Ongoing monitoring is about taking

Ongoing monitoring is about taking
reasonable measures to conduct ongoing
monitoring of financial transactions that
pose high risk of money laundering and
terrorist financing.



• Policies and procedures should detail:



• What kind of monitoring is done for particular
high risk situations,



• When monitoring is done and its frequency ?




• How it is reviewed or approved ?






• How consistently it is applied ?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องคือ มาตรการที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ เสี่ยงสูงของการฟอกเงิน และ ผู้ก่อการร้ายทางการเงิน•นโยบายและขั้นตอนควรรายละเอียด:•ชนิดของการตรวจสอบจะกระทำเฉพาะ สถานการณ์ความเสี่ยงสูง•เมื่อตรวจสอบเสร็จและความถี่ของ•วิธีมีตรวจทาน หรืออนุมัติหรือไม่•วิธีอย่างต่อเนื่องจะใช้หรือไม่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้
มาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่
มีความเสี่ยงสูงของการฟอกเงินและการ
ก่อการร้ายทางการเงิน. •นโยบายและขั้นตอนควรรายละเอียด: •ชนิดของการตรวจสอบจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง•เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว และความถี่ของตนหรือไม่•วิธีการตรวจสอบหรือได้รับการอนุมัติ? •วิธีการอย่างต่อเนื่องจะมีการใช้?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง


ของธุรกรรมทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงของการฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย




- นโยบายและขั้นตอนควรรายละเอียด :



- ชนิดของการตรวจสอบจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ
ความเสี่ยงสูงสถานการณ์



- เมื่อ การตรวจสอบเสร็จและความถี่ ? - วิธี




เป็นการตรวจสอบหรืออนุมัติ






- วิธีการอย่างสม่ำเสมอจะใช้ ?