Dear Kh.Teerakarn,Thank you very mu

Dear Kh.Teerakarn,
Thank you very much for your advice ad below. However, I’m afraid that, the case is more complicate very sensitive since this company (Tranlee) was ordered to shut downed by Anti-Money Laundering Office and director was arrested, their company asset was sold by auction, the company bank account was frozen as well as the director of new company was a difference person from the old one. In this case, we acknowledged that no any relationship between these two company. Moreover, the new company was completely registered after the date of money transfer mean that we can’t transfer money back to this new company.

On the date of money transfer, this travel agent (Tranlee) transferred money by cash (please find the attached file), the bank slip was mentioned only the person name (not specific company name). This agent had purposed the solution as per below scenario for your advice whether the process will not against the law.
- Travel agent will contact the police by the person who made the bank transfer to the hotel and get the report that he transfer to the wrong bank account.
- The same person will contact to the bank to get the report confirmed that the money transfer transaction was completed by this person and go to the wrong account.
- After got this two report, hotel will transfer money back to this person.

Kh.Teerakarn, from the legal perspective, do you see any weak point or risk area if we will process following above scenario.
I’m feel free to provide you more information if needed and below is my contact number.
081 8869963

Or you can provide your contact information that I reach out to you at your convenience time.
Thank you in advance for your support.
Thanate

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรียน Kh.Teerakarnขอบคุณมากสำหรับโฆษณาคำแนะนำด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ฉันกลัวว่า กรณีซับซ้อนละเอียดอ่อนมากตั้งแต่บริษัทนี้ (Tranlee) สั่งปิดกระดก โดย Office การฟอกเงิน และกรรมการถูกจับ สินทรัพย์ของบริษัทถูกขาย โดยประมูล บัญชีธนาคารของบริษัทถูกแช่แข็งเช่นเป็นกรรมการบริษัทใหม่ บุคคลแตกต่างจากเดิม ในกรณีนี้ เรายอมรับว่า ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างเหล่านี้สองบริษัท นอกจากนี้ บริษัทใหม่หมดจดทะเบียนหลังจากวันที่โอนเงินหมายความ ว่า เราไม่สามารถโอนเงินกลับไปยังบริษัทใหม่นี้ในวันโอนเงิน ตัวแทนท่องเที่ยวนี้ (Tranlee) โอนเงิน โดยเงินสด (กรุณาค้นหาไฟล์ที่แนบ), ใบธนาคารที่มีการกล่าวถึงเฉพาะคนที่ชื่อ (ชื่อไม่เฉพาะบริษัท) เอเจนต์นี้ได้ตั้งใจแก้ปัญหาตามสถานการณ์คำแนะนำของคุณด้านล่างว่ากระบวนการจะไม่ขัดกฎหมาย-ตัวแทนท่องเที่ยวจะติดต่อตำรวจ โดยผู้ที่ทำธนาคารโอนให้ได้ และได้รับรายงานที่เขาโอนไปยังบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง-บุคคลเดียวจะติดต่อไปธนาคารจะได้รับรายงานยืนยันว่า โอนเงินเสร็จ โดยคนคนนี้ และไปที่บัญชีไม่ถูกต้อง-หลังจากมีรายงานนี้สอง โรงแรมจะโอนเงินกลับไปคนนี้Kh.Teerakarn จากมุมมองทางกฎหมาย คุณเห็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงพื้นที่ใด ๆ ถ้าเราจะดำเนินการต่อไปนี้สถานการณ์สมมติข้างต้นผมลังเลที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าจำเป็น และด้านล่างคือหมายเลขผู้ติดต่อของฉัน081 8869963หรือคุณสามารถให้ข้อมูลติดต่อของคุณที่ผมติดต่อกับคุณเวลาสะดวกของคุณขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนทวี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เรียน Kh.Teerakarn,
ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำในการโฆษณาของคุณด้านล่าง แต่ผมเกรงว่ากรณีที่มีมากขึ้นมีความซับซ้อนที่มีความสำคัญมากเนื่องจาก บริษัท นี้ (Tranlee) ได้รับคำสั่งให้ปิดลงโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและผู้อำนวยการถูกจับกุมทรัพย์สินของ บริษัท ของพวกเขาถูกขายโดยการประมูลบัญชีธนาคารของ บริษัท คือ แช่แข็งเช่นเดียวกับผู้อำนวยการของ บริษัท ใหม่เป็นคนที่แตกต่างจากเดิม ในกรณีนี้เราได้รับการยอมรับว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง บริษัท ใด ๆ นอกจากนี้ยังมี บริษัท ใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์หลังจากวันที่โอนเงินหมายความว่าเราไม่สามารถโอนเงินกลับไปยัง บริษัท ใหม่นี้.

ในวันที่โอนเงินที่ตัวแทนการท่องเที่ยวนี้ (Tranlee) โอนเงินด้วยเงินสด (โปรดหาสิ่งที่แนบมา File), สลิปธนาคารที่ได้รับการกล่าวถึงเฉพาะชื่อบุคคล (ไม่ใช่ชื่อเฉพาะ บริษัท ) ตัวแทนนี้มีวัตถุประสงค์วิธีการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ด้านล่างสำหรับคำแนะนำของคุณไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่จะไม่ผิดกฎหมาย.
- บริษัท ทัวร์จะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยคนที่ทำโอนเงินผ่านธนาคารไปยังโรงแรมและได้รับรายงานว่าเขาถ่ายโอนไปยังที่ไม่ถูกต้อง บัญชีธนาคาร.
- คนคนเดียวกันจะติดต่อไปยังธนาคารที่จะได้รับรายงานยืนยันว่าการทำธุรกรรมการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคนคนนี้และไปผิดบัญชี.
- หลังจากที่ได้รับนี้สองรายงานโรงแรมจะโอนเงินกลับไปยังผู้นี้

Kh.Teerakarn จากมุมมองทางกฎหมายที่คุณเห็นจุดที่อ่อนแอใด ๆ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงถ้าเราจะดำเนินการดังต่อไปนี้สถานการณ์ข้างต้น.
ฉันรู้สึกฟรีเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าจำเป็นและด้านล่างเป็นจำนวนที่ติดต่อของฉัน.
081 8869963

หรือคุณสามารถ ให้ข้อมูลที่ติดต่อของคุณที่ผมเอื้อมมือออกไปคุณในเวลาที่สะดวกของคุณ.
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนของคุณ.
ธเนศ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

teerakarn KH , ที่รัก .
ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำของคุณโฆษณาด้านล่าง แต่ผมกลัวว่า คดีนี้มีความซับซ้อนที่สําคัญมาก เนื่องจากบริษัทนี้ ( tranlee ) ถูกสั่งให้ปิดตัวลง โดยผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านการฟอกเงินและถูกจับกุม ทรัพย์สินของบริษัทไปขายโดยการประมูลของ บริษัท บัญชีธนาคารที่ถูกแช่แข็งเป็นผู้อำนวยการของ บริษัท ใหม่เป็นคนที่แตกต่างจากเก่า หนึ่ง ในกรณีนี้ เรายอมรับว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างทั้งสองบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใหม่ หลังจากวันที่โอนเงิน หมายความว่าเราไม่สามารถส่งเงินกลับไปให้บริษัทใหม่นี้
ในวันที่โอนเงิน ตัวแทนท่องเที่ยว ( tranlee ) โอนเงินด้วยเงินสด ( โปรดดูไฟล์แนบ ) , ธนาคาร สลิปที่กล่าวถึงเฉพาะชื่อท่าน ( ชื่อ บริษัท ไม่เฉพาะเจาะจง ) ตัวแทนนี้มีไว้แก้ปัญหาตามด้านล่างสถานการณ์สำหรับคำแนะนำว่ากระบวนการจะไม่ขัดต่อกฎหมาย
- บริษัททัวร์จะติดต่อตำรวจ โดยคนที่ทำการโอนเงินผ่านธนาคาร โรงแรม และได้รับรายงานว่าเขาโอนเข้าบัญชีธนาคารผิด
- คนเดียวกันจะติดต่อไปยังธนาคารได้รับรายงานยืนยันว่าโอนเงินทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ โดยบุคคลนี้ไปที่บัญชีผิด
- หลังจากได้สองรายงานนี้โรงแรมจะโอนเงินกลับให้คนๆ นี้
KH . teerakarn จากมุมมองทางกฎหมาย คุณเห็นจุดด้อยใด ๆหรือพื้นที่เสี่ยงถ้าเราจะดำเนินการตามสถานการณ์ดังกล่าว .
ผมรู้สึกฟรีเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็น และด้านล่างเป็นเบอร์ที่ติดต่อผม
081 8869963
หรือคุณสามารถให้ข้อมูลที่ติดต่อของคุณที่ฉันเข้าถึงคุณในเวลาที่คุณสะดวก
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนของคุณ
ธเนศ