financial crime compliance global r

financial crime compliance global risk assessment
assess existing mitigating control and determine the residual risk for the group
country money laundering compliance officer
country head of legal and compliance
or an appropriate officer
delegate
evaluate
report on money laundering and financial crime
produced
and the action taken by senior management
in relation to the report

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประเมินความเสี่ยงทั่วโลกปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินอาชญากรรม
ประเมินอยู่บรรเทาควบคุม และตรวจสอบความเสี่ยงส่วนที่เหลือสำหรับกลุ่ม
ประเทศเงินฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่
หัวประเทศกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
มอบหมาย
ประเมิน
รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมการฟอกเงิน และทางการเงินเงิน
ผลิต
และการดำเนินการ โดยผู้บริหาร
เกี่ยวกับรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงินการประเมินความเสี่ยงระดับโลก
ที่มีอยู่บรรเทาประเมินการควบคุมและกำหนดความเสี่ยงที่เหลือสำหรับกลุ่ม
ประเทศฟอกเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
หัวของประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
แทน
การประเมิน
รายงานการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
การผลิต
และการดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อาชญากรรมทางการเงินทั่วโลกตามการประเมินความเสี่ยงการควบคุมและตรวจสอบธุรกิจที่มีอยู่
ประเมินความเสี่ยงที่เหลือสำหรับหัวหน้ากลุ่ม
ประเทศฟอกเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

หรือประเทศของกฎหมายและการปฏิบัติตามเหมาะสม


มอบหมายเจ้าหน้าที่ประเมินรายงานในการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน

และที่กระทำโดยการจัดการอาวุโสกับ รายงาน