assess existing mitigaring risk aan

assess existing mitigaring risk aand is the process thorugh which the group determines determines gross risk
country money laundering compliance officer
country head of legal and compliance
or an appropriate officer
delegate
evaluate
report on money laundering and financial crime
produced
and the action taken by senior management
in relation to the report

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประเมิน mitigaring อยู่ aand เสี่ยงเป็น thorugh กระบวนการที่กลุ่มกำหนดกำหนดความเสี่ยงรวม
ประเทศเงินฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่
หัวประเทศกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
มอบหมาย
ประเมิน
รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมการฟอกเงิน และทางการเงินเงิน
ผลิต
และการดำเนินการ โดยผู้บริหาร
เกี่ยวกับรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ aand mitigaring เป็นกระบวนการ thorugh ซึ่งกลุ่มที่กำหนดขั้นต้นกำหนดความเสี่ยงของ
ประเทศที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การฟอกเงิน
หัวของประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
แทน
การประเมิน
รายงานการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
การผลิต
และการดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวข้อง รายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประเมินความเสี่ยงและ mitigaring ที่มีอยู่ คือ กระบวนการที่กำหนดกำหนดขั้นต้น thorugh กลุ่มเสี่ยงฟอกเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

ประเทศประเทศหัวของกฎหมายและการปฏิบัติตาม


หรือเหมาะสม มอบหมายเจ้าหน้าที่ประเมินรายงานในการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน

และที่กระทำโดยการจัดการอาวุโสในความสัมพันธ์กับรายงาน