Minutes of Meeting of Board of Dire

Minutes of Meeting of Board of Directors of
Shin Heung Company Limited

No __SCBT001__/_2015____

Held on 5 August 2015 at ____09.30- 11.00 am._____________
Director Present
__1 Mr. Kim Young Joon_______
__2. Mr. Oh Sung Kim__________
__3. Mr. Kiwan Han____________
__4. Mr. Yeon Sik Choi _________

_Mr. Kiwan Han_______, Chairman of the meeting, noted that the ___directors present constituted a quorum under the Company’s Articles of Association, and declared the meeting duly convened.

- To consider the credit facilities to be given to Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited.

The Chairman reported that Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited (“the Bank”) had offered to purchase the Company’s receivables under the Receivable Services Program to the Company on the terms set out in the Receivables Purchase Agreement reference no. SCBT/LC/PAB/WORD/050815 (the “Receivable Purchase Agreement”), its Conditions (“CRP (05)”) and Assignment Agreement dated 5 August, 2015 (the “Assignment Agreement”), copies of which were tabled.

Discussion then took place on the terms of the Receivable Purchase Agreement, CRP (05) and the Assignment Agreement.

Following discussion IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that :
It was in the interests of the Company that the Company approves and enters into the Receivable Purchase Agreement, CRP(05) and the Assignment Agreement.

-To Consider Account Opening with Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited and authorized person who signs payment order on behalf of the Company.

The Chairman reported that in order to operate the Company’s business, it is necessary for the Company to open accounts with Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited (the “Bank”). Therefore, the Chairman proposed to open a current account, fixed deposit account and saving account with the Bank.

After consideration of the said proposal and it was unanimously resolved that it was in the need of the Company’s operation that the Company opens current account, fixed deposit account and saving account with the Bank, and that [name the authorized signatory(ies) who can sign payment order on behalf of the Company] be authorized to sign payment order in relation to the said opened accounts accompanied with the Company’s seal which bind the Company to the Bank.

There being no further business the Chairman declared the meeting closed.



__________________
Chairman of the Meeting

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การประชุมของคณะกรรมการ ชิน Heung จำกัดไม่ __SCBT001__/_2015___จับบน 5 2015 สิงหาคมที่ ___09.30-11.00 am. ___ปัจจุบันกรรมการ__1 นายคิม Joon___ หนุ่ม__2 นาย Kim___ โอ้ สูง__3 นาย Kiwan Han_____4 นายยอนซิค Choi ____Mr. Kiwan Han___ ประธานการประชุม ตั้งข้อสังเกตว่า ___directors ปัจจุบันทะลักองค์ประชุมภายใต้บทบังคับของบริษัท และประกาศรับรองสำเนาถูกต้องแต่การประชุม-การพิจารณาสินที่จะกำหนดให้บริษัทสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน) ประธานรายงานว่า สแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) บริษัทจำกัด(มหาชน) ("ธนาคาร") ได้เสนอซื้อบริษัทลูกหนี้ภายใต้โปรแกรมบริการลูกหนี้บริษัทบนเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงการซื้อลูกหนี้อ้างอิงไม่ ธนาคาร/LC/PAB/คำ/050815 ("ลูกหนี้ซื้อข้อตกลง") ("CRP (05)") ของเงื่อนไข และข้อตกลงกำหนดวัน 5 สิงหาคม 2015 ("กำหนดข้อตกลง"), คัดของที่ถูก tabledสนทนาแล้วเอาที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อ ตกลงการซื้อลูกหนี้ CRP (05) และข้อ ตกลงที่กำหนด ต่อไปนี้สนทนา IT WAS มีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขได้ที่: มันเป็นผลประโยชน์ของบริษัทที่บริษัทอนุมัติ และเข้าสู่ข้อ ตกลงการซื้อลูกหนี้ CRP(05) และกำหนดข้อตกลง-การพิจารณาเปิดบัญชีให้กับบริษัทสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน)และผู้ที่ลงชื่อในใบสั่งการชำระเงินในนามของบริษัทประธานได้รายงานว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นสำหรับบริษัทที่จะเปิดบัญชีกับ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บริษัทจำกัด(มหาชน) ("ธนาคาร") ดังนั้น ประธานเสนอให้เปิดบัญชีปัจจุบัน ถาวรบัญชีเงินฝากประจำและออมทรัพย์กับธนาคารหลังจากพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวและมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขให้ มันเป็น in the need of การดำเนินงานของบริษัทที่บริษัทเปิดบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากประจำ และออมทรัพย์กับธนาคาร และ [ชื่อ signatory(ies) ได้รับอนุญาตที่สามารถลงชื่อสั่งการชำระเงินในนามของบริษัท] จะ ได้รับอนุญาตลงใบสั่งชำระเงินเกี่ยวกับกล่าวเปิดบัญชีพร้อมตราประทับของบริษัทผูกบริษัทธนาคารมี ธุรกิจไม่ต่อประธานประกาศปิดการประชุม __________________ ประธานการประชุม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายงานการประชุมของคณะกรรมการของ
Shin Heung จำกัดไม่มี __SCBT001 __ / _ 2015____ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2015 ที่ ____ 09.30- 11:00 ._____________ ปัจจุบันกรรมการ__1 นายคิมยอง Joon_______ __2 นายโอ้สูง Kim__________ __3 นาย Kiwan Han____________ __4 นายยอนซิก Choi _________ _Mr kiwan Han_______ ประธานในที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ___directors ปัจจุบันครบองค์ประชุมภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ฯ และประกาศเปิดประชุม. - พิจารณาวงเงินสินเชื่อที่จะมอบให้กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัดประธานรายงานว่าธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด ("ธนาคาร") ได้เสนอเพื่อซื้อลูกหนี้ของ บริษัท ภายใต้โครงการบริการลูกหนี้ให้แก่ บริษัท ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการซื้อลูกหนี้การอ้างอิงข้อตกลงไม่มี SCBT / LC / PAB / คำ / 050,815 ("ลูกหนี้สัญญาซื้อขาย") ของเงื่อนไข ("CRP (05)") และการกำหนดข้อตกลงฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม 2015 ("ข้อตกลงการกำหนด") สำเนาที่ถูกขึ้นบัญชีดำ. การอภิปรายนั้นเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายลูกหนี้ CRP (05) และข้อตกลงการกำหนดดังต่อไปนี้การอภิปรายมีมติเอกฉันท์ว่ามันอยู่ในความสนใจของ บริษัท ฯ ว่า บริษัท ฯ ได้รับการอนุมัติและเข้าลงนามในสัญญาซื้อลูกหนี้ CRP (05) และข้อตกลงการกำหนด. หากต้องการพิจารณาการเปิดบัญชีกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด และผู้มีอำนาจที่ลงนามสั่งจ่ายในนามของ บริษัท ฯ . ประธานรายงานว่าในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ฯ ก็ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ บริษัท ที่จะเปิดบัญชีกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน "ธนาคาร") ประธานฯ จึงเสนอให้เปิดบัญชีกระแสรายวันบัญชีเงินฝากประจำและบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร. หลังจากการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวและมันก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ามันอยู่ในความต้องการของการดำเนินงานของ บริษัท ฯ ว่า บริษัท ฯ เปิดบัญชีกระแสรายวันคงที่ บัญชีเงินฝากและบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารและที่ [ชื่อผู้ลงนาม (IES) ที่สามารถลงนามในคำสั่งจ่ายเงินในนามของ บริษัท ] ได้รับอนุญาตให้ลงนามในคำสั่งจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดกล่าวว่าพร้อมกับประทับตราสำคัญของ บริษัท ซึ่งผูก บริษัท ที่ธนาคาร. ไม่มีการธุรกิจต่อไปประธานกล่าวปิดประชุม. __________________ ประธานในที่ประชุม