Case-in-Point 1.4 In 2005, a cooper

Case-in-Point 1.4 In 2005, a cooperating witness indicated that a pharmaceutical network
was selling controlled drugs through affiliated websites to customers without authorized
prescriptions. To evade U.S. laws, the owners located their headquarters in Central America
and their web servers in the Middle East. A federal investigation and a SAR filed by a financial
institution involved in the matter documented almost $5 million in suspicious wire transfers.
The result: indictments against 18 individuals and the repatriation of over $9 million from
overseas accounts as part of the forfeiture proceedings.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กรณีในจุด 1.4 ในปี 2005 เป็นพยานให้ความร่วมมือชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายยาได้รับการขายยาเสพติดควบคุมผ่านเว็บไซต์ในเครือให้กับลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตใบสั่งยา เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายสหรัฐฯเจ้าของสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในอเมริกากลางและเซิร์ฟเวอร์เว็บของพวกเขาในตะวันออกกลาง การตรวจสอบของรัฐบาลกลางและเขตปกครองพิเศษที่ยื่นโดยทางการเงินสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในเรื่องเอกสารเกือบ $ 5,000,000 ในการโอนเงินที่น่าสงสัย. ผลที่ได้: 18 ข้อหากับบุคคลและการส่งกลับกว่า $ 9,000,000 จากบัญชีในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปรับ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในกรณีที่จุด 1.4 ในปี 2005 พยานระบุว่าเป็นเครือข่ายยา
ขายยาควบคุมผ่านเว็บไซต์พันธมิตรกับลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ใบสั่งยา เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายสหรัฐ เจ้าของอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของพวกเขาในอเมริกากลาง
และเว็บเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาในตะวันออกกลาง การสอบสวนของรัฐบาลกลางและ SAR ที่ยื่นโดยการเงิน
สถาบันที่เกี่ยวข้องในเรื่องเอกสารเกือบ $ 5 ล้านบาทในการโอนเงินที่น่าสงสัย .
ผล : ข้อกล่าวหากับ 18 บุคคลและเอื่อยเฉื่อยกว่า $ 9 ล้านจาก
บัญชีต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของส่วนตอน