For certain territories, these legi

For certain territories, these legislation also impose the obligation on you and the firm concerned to make a report when you have grounds to suspect money laundering and/or terrorism financing and to take action if you know or suspect that you may be involved in these activities. Where businesses (including professional advisers such as accounting/auditing firms) have a duty to report suspected money laundering and/or terrorism financing activities, they have the added obligations to maintain systems to prevent money laundering, including procedures for the identification of clients and internal reporting procedures.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บางเขต บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ยังกำหนดข้อผูกมัดคุณและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้รายงานเมื่อคุณมีเหตุผล ต้องสงสัยฟอกเงินและ/หรือการก่อการร้ายทางการเงิน และ การดำเนินการถ้าคุณทราบ หรือสงสัยว่า คุณอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งธุรกิจ (รวมถึงปรึกษามืออาชีพเช่นบริษัท/ตรวจสอบบัญชี) มีหน้าที่รายงานต้องสงสัยฟอกเงินและ/หรือกิจกรรมทางการเงินก่อการร้าย พวกเขามีภาระหน้าที่เพิ่มเพื่อรักษาระบบการป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงขั้นตอนสำหรับรหัสลูกค้าและวิธีการรายงานภายใน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สำหรับบางพื้นที่ออกกฎหมายเหล่านี้ยังกำหนดข้อผูกพันกับคุณและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำรายงานเมื่อคุณมีเหตุผลที่จะสงสัยว่าฟอกเงินและ / หรือการก่อการร้ายและการจัดหาเงินทุนที่จะดำเนินการถ้าคุณรู้หรือสงสัยว่าคุณอาจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ . ที่ธุรกิจ (รวมทั้งที่ปรึกษามืออาชีพเช่น บริษัท การบัญชี / การตรวจสอบ) มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานสงสัยว่าฟอกเงินและ / หรือกิจกรรมจัดหาเงินการก่อการร้ายที่พวกเขามีภาระเพิ่มในการดูแลรักษาระบบเพื่อป้องกันการฟอกเงินรวมทั้งขั้นตอนในการระบุตัวตนของลูกค้าและภายใน รายงานขั้นตอน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สำหรับดินแดนหนึ่ง เหล่านี้ กฎหมายยังกำหนดหน้าที่ในคุณและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายงานเมื่อมีเหตุสงสัยว่าฟอกเงินและ / หรือการก่อการร้ายทางการเงินที่จะดำเนินการถ้าคุณรู้หรือสงสัยว่าคุณอาจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งธุรกิจ ( รวมถึงที่ปรึกษามืออาชีพเช่นบัญชี / ตรวจสอบบัญชีบริษัท ) มีหน้าที่รายงานสงสัยฟอกเงิน และ / หรือกิจกรรมจัดหาเงิน ก่อการร้าย มีการเพิ่มภาระผูกพันที่จะรักษาระบบป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งกระบวนการเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าและภายในขั้นตอนการรายงาน .