For CDD purpose, please kindly prov

For CDD purpose, please kindly provide information as follows ka;


1. For new client; please kindly request with client to provide FATCA Form for us.

2. Sanction confirm

Does the entity conduct business with any countries subject to the controls in the SCB Group sanction Policy and Procedures?

[Noted
a. The RM performs the following checks at on-boarding and at CDD Review to identify if the customer has links to a sanctioned country.

b. The RM speaks to the customer to find out if the customer has any links to a sanctioned
country. An email confirmation from the customer or a call note from the RM (or a cross reference inserted to a call note in another system, e.g., CRM) must be appended to the eCDD+ record.]


3. Fill in the table below

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อวัตถุประสงค์ CDD กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ; 1 สำหรับลูกค้าใหม่ กรุณาขอให้กับลูกค้าที่จะให้แบบฟอร์ม FATCA สำหรับเรา2 การอนุมัติยืนยันไม่ดำเนินธุรกิจกิจการกับประเทศใด ๆ ภายใต้การควบคุมในการอนุมัตินโยบายกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และวิธีการ? [สังเกต RM ดำเนินการตรวจสอบต่อไปที่บนขึ้นและ CDD ตรวจสอบเพื่อระบุหากลูกค้ามีการเชื่อมโยงไปยังประเทศตามทำนองคลองธรรมข RM พูดให้กับลูกค้าเพื่อดูว่าลูกค้ามีการเชื่อมโยงใด ๆ ที่จะตามทำนองคลองธรรมของประเทศ ยืนยันอีเมลจากลูกค้าหรือบันทึกเตือนการโทรจาก RM (หรือการอ้างอิงข้ามแทรกเพื่อบันทึกเตือนการโทรในระบบอื่นเช่น CRM) จะต้องได้รับการผนวกเข้ากับการบันทึก eCDD +.] 3 กรอกในตารางด้านล่าง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพื่อซีดีดี กรุณาให้ข้อมูลดังนี้ค่ะ ;


1 สำหรับลูกค้าใหม่ กรุณาขอละเมียดละไมกับลูกค้าเพื่อให้ fatca แบบเรา

2 โดยยืนยัน

มีนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับประเทศใด ๆภายใต้การควบคุมในกระบวนการกลุ่มธนาคารอนุมัตินโยบายและ

[ สังเกต
Aที่ RM การตรวจสอบต่อไปนี้ที่โรงเรียนและที่ตรวจสอบ CDD ระบุถ้าลูกค้ามีการเชื่อมโยงไปตามประเทศ

b . RM พูดกับลูกค้า ดูว่าลูกค้ามีการเชื่อมโยงใด ๆที่เป็นผู้อนุมัติ
ประเทศ การยืนยันอีเมล์จากลูกค้าหรือจดหมายเรียกจาก RM ( หรืออ้างอิงข้ามแทรกการเรียกข้อความในระบบอื่นเช่นCRM ) ต้องต่อท้ายบันทึก ecdd ]


3 กรอกข้อมูลในตารางด้านล่าง