implement project of Bank of Ayudhy

implement project of Bank of Ayudhya Public Company Limited’s anti-money laundering programs.
• Assisted the Assistant Vice President, Senior Vice President and Executive Vice President in the management of Bank of Ayudhya Public Company Limited’s anti-money laundering programs.
• Supported to all departments during the SIDE SafeWatch Filtering User Acceptance Training Period.
• Implemented the SIDE SafeWatch Filtering to the operations of Bank of Ayudhya Public Company Limited, including all branches nationwide.
• Monitored any financial transactions made via Bank of Ayudhya Public Company Limited to protect the Bank from money laundering and financing terrorisms activities.
• Established a “Sanctioned Countries and Blocked Persons Policy” to protect the Bank from performing any transactions with sanctioned organizations, countries or blocked persons set forth by United Nations and/or the Government of the United States of America and/or the Kingdom of Thailand.
• Took ownership on updating the Policy and the list of sanctioned countries and blocked person.
• Published the list of sanctioned countries and blocked persons on the Bank’s internal website or any other channel(s) for references.
• Ensured all financial transactions of the Bank are in compliance with the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 and as amended and the Financial Institution of Business Act B.E. 2551 and as amended.
• Ensured that the selection of the outsource companies is transparent and corresponded with the business strategy and management of overall risk of the Bank and created an opportunity of competitiveness to ensure the highest benefit for the Bank.
• Took leadership on the implementation of Actimize to the operations of Bank of Ayudhya Public Company Limited.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใช้โครงการของธนาคารของกรุงศรีอยุธยา มหาชนของป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโปรแกรม
• Assisted ผู้ช่วยรองประธาน รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการของธนาคารของกรุงศรีอยุธยา มหาชนของป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโปรแกรม
•รองรับทุกแผนกช่วงด้าน SafeWatch กรองผู้ใช้ยอมรับการฝึกอบรม
•ดำเนินการด้าน SafeWatch กรองการดำเนินงานของธนาคารของกรุงศรีอยุธยา มหาชน รวมทุกสาขาทั่วประเทศ.
•ตรวจสอบธุรกรรมการเงินใด ๆ ที่ทำผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยามหาชน จำกัดป้องกันธนาคารเงินฟอกเงิน และเงินกิจกรรม terrorisms.
•ก่อตั้ง "อนุมัติประเทศและบล็อกคนนโยบาย" ป้องกันไม่ให้ธนาคารทำธุรกรรมใด ๆ กับอนุมัติองค์กร ประเทศ หรือบล็อกชุดคนออก โดยสหประชาชาติหรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ/หรือในราชอาณาจักรของไทย
•เอาเจ้าปรับปรุงนโยบายและรายชื่อประเทศที่อนุมัติ และบล็อกคน
•ประกาศรายชื่อประเทศที่อนุมัติและผู้ถูกบล็อคบนเว็บไซต์ภายในของธนาคารหรือแชนเนลอื่น ๆ สำหรับการอ้างอิง.
•มั่นใจทุกธุรกรรมทางการเงินของธนาคารสอดคล้อง กับการป้องกันและฟอกเงินตามพระราชบัญญัติพ.ศ. 2542 และแก้ไขและการเงินสถาบันการศึกษาของธุรกิจพ.ร.บ. พ.ศ.2551 และแก้ไข
•มั่นใจว่า การเลือกบริษัทที่ให้บริการภายนอกเป็นโปร่งใส และ corresponded กับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร และสร้างโอกาสของการแข่งขันเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับธนาคาร
• Took เป็นผู้นำในการปฏิบัติการดำเนินงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยามหาชน จำกัด Actimize

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ใช้โครงการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) เป็นโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน .
- ช่วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) เป็นโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน .
- สนับสนุนทุกหน่วยงานในด้าน safewatch กรองผู้ใช้ยอมรับระยะเวลาการฝึกอบรม .
- ดำเนินการด้าน safewatch การกรองเพื่อการดำเนินงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) รวมทุกสาขาทั่วประเทศ บริการใด ๆให้ตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) เพื่อปกป้องธนาคารจากการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุน terrorisms
กิจกรรม .- จัดตั้ง " อนุมัติประเทศและถูกคน นโยบาย " เพื่อปกป้องธนาคารจากการปฏิบัติธุรกรรมกับการสนับสนุนองค์กร ประเทศ หรือบุคคลบล็อกไว้โดยองค์การสหประชาชาติ และ / หรือ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และ / หรือ ราชอาณาจักรไทย .
- เอากรรมสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบาย และอนุมัติรายการ ประเทศและถูกคน
.- ประกาศรายชื่อผู้อนุมัติและปิดกั้นคนในประเทศของธนาคารภายในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใด ( s ) สำหรับอ้างอิง
- มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มั่นใจว่าเลือก Outsource บริษัท มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร และสร้างโอกาสในการแข่งขัน เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
- เอาผู้นำในการ actimize กับการดำเนินงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) .