. If the answer to question 27 is y

. If the answer to question 27 is yes, does the FI provide AML
training to relevant third parties that includes:
 Identification and reporting of transactions that must be
reported to government authorities.
 Examples of different forms of money laundering involving the
FI’s products and services.
 Internal policies to prevent money laundering.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

. ถ้าคำตอบของคำถามที่ 27 ใช่ ไม่ FI มีภาษา
ฝึกอบรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มี:
รหัสและธุรกรรมที่ต้องรายงาน
รายงานไปยังหน่วยงานรัฐบาล
แบบฟอร์มแตกต่างกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่าง
ของสายผลิตภัณฑ์และบริการ
นโยบายภายในเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

. ถ้าคำตอบคำถาม 27 คือใช่ไม่ FI ให้ AML
ฝึกอบรมให้กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่มี:
การระบุและการรายงานการทำธุรกรรมที่ต้อง
รายงานไปยังหน่วยงานของรัฐ
ตัวอย่างของรูปแบบที่แตกต่างกันของการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ FI และบริการ .
นโยบายภายในเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

. ถ้าคำตอบของคำถามที่ 27 คือ ใช่ ไม่ขึ้น
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง Fi ให้บุคคลที่สามซึ่งรวมถึง :
ระบุและรายงานธุรกรรมที่ต้องรายงานไปยังหน่วยงานของรัฐ
.
ตัวอย่างของรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ผลิตภัณฑ์
ของ Fi และการบริการ
ภายในนโยบายเพื่อป้องกันการฟอกเงิน