GENEVA — Switzerland’s top financia

GENEVA — Switzerland’s top financial regulator warned the risk of money-laundering has risen in Switzerland in recent years as the watchdog said it’s preparing to penalise six Swiss banks over their ties to alleged corruption in Malaysia and Brazil.

Widening corruption scandals at 1Malaysia Development Bhd and Brazilian oil producer Petroleo Brasileiro SA have prompted the regulator to look at more than 20 Swiss banks and their potential ties to the affairs, Finma chief executive officer Mark Branson said Tuesday. He declined to name the banks or say what penalties are being considered.

“We’ve made clear over recent years and months that we see money-laundering risk as having risen in our country,” the 47-year-old Branson said on a conference call. “We don’t think that’s endemic but we do think it’s a risk which has increased over time and here is a case that’s a particularly bad example.”

Mr Branson was speaking in the wake of the closure of Lugano-based BSI SA’s Singapore unit after the Swiss regulator found the bank was in serious breach of money-laundering rules.

BSI was ordered to give up 95 million Swiss francs ($96 million) of profit, the second-highest penalty Finma has ever handed out, because the bank “ignored clear warning signals,” about the risk of some of its transactions as it pursued higher-margin returns, Mr Branson said.

Prosecutors in Switzerland, Luxembourg, the US, Malaysia and Singapore have been investigating at least $4.2 billion of irregular transactions by the state fund, and recommended the advisory board headed by Prime Minister Najib Razak be disbanded. Mr Najib has denied any wrongdoing.

Mr Branson said Switzerland is not alone in facing this problem and BSI is a good example of the global reach of these kinds of scandals.

“Here you have banks involved with headquarters in the UK, in the US, in the Middle East and in Switzerland,” said Mr Branson, a Briton who worked at Credit Suisse Group AG and UBS Group AG before joining Finma.

“You have transactions that have run chiefly over Singapore, partly over Switzerland and also other financial centres,” he said. “You have multiple continents, you have banks based in multiple jurisdictions, so this is an issue for the financial industry worldwide.”

BSI is being acquired and integrated by Swiss rival EFG International AG, a deal approved by Finma on Tuesday.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เจนีวา — ของสวิตเซอร์แลนด์ด้านควบคุมการเงินเตือนความเสี่ยงของการฟอกเงินได้เพิ่มขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ในปีล่าสุดเป็น watchdog กล่าวว่า มีการเตรียมการ penalise ธนาคารสวิสที่หกผ่านความสัมพันธ์ของพวกเขากับฉ้อในมาเลเซียและบราซิลขยับขยายเรื่องอื้อฉาวทางทุจริตที่ 1Malaysia Bhd พัฒนาและผู้ผลิตน้ำมันบราซิล Petroleo Brasileiro SA ได้รับพร้อมท์เกร์มองธนาคารสวิสมากกว่า 20 และความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจเกิดขึ้นกับกิจการ Finma ประธานหมายบรานสันกล่าวเมื่อวันอังคารนี้ เขาปฏิเสธชื่อธนาคาร หรือบอกว่า จะมีการพิจารณาบทลงโทษอะไร"เราทำชัดเจนกว่าปีที่ผ่านมาและเดือนที่เราเห็นความเสี่ยงที่มีการฟอกเงินเป็นมีขึ้นมาในประเทศของเรา Branson อายุ 47 ปีกล่าวว่า ในการประชุมทางโทรศัพท์ "เราไม่คิดว่า เฉพาะถิ่นแต่เราคิดว่า มันเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และนี่คือกรณีที่เป็นตัวอย่างที่ดีโดยเฉพาะ"นายแบรนสันถูกพูดในการปลุกของการปิดของหน่วยตามลูกาโน BSI SA สิงคโปร์หลังจากสวิสควบคุมพบธนาคารได้ละเมิดกฎการฟอกเงินอย่างจริงจังสั่ง BSI จะให้ขึ้น 95 ล้านฟรังก์สวิส (96 ล้านเหรียญ) กำไร โทษสูงสุดสอง Finma ได้เคยส่งมอบ เนื่องจากการธนาคาร "ละเว้นคำเตือนสัญญาณชัดเจน เกี่ยวกับความเสี่ยงของธุรกรรมของบางอย่าง มันติดตามคืนกำไรสูง นายแบรนสันกล่าวว่าอัยการในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และสิงคโปร์ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย 4.2 พันล้านดอลลาร์ของธุรกรรมที่ผิดปกติ โดยกองทุนรัฐ และแนะนำปรึกษาโดยตุนตำรวจนายกรัฐมนตรีถูกยุบ นายตำรวจได้ปฏิเสธการกระทำผิดนายบรานสันกล่าวว่า สวิตเซอร์แลนด์ไม่เพียงอย่างเดียวในการเผชิญกับปัญหานี้ และ BSI เป็นตัวอย่างที่ดีของระดับโลกต่าง ๆ เหล่านี้เรื่องอื้อฉาวทาง"นี่คุณมีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ในตะวันออกกลาง และ ใน สวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า นายแบรนสัน เป็นคนอังกฤษที่ทำงานที่เครดิตสวิสกลุ่ม AG และ UBS AG กลุ่มก่อนเข้าร่วม Finmaเขากล่าวว่า "คุณมีธุรกรรมที่มีเรียกส่วนใหญ่กว่าสิงคโปร์ บางส่วนเหนือสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์กลางการเงินอื่น ๆ "คุณมีหลายทวีป คุณมีธนาคารอยู่ในศาลหลาย ดังนั้นนี้เป็นปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลก"BSI จะถูกซื้อมา และรวม โดยคู่แข่งสวิส EFG นานา AG อนุมัติข้อตกลง โดย Finma วันอังคาร

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เจนีวา - วิตเซอร์แลนด์ของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินเตือนความเสี่ยงของการฟอกเงินได้เพิ่มขึ้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปีที่ผ่านมาเป็นสุนัขเฝ้าบ้านบอกว่ามันกำลังเตรียมที่จะลงโทษหกธนาคารสวิสมากกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะถูกกล่าวหาการทุจริตในประเทศมาเลเซียและบราซิล. ขยับขยายการทุจริตฉ้อฉลที่ 1Malaysia พัฒนา Bhd และ ผู้ผลิตน้ำมันบราซิล Petroleo Brasileiro SA ได้รับแจ้งที่ regulator จะมองไปที่กว่า 20 ธนาคารสวิสและความสัมพันธ์ที่มีศักยภาพของพวกเขาเพื่อกิจการ, FINMA ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาร์คแบรนสันกล่าวเมื่อวันอังคาร เขาปฏิเสธที่จะตั้งชื่อธนาคารหรือพูดในสิ่งที่บทลงโทษที่มีการพิจารณา. "เราได้ทำให้เห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเดือนที่เราเห็นความเสี่ยงการฟอกเงินว่ามีการเพิ่มขึ้นในประเทศของเรา" 47 ปีกล่าวว่าแบรนสันใน การประชุมทางโทรศัพท์. "เราไม่ได้คิดว่าเป็นถิ่น แต่เราไม่คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและนี่เป็นกรณีที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง." นายแบรนสันได้รับการพูดในการปลุกของการปิดของลูกาโนตาม BSI SA หน่วยสิงคโปร์ หลังจากที่ควบคุมสวิสพบว่าธนาคารอยู่ในการละเมิดที่ร้ายแรงของกฎการฟอกเงิน. BSI ได้รับคำสั่งให้เพิ่มขึ้น 95 ล้านฟรังก์สวิส ($ 96 ล้านบาท) ของกำไรที่สูงเป็นอันดับสองโทษ FINMA ได้เคยยื่นออกมาเพราะธนาคาร "ละเว้น สัญญาณเตือนที่ชัดเจน "เกี่ยวกับความเสี่ยงของบางส่วนของการทำธุรกรรมของมันไล่ตามผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตรากำไรนายแบรนสันกล่าว. อัยการในประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย $ 4200000000 ของการทำธุรกรรมที่ผิดปกติโดยรัฐ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแนะนำคณะกรรมการที่ปรึกษานำโดยนายกรัฐมนตรีนาจิบราซัคจะยกเลิก นายนาจิบได้ปฏิเสธการกระทำผิดใด ๆ . นายแบรนสันกล่าวว่าวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้อยู่คนเดียวในการเผชิญหน้ากับปัญหานี้และ BSI เป็นตัวอย่างที่ดีของการเข้าถึงทั่วโลกเหล่านี้ชนิดของเรื่องอื้อฉาว. "นี่คุณมีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักรในสหรัฐอเมริกา ในตะวันออกกลางและในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ "นายแบรนสันชาวอังกฤษที่ทำงานในเครดิตสวิสกรุ๊ปเอจีและยูบีเอสกรุ๊ปเอจีก่อนเข้าร่วม FINMA กล่าวว่า. " คุณมีรายการที่มีการทำงานส่วนใหญ่กว่าสิงคโปร์บางส่วนกว่าวิตเซอร์แลนด์และศูนย์กลางทางการเงินอื่น ๆ " เขาพูดว่า. "คุณมีหลายทวีปคุณมีธนาคารที่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายดังนั้นนี้เป็นปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลก." BSI จะถูกซื้อกิจการและบูรณาการโดยสวิสคู่แข่ง EFG International AG, ข้อตกลงการอนุมัติจาก FINMA ในวันอังคาร