(7) human resource divisionHuman re

(7) human resource division
Human resources division is required to cooperate with compliance division to arrange annual training and further necessary training for bank staff if there are incidents showing that they have inadequate knowledge and/or take inappropriate action in view of local circumstances, laws, statutory and regulatory requirements.
(8) bank staff
Bank staff are required to:
a. Be aware of and comply with the respective laws, regulations and statutory requirements on money laundering and the bank’s policy.
b. Report any incidents of suspicious or unusual transactions to the AML officer.
c. Report evidence of non-compliance with AML/CFT policy and procedure to the AML officer.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

(7) สายงานทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องร่วมมือกับกฎระเบียบในการจัดฝึกอบรมประจำปีและเพิ่มเติมจำเป็นฝึกอบรมสำหรับพนักงานธนาคารหากมีเหตุการณ์ที่แสดงว่า พวกเขามีความรู้ไม่เพียงพอ หรือดำเนินการไม่เหมาะสมในมุมมองสถานการณ์ในท้องถิ่น กฎหมาย ข้อกำหนดตามกฎหมาย และกฎระเบียบ(8) ธนาคารพนักงานพนักงานธนาคารจะต้อง:ก.ระวัง และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายฟอกเงินและการธนาคารนโยบายการb. รายงานปัญหาใด ๆ ของธุรกรรมที่น่าสงสัย หรือผิดปกติเจ้าหน้าที่ AMLค.รายงานหลักฐานกับ AML/CFT นโยบายและขั้นตอนเจ้าหน้าที่ AML

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

(7) การแบ่งทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องให้ความร่วมมือกับส่วนการปฏิบัติจะจัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีและการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อไปสำหรับพนักงานธนาคารหากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความรู้ไม่เพียงพอและ / หรือการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมในมุมมองของสถานการณ์ท้องถิ่นกฎหมาย . ข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบ
(8) พนักงานธนาคาร
พนักงานธนาคารจะต้อง:
ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินและการธนาคารของนโยบาย.
B รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติใด ๆ กับเจ้าหน้าที่ AML.
ค รายงานหลักฐานของการไม่ปฏิบัติตาม AML / CFT นโยบายและขั้นตอนการเจ้าหน้าที่ AML

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

( 7 ) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องร่วมมือกับกองการจัดฝึกอบรมประจำปี และการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติมสำหรับพนักงานของธนาคารหากมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความรู้ไม่เพียงพอและ / หรือการใช้ที่ไม่เหมาะสม ในมุมมองของสถานการณ์ท้องถิ่น กฎหมาย กฎหมายและกฎระเบียบของ( 8 ) เจ้าหน้าที่ธนาคารพนักงานของธนาคารจะต้อง :1 . ตระหนักและปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายฟอกเงิน และนโยบายของธนาคารข. รายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยผิดปกติ หรือธุรกรรมกับ AML )รายงาน . . หลักฐานไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนด้วย AML / CFT เพื่อขึ้นตำแหน่ง