country money laundering compliance

country money laundering compliance officer
country head of legal and compliance
or an appropriate officer
delegate
evaluate
report on money laundering and financial crime
product
and the action taken by senior management
in relation to the report

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประเทศเงินฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่
หัวประเทศกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
มอบหมาย
ประเมิน
รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมการฟอกเงิน และทางการเงินเงิน
ผลิตภัณฑ์
และการดำเนินการ โดยผู้บริหาร
เกี่ยวกับรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประเทศฟอกเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
หัวของประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
แทน
การประเมิน
รายงานการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์
และการดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประเทศการปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
หัวของประเทศกฎหมายและการปฏิบัติตาม


หรือเหมาะสม มอบหมายเจ้าหน้าที่ประเมินรายงานในการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินผลิตภัณฑ์


และกระทำโดยผู้บริหารระดับสูงในความสัมพันธ์กับรายงาน