Minute of the Board of Directors Me

Minute of the Board of Directors Meeting No. 1/2015

of

Honda Insurance Broker Asia Co., Ltd.


The Meeting was held on Wednesday March 18, 2015 at 14:00 p.m. at the meeting room A5 of Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. , No.2754/1 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Road, Bangna, Bangkok.

Preliminary Proceedings

Mr. Hiroshi Owada, as the chairman of the meeting declared that there were 3 directors out of all 4 directors of the Company attended this meeting in person, which is not less than half of the members of the Board of Directors, thereby forming the quorum as required by law and by the Articles of the Association of the Company.

Those directors attending the meeting were:
1. Mr. Hiroshi Owada
2. Mr. Shoji Akita
3. Mrs. Pairin Darajunpituk

The Chairman declared the Meeting open and appointed Ms.Pairin Darajunpituk to be the Recorder of the Meeting. The Chairman proceed the Meeting with agendas as follows:

1. To consider and approve the Minutes of Board of Director Meeting 4/2014.

The Chairman read the Minutes of Board of Director Meeting 4/2014 held on Friday December 12, 2014 (according to the Appendix 1 of the Meeting File provided) to the Meeting and requested the Meeting to consider and approve the Minutes of Board of Director Meeting 4/2014.

Having considered the matter, the Meeting unanimously approved as follows.

RESOLVED THAT : The Meeting unanimously approved the Minutes of Board of Director Meeting 4/2014 which was held on Friday December 12, 2014 without revision.

2. To consider and approve for decreasing number of director of the Board of Director of the
Company.

The Chairman informed the meeting that there was director who nominated by shareholders namely Mr. Shoji Akita will resign on April 1, 2015. Therefore, the meeting proposed to decrease the number of director of the Board of Director of the Company from 4 persons to 3 persons.

Having considered the matter, the Meeting unanimously resolved as follows.

RESOLVED THAT : The meeting approved to decrease the number of director of the Board of Director of the Company from 4 persons to 3 persons and propose to the shareholder meeting onward.

Thus, the new Board of Directors of the Company shall consist of the following :
1. Mr. Hiroshi Owada
2. Mrs. Pairin Darajunpituk
3. Ms. Sunee Ratanachuake

3. To consider calling for the Extra Ordinary General Shareholders Meeting No.1/2015.

The Chairman proposed the meeting to considered for calling for the Extra Ordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2015 and proposed the agendas are as follows:-

1.) To consider and approve the Minutes of Extra Ordinary General Shareholding Meeting 1/2015;
2.) To consider and approve for decreasing number of director of the Board of Director of the Company;
3.) Other business ( if any ).

Having considered the matter, the Meeting unanimously approved as follows.

RESOLVED THAT : The Extra Ordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2015 will be held on Monday, March 30, 2015 at 10.00 a.m. at the Grand meeting room of the Company, No. 2754/1 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Road, Bangna, Bangkok Metropolis, by the proposed agendas.

4. Other Business (if any)

The Chairman asked the Meeting to propose any other business for the Meeting to consider or ask any questions.

There was no other business to be considered.

The Chairman thanks all directors who attended the Meeting and declared the Meeting closed at 14.30 p.m.

________________________Chairman of the Meeting
(Mr. Hiroshi Owada)



________________________ Recorder of the Meeting
(Mrs. Pairin Darachanpitak)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558ของฮอนด้าประกันโบรกเกอร์ Asia Co., ltdประชุมเมื่อในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 ที่ 14:00 น.ที่ห้องประชุม A5 ของฮอนด้ารถยนต์ (ประเทศไทย) Co., Ltd., No.2754/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหานครดำเนินคดีเบื้องต้นนายฮิ Owada ประธานที่ประชุมประกาศว่า มีกรรมการ 3 จากทั้งหมด 4 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมนี้ในคน ซึ่งไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกของคณะกรรมการ ขึ้นรูปองค์ประชุมกำหนด โดยกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทจึงกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แก่: นายฮิโรชิ Owada 2. นายอาคิตะโชจิ3. นาง Pairin Darajunpitukประธานประกาศเปิดการประชุม และแต่ง Ms.Pairin Darajunpituk เป็น บันทึกการประชุม ประธานดำเนินการประชุมพร้อมวาระการประชุมดังนี้:1. เพื่อพิจารณา และอนุมัติการนาทีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/2014ประธานอ่านนาทีของกรรมการในที่ประชุมของ 4 มาสมติศุกร์ 12 ธันวาคม 2557 (ตามภาคผนวก 1 ของแฟ้มประชุมให้) การประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการนาทีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/2014ไม่ถือว่าเรื่อง ที่ประชุมเอกฉันท์อนุมัติเป็นดังนี้มติ: ที่ประชุมเอกฉันท์อนุมัติการนาทีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/2014 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2014 โดย revision2. เพื่อพิจารณา และอนุมัติการลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการการ บริษัทประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่ามีกรรมการที่เสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้นคือนายอาคิตะโชจิจะลาบน 1 เมษายน 2015 ดังนั้น การประชุมเสนอให้ลดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท 4 คนจาก 3 คนไม่ถือว่าเรื่อง การประชุมนเอกเป็นดังนี้มติ: ที่ประชุมอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการของบริษัทฯ 4 คนไป 3 คน และเสนอต่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมเป็นต้นไปดังนั้น ใหม่คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยต่อไปนี้:นายฮิโรชิ Owada2. นาง Pairin Darajunpituk3. นางสาวสุนีย์ Ratanachuake 3. การพิจารณารอการเสริมธรรมดาทั่วไปผู้ถือหุ้นประชุม No.1/2015 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเรียกร้องให้ No.1/2015 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอวาระมีดังนี้: -1) เพื่อพิจารณา และอนุมัติการเสริมธรรมดาทั่วไปถือหุ้นประชุม 1/20152) พิจารณา และอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการของบริษัทฯ3) ธุรกิจอื่น ๆ (ถ้ามี)ไม่ถือว่าเรื่อง ที่ประชุมเอกฉันท์อนุมัติเป็นดังนี้แก้ไขได้ที่: No.1/2015 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสริมก็จะจัดในวันจันทร์ 30 มีนาคม 2015 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมแกรนด์ของบริษัท หมายเลข 2754/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหา นคร วาระเสนอธุรกิจอื่น ๆ (ถ้ามี)ประธานขอให้เสนอธุรกิจอื่น ๆ สำหรับการประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามที่ประชุม ไม่มีธุรกิจอื่น ๆ จะถือว่าได้ ขอบคุณประธานกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุมเวลา 14.30 น.___Chairman ประชุม (นายฮิ Owada)___บันทึกการประชุม(นาง Pairin Darachanpitak)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2015 ของฮอนด้านายหน้าประกันภัย Asia Co. , Ltd. ที่ประชุมที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 14:00 น ณ ห้องประชุม A5 ของฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด , Ltd. No.2754 / 1 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิทแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพฯ. เริ่มการประชุมนาย ฮิโรชิ Owada เป็นประธานในที่ประชุมได้ประกาศว่ามี 3 ท่านจากทั้งหมด 4 กรรมการของ บริษัท ฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในคนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท จึงครบองค์ประชุมตามที่ต้องการ . ตามกฎหมายและข้อบังคับของสมาคมของ บริษัท ฯกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้: 1 นายฮิโรชิ Owada 2 นายโชจิอาคิตะ3 นางไพรินทร์ Darajunpituk ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้รับการแต่งตั้ง Ms.Pairin Darajunpituk ที่จะบันทึกในที่ประชุม ประธานดำเนินการประชุมที่มีวาระการประชุมดังนี้1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2014. ประธานอ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2014 ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2014 (ตามภาคผนวก 1 ของไฟล์ที่ประชุมให้) ให้ที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2014. ได้พิจารณาเรื่องที่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้. มีมติที่ประชุมที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2014 ซึ่งเป็น จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2014 โดยไม่ต้องแก้ไข. 2 พิจารณาและอนุมัติการลดจำนวนผู้อำนวยการของคณะกรรมการของบริษัท ฯ . ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการที่เสนอชื่อเข้าชิงโดยผู้ถือหุ้นคือนายโชจิอาคิตะจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2015 ดังนั้นที่ประชุมเสนอให้ ลดจำนวนของผู้อำนวยการของคณะกรรมการของ บริษัท ฯ จาก 4 คน 3 ท่าน. ได้พิจารณาเรื่องที่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้. มีมติที่ประชุมที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดจำนวนของผู้อำนวยการของคณะกรรมการอำนวยการ บริษัท จาก 4 คน 3 คนและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป. ดังนั้นคณะกรรมการใหม่ของกรรมการของ บริษัท ฯ จะต้องประกอบด้วยต่อไปนี้: 1 นายฮิโรชิ Owada 2 นางไพรินทร์ Darajunpituk 3 นางสาวสุนีย์ Ratanachuake 3 ที่จะต้องพิจารณาเรียกร้องให้เสริมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2015. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสำหรับการเรียกร้องให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2015 และเสนอวาระการประชุมมีดังนี้: - 1. ) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญทั่วไปการถือหุ้น 1/2015 ประชุม; 2) พิจารณาและอนุมัติการลดจำนวนผู้อำนวยการของคณะกรรมการของ บริษัท ฯ3.) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้พิจารณา ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้. มติที่ประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2015 จะจัดขึ้นในจันทร์ 30 มีนาคม, 2015 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมแกรนด์ของ บริษัท ฯ เลขที่ 2754 / เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิทแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครโดยเสนอวาระ. 4 ธุรกิจอื่น ๆ (ถ้ามี) ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเพื่อนำเสนอธุรกิจอื่น ๆ การประชุมเพื่อพิจารณาหรือถามคำถามใด ๆ . ไม่มีธุรกิจอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็น. ประธานฯ ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมและกล่าวปิดการประชุมที่ 14.30 น________________________Chairman ที่ประชุม(นายฮิโรชิ Owada) ________________________ บันทึกการประชุม(นางไพรินทร์ Darachanpitak)