i) อาจจะทำหน้าที่ในธนาคารต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าธนาคารต่างประเทศมีตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในต่างประเทศตามสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายใด ๆ ร่วมกันในข้อตกลงพหุภาคีหรือคำขออื่น ๆ การบังคับใช้กฎหมายความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

` ( 2 ) ข้อยกเว้น - ธนาคารต่างชาติอาจจะพิจารณา ' เจ้าของ ' ของเงิน ( และไม่มีบุคคลอื่นจะถือว่าเป็น เจ้าของ เช่น กองทุน ) เท่านั้น ถ้า . . . . .
` ( i ) พื้นฐานสำหรับการกระทำความผิดยาเสพติดกระทำโดยธนาคารต่างประเทศ หรือ
` ( 2 ) ธนาคารต่างประเทศ สร้างโดยความเหนือกว่าของหลักฐานว่าก่อนที่จะได้ยึดหรือจับของเงินธนาคารต่างประเทศได้ออกทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่ของเจ้าของเดิมของกองทุน ซึ่งในกรณีที่ธนาคารต่างประเทศ จะถือว่าเจ้าของทุนในขอบเขต เช่น ปลดภาระ . .
( B ) - ประวัติส่วน 5318 ชื่อ 31 ธนาคาร รหัสสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเติมโดยชื่อ นี้ถูกแก้ไขโดยการเพิ่มสุดท้ายต่อไปนี้ :
` ( K ) ธนาคารบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินโปรแกรม -
` ( 1 ) คำนิยามสำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ , คำนิยามต่อไปนี้จะใช้ :
` ( A ) ที่เหมาะสม บริษัท สหพันธ์ธนาคารในระยะที่เหมาะสม ตัวแทนสหพันธ์ธนาคาร ` ' มีความหมายเช่นเดียวกับในมาตรา 3 ของรัฐบาลกลางฝากเงินประกันพรบ. 12 U.S.C .
1813 )` ( B ) รวมระยะเวลา - คำว่า ` correspondent บัญชี ' มีความหมายเช่นเดียวกับในส่วน 5318a ( F ) ( 1 ) ( B )
` ( 2 ) 120-hour กฎ - ไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังจากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานธนาคารกลางที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินป้องกันการปฏิบัติโดย ครอบคลุมสถาบันการเงินหรือลูกค้า เช่น สถาบันการศึกษาครอบคลุมสถาบันการเงินจะให้เหมาะสม หน่วยงานธนาคารกลาง หรือให้บริการในสถานที่ที่ระบุไว้ โดยตัวแทนของหน่วยงานที่เหมาะสมของข้อมูลและเอกสารธนาคาร , บัญชีใดบัญชีเปิดรักษา บริหารหรือจัดการในสหรัฐอเมริกา โดยครอบคลุมถึงสถาบันการเงิน .
` ( 3 ) ประวัติ -
ธนาคารต่างประเทศ` ( a ) หมายเรียกหรือหมายศาลประวัติ -
` ( i ) ในทั่วไป - รมต. คลังหรืออัยการสูงสุดอาจจะออกหมายเรียกหรือหมายศาลเพื่อใด ๆธนาคารต่างประเทศที่รักษาบัญชีตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา และขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีตัวแทนดังกล่าว รวมทั้งบันทึกการรักษานอกสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ กับการฝากเงินในธนาคารต่างประเทศ
` ( 2 ) บริการของหมายเรียกหรือหมายศาล - หมายเรียกหรือหมายศาลที่อ้างถึงในข้อที่ ( ผม ) อาจจะให้บริการในธนาคารต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา ถ้าธนาคารต่างประเทศ มีตัวแทนในสหรัฐอเมริกาหรือในต่างประเทศ ตามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายใด ๆข้อตกลงพหุภาคี หรือร้องขอ ช่วยเหลือกฎหมายระหว่างประเทศ