2.7 2.3.3.2 Obtaining the approval

2.7 2.3.3.2 Obtaining the approval of senior management to commence or continue the business relationship with the high risk customers and approval of the results of information verification under the CDD process. Where a customer presents such a high risk that FWD Thailand can possibly be used as a channel for money laundering or terrorist financing, FWD Thailand must refuse to establish business relationship or to conduct transactions, or terminate business relationship with that customer and promptly report to AMLO and will file the suspicious transaction report to TAMLO subsequently.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2.3.3.2 2.7 ที่ได้รับการอนุมัติของผู้บริหารในการเริ่มต้น หรือดำเนินธุรกิจความสัมพันธ์กับลูกค้าความเสี่ยงสูงและอนุมัติผลการตรวจสอบข้อมูลภายใต้กระบวนการ CDD ลูกค้านำเสนอดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงว่า FWD ไทยอาจใช้เป็นช่องทางสำหรับการฟอกเงินหรือร้าย FWD ต้องปฏิเสธ การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่รายงานการและปราบปราม และจะรายงานธุรกรรมน่าสงสัยการ TAMLO แฟ้มในภายหลัง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2.7 2.3.3.2 ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงจะเริ่มหรือยังคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ามีความเสี่ยงสูงและได้รับอนุมัติจากผลของการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ภายใต้กระบวนการ CDD ที่ลูกค้านำเสนอดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่ FWD ประเทศไทยอาจถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย, FWD ประเทศไทยต้องปฏิเสธที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการดำเนินการทำธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและทันทีที่รายงานไปยังสำนักงานปปง และจะยื่นรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย TAMLO ภายหลัง