Money launderers and terrorist orga

Money launderers and terrorist organisations have considerable knowledge of the financial sector
and take extreme measures to hide their financial activities and make them indistinguishable from
legitimate transactions. A risk-based approach is designed to make it more difficult for these criminal
elements to make use of MSBs due to the increased focus on the identified higher risk activities that are
being undertaken by these criminal elements. In addition, a risk-based approach allows MSBs to more
efficiently and effectively adjust and adapt as new money laundering and terrorist financing methods are
identified.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

launderers เงินและองค์กรก่อการร้ายมีความรู้มากของภาคการเงิน
และใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อซ่อนกิจกรรมทางการเงินของพวกเขาและทำให้พวกเขาแยกไม่ออกจาก
การทำธุรกรรมที่ถูกต้อง วิธีการตามระดับความเสี่ยงถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับความผิดทางอาญาเหล่านี้
องค์ประกอบที่จะทำให้การใช้งานของ MSBS เนื่องจากการมุ่งเน้นมากขึ้นในการจัดกิจกรรมการระบุความเสี่ยงสูงที่จะ
ถูกดำเนินการโดยองค์ประกอบความผิดทางอาญาเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีวิธีการตามระดับความเสี่ยงให้ MSBS ให้มากขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพปรับตัวและปรับตัวเข้ากับการฟอกเงินใหม่และวิธีการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายได้รับการ
ระบุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่เชื่อมโยงกับเงินและองค์กรก่อการร้ายมีความรู้มากของภาคการเงิน และใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อซ่อน
กิจกรรมทางการเงินของพวกเขาและทำให้พวกเขาแยกจาก
รายการที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความเสี่ยงที่วิธีการถูกออกแบบมาเพื่อทำให้มันยากขึ้นสำหรับเหล่าอาชญากร
องค์ประกอบที่จะใช้ msbs เนื่องจากการเพิ่มขึ้นมุ่งเน้นระบุความเสี่ยงสูง กิจกรรมที่ดำเนินการโดยเหล่าอาชญากร
เป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ ความเสี่ยงอีกวิธีช่วยให้ msbs
ได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับและดัดแปลงให้เป็นฟอกเงินใหม่และวิธีการจัดหาผู้ก่อการร้าย



ระบุ