Check Steps:Step 1: Report to Compl

Check Steps:
Step 1: Report to Compliance Controller all transactions having with the name listed in AMLO or JNPS Freezing lists? (MKTs, Marine U/W & Motor UW, R/I,FI,CP,GA and Claims )

Step 2:Report to Compliance Controller all transactions having with the suspicious transaction as found in CDD Gateway? ( CP )

Step 3: Do they comply with MSIJ and internal rules for reporting? (LCD)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ขั้นตอนการตรวจสอบ:ขั้นตอนที่ 1: รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคุมธุรกรรมทั้งหมดมีชื่ออยู่ในรายการงานป้องกันและปราบปรามหรือแช่แข็ง JNPS (MKTs ทะเล U/W และมอเตอร์ UW, R / I ไร้สาย CP, GA และเรียกร้อง)ขั้นตอน 2:Report การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบธุรกรรมทั้งหมดที่มีธุรกรรมน่าสงสัยเป็นพบในเกตเวย์ CDD (CP)ขั้นที่ 3: ผู้ปฏิบัติ MSIJ และกฎภายในสำหรับการรายงาน (LCD)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตรวจสอบขั้นตอนขั้นตอนที่ 1: รายงานการปฏิบัติตามควบคุมการทำธุรกรรมทั้งหมดที่มีที่มีชื่อระบุไว้ในปปงหรือ JNPS รายการเย็น?
(MKTs ทะเล U / W & มอเตอร์ขอบคุณ R / I, FI, CP, จอร์เจียและสิทธิเรียกร้อง) ขั้นตอนที่ 2: รายงานการปฏิบัติตามควบคุมการทำธุรกรรมทั้งหมดที่มีการทำธุรกรรมกับที่น่าสงสัยที่พบในเกตเวย์ CDD? (CP) ขั้นตอนที่ 3: พวกเขาปฏิบัติตาม MSIJ และกฎระเบียบภายในสำหรับการรายงาน? (LCD)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตรวจสอบขั้นตอน :
ขั้นที่ 1 : รายงานควบคุมการปฏิบัติตามรายการทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในสำนักงานหรือ jnps แช่แข็งรายการ ( mkts มารีน , U / W &มอเตอร์ UW , R / i , FI , CP , GA และอ้างว่า )

ขั้นตอนที่ 2 : รายงานควบคุมการปฏิบัติตามธุรกรรมทั้งหมดมีด้วยสงสัยรายการที่พบใน CDD เกตเวย์ ? ( CP )

ขั้นตอนที่ 3 : พวกเขาปฏิบัติตามกฎและ msij ภายในรายงาน ( LCD )