Minute of the Extra Ordinary Genera

Minute of the Extra Ordinary General Shareholder Meeting No. 1/2015

of

Honda Insurance Broker Asia Co., Ltd.


The Meeting was held on Monday March 30th, 2015 at 10.00 a.m. at the Grand meeting room of Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd., No. 2754/1 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Road, Bangna, Bangkok.

Preliminary Proceedings

Mr. Hiroshi Owada, as the chairman of the meeting thanked the shareholders for attending the Meeting and declared that the Invitation Letter of the Extra Ordinary General Shareholders Meeting were sent to all shareholders and stated that there were 3 shareholders out of all 3 shareholders of the Company attended this meeting, in person, representing an aggregate of 200,000 shares , thus or 100% of the all total 200,000 shares in the company, which is not less than one-fourth of the total shares of the Company, thereby forming the quorum as required by law and by the Articles of the Association of the Company.

Those shareholders attending the meeting were:
1. HPD Co., Ltd. represented by Mr. Kazuhisa Hirota holder of 102,000 shares
2. Honda Kaihatsu Co., Ltd. represented by Mr.Masayoshi Kurebayashi
holder of 92,000 shares
3. Asian Honda Motor Co., Ltd. represented by Mr. Kazuhisa Hirota holder of 6,000 shares
Total 200,000 shares

The Chairman declared the Meeting open and appointed Ms. Pairin Darajanpituk to be the Recorder of the Meeting. The Chairman proceed the Meeting with agendas as follows:

1. To consider and approve the Minutes of Extra Ordinary General Shareholder Meeting
No. 2/2014.

The Chairman read the Minutes of Extra Ordinary General Shareholder No. 2/2014 held on Tuesday December 23rd, 2014 (according to the Appendix 1 of the Meeting File provided) to the Meeting and requested the Meeting to consider and approve the Minutes Extra Ordinary General Shareholder No. 2/2014.

Having considered the matter, the Meeting unanimously approved as follows.

RESOLVED THAT : The Meeting unanimously approved the Extra Ordinary General Shareholder No. 2/2014 which was held on Tuesday December 23rd, 2014 without revision.


2. To consider and approve for decreasing number of director of the Board of Director of the
Company.

The Chairman informed the meeting that there was director who nominated by shareholders namely Mr. Shoji Akita will resign on April 1, 2015. Therefore, the Chairman proposed the meeting to decrease the number of director of the Board of Director of the Company from 4 persons to 3 persons.

Having considered the matter, the Meeting unanimously resolved as follows.

RESOLVED THAT : The meeting approved to decrease the number of director of the Board of Director of the Company from 4 persons to 3 persons without revision.

Thus, the new Board of Directors of the Company shall consist of the following :
1. Mr. Hiroshi Owada
2. Mrs. Pairin Darajunpituk
3. Ms. Sunee Ratanachuake

3. Other Business (if any)

The Chairman asked the Meeting to propose any other business for the Meeting to consider or ask any questions.

There was no other business to be considered.

The Chairman thanks all directors who attended the Meeting and declared the Meeting closed at 10.30 a.m.



________________________Chairman of the Meeting
(Mr. Hiroshi Owada)




________________________ Recorder of the Meeting
(Mrs. Pairin Darachanpitak)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การเพิ่มหุ้นสามัญประชุมครั้งที่ 1/2558ของฮอนด้าประกันโบรกเกอร์ Asia Co., ltdประชุมเมื่อในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมแกรนด์ของรถฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2754/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท บาง นา กรุงเทพมหานครดำเนินคดีเบื้องต้นนายฮิโรชิ Owada เป็นประธานการประชุมการขอบคุณผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และประกาศว่า จดหมายเชิญพิเศษสามัญผู้ถือหุ้นการประชุมส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และระบุว่า มีผู้ถือหุ้น 3 จาก 3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม บุคคล แทนรวม 200,000 หุ้น จึง หรือ 100% ของทั้งหมดรวม 200,000 หุ้นในบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นของบริษัท ขึ้นรูปองค์ประชุมกำหนด โดยกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทจึงผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้แก่: 1. HPD Co., Ltd. โดยเจ้านาย Kazuhisa Hirota 102,000 หุ้น 2. ฮอนด้าไคฮัตสึ Co., Ltd. แสดง โดย Mr.Masayoshi Kurebayashi ผู้ถือหุ้น 92,0003. เอเชียฮอนด้ามอเตอร์ Co., Ltd. โดยเจ้านาย Kazuhisa Hirota 6,000 หุ้น จำนวน 200,000 หุ้นประธานเปิดการประชุมประกาศ และแต่งตั้งนางสาว Pairin Darajanpituk เป็น บันทึกการประชุม ประธานดำเนินการประชุมพร้อมวาระการประชุมดังนี้:1. เพื่อพิจารณา และอนุมัติการเสริมธรรมดาทั่วไปผู้ถือหุ้นประชุม 2/2014ประธานอ่านนาทีของพิเศษสามัญทั่วไปผู้ถือหุ้น 2 /2557 วันที่อังคาร 23 ธันวาคม 2014 (ตามภาคผนวก 1 ของแฟ้มประชุมให้) การประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการนาทีพิเศษสามัญทั่วไปผู้ถือหุ้น 2 /2557ไม่ถือว่าเรื่อง ที่ประชุมเอกฉันท์อนุมัติเป็นดังนี้มติ: ที่ประชุมเอกฉันท์อนุมัติการเสริมธรรมดาทั่วไปผู้ถือหุ้นครั้ง 2/2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 โดย revision2. เพื่อพิจารณา และอนุมัติการลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการการ บริษัทประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่ามีกรรมการที่เสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้นคือนายอาคิตะโชจิจะลาบน 1 เมษายน 2015 ดังนั้น ประธานเสนอให้ลดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการของบริษัทจาก 4 คน 3 คนที่ประชุมไม่ถือว่าเรื่อง การประชุมนเอกเป็นดังนี้มติ: ที่ประชุมอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการของบริษัทโดย revision 3 คนจาก 4 คนดังนั้น ใหม่คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยต่อไปนี้:นายฮิโรชิ Owada2. นาง Pairin Darajunpituk3. นางสาวสุนีย์ Ratanachuake 3. ธุรกิจอื่น ๆ (ถ้ามี)ประธานขอให้เสนอธุรกิจอื่น ๆ สำหรับการประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามที่ประชุม ไม่มีธุรกิจอื่น ๆ จะถือว่าได้ ขอบคุณประธานกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม และประกาศปิดการประชุมเวลา 10.30 น.___Chairman ประชุม (นายฮิ Owada)___บันทึกการประชุม(นาง Pairin Darachanpitak)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2015 ของฮอนด้านายหน้าประกันภัย Asia Co. , Ltd. ที่ประชุมที่จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด เลขที่ 2754/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิทแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพฯ. เริ่มการประชุมนาย ฮิโรชิ Owada เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและประกาศว่าหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดและระบุว่ามี 3 ผู้ถือหุ้นจากทั้งหมด 3 ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฯ เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้ในคนที่เป็นตัวแทนของการใช้จ่ายรวม 200,000 หุ้นจึงหรือ 100% ของทั้งหมดรวม 200,000 หุ้นใน บริษัท ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ฯ จึงครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ . ที่กฎหมายและข้อบังคับของสมาคมของ บริษัท ฯผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับ: 1 HPD จำกัด ตัวแทนจากผู้ถือนาย Kazuhisa Hirota ของ 102,000 หุ้น 2 ฮอนด้า Kaihatsu จำกัด ตัวแทนจาก Mr.Masayoshi Kurebayashi ผู้ถือ 92,000 หุ้น3 เชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจากผู้ถือนาย Kazuhisa Hirota 6,000 หุ้นรวม 200,000 หุ้นประธานกล่าวเปิดประชุมและได้รับการแต่งตั้งนางสาวไพรินทร์ Darajanpituk ที่จะบันทึกในที่ประชุม ประธานดำเนินการประชุมที่มีวาระการประชุมดังนี้1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญครั้งที่ 2/2014. ประธานอ่านรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2014 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 วันอังคารที่ 2014 (ตามภาคผนวก 1 ของไฟล์ที่ประชุมให้) ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ . รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2014 ได้พิจารณาเรื่องที่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้. มีมติที่ประชุมที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับการอนุมัติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2014 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 วันอังคารที่ 2014 โดยไม่ต้อง การแก้ไข. 2 พิจารณาและอนุมัติการลดจำนวนผู้อำนวยการของคณะกรรมการของบริษัท ฯ . ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการที่เสนอชื่อเข้าชิงโดยผู้ถือหุ้นคือนายโชจิอาคิตะจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2015 ประธานฯ จึงเสนอ . ประชุมเพื่อลดจำนวนผู้อำนวยการของคณะกรรมการของ บริษัท ฯ จาก 4 คน 3 ท่านได้พิจารณาเรื่องที่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้. มีมติที่ประชุมที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดจำนวนของผู้อำนวยการของคณะกรรมการ . ผู้อำนวยการของ บริษัท ฯ จาก 4 คน 3 ท่านโดยไม่ต้องแก้ไขดังนั้นคณะกรรมการใหม่ของกรรมการของ บริษัท ฯ จะต้องประกอบด้วยต่อไปนี้: 1 นายฮิโรชิ Owada 2 นางไพรินทร์ Darajunpituk 3 นางสาวสุนีย์ Ratanachuake 3 ธุรกิจอื่น ๆ (ถ้ามี) ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเพื่อนำเสนอธุรกิจอื่น ๆ การประชุมเพื่อพิจารณาหรือถามคำถามใด ๆ . ไม่มีธุรกิจอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็น. ประธานฯ ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมและกล่าวปิดการประชุมที่ 10:30 ________________________Chairman ที่ประชุม(นายฮิโรชิ Owada) ________________________ บันทึกการประชุม(นางไพรินทร์ Darachanpitak)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นาทีของพิเศษสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2015ของนายหน้าประกันภัย ฮอนด้า เอเชีย จำกัดการประชุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ของฮอนด้า ออโตโมบิล ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ 2143 / 1 ซอยสุขุมวิท 66 / 1 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯกระบวนการเบื้องต้นนายฮิโรชิ โอวาดะ เป็นประธานในการประชุมขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและประกาศว่า จดหมายเชิญของพิเศษสามัญผู้ถือหุ้นส่งถึงผู้ถือหุ้นทั้งหมด และระบุว่ามี 3 ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทั้งหมด 3 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งรวม 200000 หุ้น ดังนั้น หรือ 100% ของยอดรวมทั้งหมด 200000 หุ้นใน บริษัท ซึ่งมีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และจากบทความของสมาคมบริษัทพวกผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่1 . ตำรวจ Co . , Ltd . แสดงโดยนาย kazuhisa ฮิโรตะถือ 102 , 000 หุ้น2 . ฮอนด้า kaihatsu จำกัด แสดงโดย คุณ มาซาโยชิ kurebayashi000 หุ้น ถือของ3 . เอเชียน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทน โดยนาย kazuhisa ฮิโรตะถือ 6 , 000 หุ้นรวม 200000 หุ้นเป็นประธานเปิดการประชุม และประกาศแต่งตั้ง นางสาวไพรินทร์ darajanpituk เป็นบันทึกการประชุม ประธานดำเนินการประชุมวาระดังนี้1 . พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมพิเศษสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2557ประธานอ่านรายงานการประชุมสามัญพิเศษสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2010 ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 ( ตามภาคผนวก 1 ของแฟ้มประชุมให้ ) เพื่อประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิเศษสามัญ ครั้งที่ 2 / 2557มีการพิจารณาเรื่องนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้โดย : การประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติพิเศษสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2010 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 โดยไม่แก้ไข2 . พิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทประธานแจ้งที่ประชุมว่ามีกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายโชจิอาคิตะจะลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2015 ดังนั้นท่านประธานเสนอที่ประชุมให้ลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการของ บริษัท จาก 4 คน เป็น 3 คนมีการพิจารณาเรื่องนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้โดย : ที่ประชุมได้อนุมัติลดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการของบริษัทฯ จาก 4 คน 3 คน โดยไม่มีการแก้ไขดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยดังต่อไปนี้1 . นายฮิโรชิ โอวาดะ2 . นางไพรินทร์ darajunpituk3 . นางสาวสุนีย์ ratanachuake3 . ธุรกิจอื่นๆ ( ถ้ามี )ท่านประธานถามที่ประชุมเสนอธุรกิจอื่น ๆใด ๆสำหรับการประชุมเพื่อพิจารณาหรือถามคำถามใดๆไม่มีธุรกิจอื่น ๆที่จะได้รับการพิจารณาท่านประธาน ขอบคุณกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และประกาศปิดการประชุมเวลา 10.30 น.________________________ ประธานของการประชุม( นายฮิโรชิ โอวาดะ )________________________ บันทึกการประชุม( นางไพรินทร์ darachanpitak )