Reputational RiskPayment services

Reputational Risk
Payment services expose the service provider to
potential Money Laundering/Terrorism Financing
unlawful funding activities
sanctions violations –
The wrong client or the wrong transactions can cause severe risk for and subsequently losses to the Bank
Regulatory and Financial Risk
The payment provider bring their customer’s business into its own organisation.
The service provider must understand which customer base they serve
Transformation, Implementation & Operational Risk
Payments & Correspondent banking service activities are highly regulated and tightly supervised in most jurisdictions, which can be complex and resource-intensive

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชื่อเสียงผู้ให้บริการการให้บริการ Paymentการฟอกการร้าย potential เงินจัดหาเงินunlawful ทุนกิจกรรมการละเมิด sanctions –ไคลเอนต์ไม่ถูกต้อง The หรือธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่รุนแรงและต่อมาขาดทุนของธนาคารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และการเงินให้ชำระเงิน The นำของลูกค้าธุรกิจในองค์กรของตนเองThe ผู้ให้บริการต้องเข้าใจซึ่งฐานลูกค้าที่พวกเขาให้บริการการแปลง การใช้งาน และความเสี่ยงในการดำเนินงานPayments และนักข่าวกิจกรรมบริการการธนาคารมีกฎระเบียบมาก และดูแลอย่างใกล้ชิดที่ประเทศส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ซับซ้อน และทรัพยากรสูง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
บริการPaymentเปิดเผยผู้ให้บริการเพื่อ
potentialปราบปรามการฟอกเงิน / การก่อการร้ายทางการเงิน
ในการระดมทุนunlawfulกิจกรรม
sanctionsละเมิด -
Theลูกค้าที่ไม่ถูกต้องหรือการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสี่ยงรุนแรงและต่อมาสูญเสียให้กับธนาคาร
กฎระเบียบและความเสี่ยงทางการเงิน
The ให้บริการชำระเงินนำธุรกิจของลูกค้าของพวกเขาในองค์กรของตัวเอง.
ผู้ให้บริการTheต้องเข้าใจซึ่งฐานลูกค้าของพวกเขาทำหน้าที่
แปลง, การดำเนินงานและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
Paymentsและกิจกรรมด้านการบริการผู้สื่อข่าวธนาคารเป็นอย่างมากที่มีการควบคุมและดูแลอย่างแน่นหนาในเขตอำนาจศาลมากที่สุดซึ่งสามารถที่ซับซ้อนและ ทรัพยากรมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงบริการชำระเงินเปิดเผยบริการศักยภาพการฟอกเงิน / การก่อการร้ายทางการเงินทุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายลงโทษการละเมิด –ผิดลูกค้าหรือรายการผิดปกติสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงรุนแรง และต่อมาจากธนาคารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและด้านการเงินผู้ให้บริการนำเงินของลูกค้าธุรกิจในองค์กรของตัวเองผู้ให้บริการต้องเข้าใจ ซึ่งฐานลูกค้าที่พวกเขารับใช้การแปลง , การดำเนินงาน & ความเสี่ยงการชําระเงิน & ผู้สื่อข่าวกิจกรรมบริการธนาคารมีระเบียบสูง และแน่นอยู่ในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถที่ซับซ้อนและทรัพยากรอย่างเข้มข้น