In view of the significant AML risk

In view of the significant AML risks documented above, the Bank should not on-board
such casino junkets and casino cruise ships. All such exceptions should be escalated to
Group Compliance should there be a strong business justification.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มุมมองสำคัญภาษาความเสี่ยงเอกสารข้างต้น ธนาคารควรไม่เหลือเฟือ junkets คาสิโนและคาสิโนดังกล่าวล่องเรือ ข้อยกเว้นดังกล่าวควรเลื่อนระดับการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มควรจะมีเหตุผลทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในมุมมองของความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ AML เอกสารข้างต้นแล้วธนาคารไม่ควรบนกระดาน
junkets คาสิโนดังกล่าวและเรือล่องเรือคาสิโน ทุกข้อยกเว้นดังกล่าวควรจะเพิ่มขึ้นในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มควรจะมีเหตุผลทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในมุมมองของระดับความเสี่ยง AML เอกสารดังกล่าว ธนาคารไม่ควรให้ด้วย
junkets คาสิโนดังกล่าว และเรือล่องเรือคาสิโน ข้อยกเว้นดังกล่าวควรยกระดับความร่วมมือกลุ่ม

น่าจะมีเหตุผลทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง