FIGURE 1-4 A classification of susp

FIGURE 1-4 A classification of suspicious activity report filings using Form TD F 90-22.47 from
depository institutions, April 1, 1996–December 31, 2006. Source: Website of the U.S. Treasury
Department (2008).
information systems for this purpose is using banking systems to trace the flow of funds
across international borders. Other examples include: (1) identifying and denying financial
aid to terrorist groups and their sympathizers, (2) tracing arms and chemical orders to their
final destinations, thereby identifying the ultimate—perhaps unauthorized—purchasers,
(3) using spreadsheets to help plan for catastrophic events, (4) using security measures
to control cyber terrorism, and (5) installing new internal controls to help detect money
laundering and illegal fund transfers.
Corporate Scandals and Accounting
Although corporate frauds and scandals are hardly new, the latest set of them has set
records for their magnitude and scope. Figure 1-5 provides a list of some examples. Sadly,
this list is neither complete nor particularly current, as new discoveries involving the
misrepresentation of assets and incomes continue to surface.
Of particular note on this list are the Enron scandal and the case against Bernard
Madoff. The Enron scandal is important because of the amount of money and jobs that
were lost, and also because so much of it appears to be directly related to the adroit
manipulation of accounting records. Although the details of these manipulations are
complex, the results were to understate the liabilities of the company as well as to inflate
its earnings and net worth. The opinion of most experts today is that the mechanics of these

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จัดประเภทยื่นเอกสารแจ้งการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยใช้ 22.47 TD F 90 แบบฟอร์มจากรูป 1-4 Aฝากสถาบัน 1 เมษายน 1996 – 31 ธันวาคม 2006 แหล่งที่มา: เว็บไซต์คลังสหรัฐอเมริกาแผนก (2008)ระบบข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์นี้ใช้ระบบการเงินเพื่อติดตามการไหลเวียนของเงินข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่: การระบุ และการปฏิเสธการเงิน (1)ช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายของพวกเขา sympathizers แผ่นดิน (2) ติดตาม และสั่งเคมีของพวกเขาจุดหมายปลายทาง จึงระบุที่ดีสุดซึ่งอาจจะไม่ได้รับอนุญาต — ผู้ซื้อ(3) การใช้กระดาษคำนวณเพื่อช่วยวางแผนสำหรับเหตุการณ์รุนแรง, (4) การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยการควบคุมการก่อการร้ายไซเบอร์ และ (5) ติดตั้งภายในตัวควบคุมใหม่เพื่อช่วยตรวจสอบเงินโอนเงินผิดกฎหมาย และปราบปรามการฟอกเงินบริษัท Scandals และบัญชีแม้ว่าตลาดองค์กรและ scandals ใหม่แทบไม่ มีตั้งชุดล่าสุดของพวกเขาระเบียนสำหรับขนาดและขอบเขตของพวกเขา รูปที่ 1-5 แสดงรายการของตัวอย่าง เศร้ารายการนี้จะไม่สมบูรณ์ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบัน เป็นการค้นพบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการmisrepresentation ของสินทรัพย์และรายได้ยังพื้นผิวหมายเหตุเฉพาะรายการนี้มีสแกนดัล Enron และคดี BernardMadoff สแกนดัล Enron เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจำนวนเงิน และงานที่หายไป และ เพราะมากของมันปรากฏเกี่ยวข้องกับชำนาญโดยตรงการบันทึกทางบัญชี แม้ว่ารายละเอียดของต่อซับซ้อน ผลลัพธ์ได้ understate หนี้สินของบริษัทด้วยเป็นพองของกำไรและมูลค่าสุทธิ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่วันนี้คือกลศาสตร์ของ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รูปที่ 1-4 การจำแนกประเภทของเอกสารที่ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยโดยใช้แบบฟอร์ม TD F 90-22.47
จากสถาบันรับฝากเงิน1 เมษายน 1996 วันที่ 31 ธันวาคม 2006 ที่มา:
เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐกรม(2008).
ระบบสารสนเทศเพื่อการนี้คือ
ใช้ระบบการธนาคารที่จะติดตามการไหลของเงินทุนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ (1)
การระบุและปฏิเสธการเงินความช่วยเหลือแก่กลุ่มก่อการร้ายและโซเซียลของพวกเขา(2)
แขนติดตามและคำสั่งทางเคมีของพวกเขาจุดหมายปลายทางสุดท้ายจึงระบุดีที่สุดบางทีซื้อ-ไม่ได้รับอนุญาต
(3) โดยใช้กระดาษคำนวณเพื่อช่วยวางแผน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติ (4)
การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการควบคุมการก่อการร้ายในโลกไซเบอร์และ(5)
การติดตั้งระบบการควบคุมภายในใหม่ที่จะช่วยตรวจสอบเงินการฟอกและการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย. เรื่องอื้อฉาวขององค์กรและการบัญชีแม้ว่าการทุจริตขององค์กรและเรื่องอื้อฉาวแทบจะไม่ใหม่ชุดล่าสุดพวกเขาได้มีการกำหนดระเบียนสำหรับขนาดและขอบเขตของพวกเขา รูปที่ 1-5 แสดงรายการตัวอย่างบาง น่าเศร้าที่รายการนี้จะไม่สมบูรณ์หรือปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่การค้นพบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนความจริงของสินทรัพย์และรายได้อย่างต่อเนื่องผิว. ของโปรดโดยเฉพาะในรายการนี้เป็นเรื่องอื้อฉาว Enron และคดีเบอร์นาร์ดMadoff เรื่องอื้อฉาว Enron เป็นสิ่งสำคัญเพราะจำนวนเงินและงานที่ได้รับหายไปและยังเพราะมากของมันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความชำนาญการจัดการของการบันทึกบัญชี แม้ว่ารายละเอียดของการผสมเหล่านี้มีความซับซ้อนผลที่ได้ก็จะพูดหนี้สินของ บริษัท ฯ เช่นเดียวกับการขยายรายได้และมูลค่าสุทธิ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ในวันนี้คือการที่กลไกของเหล่านี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รูปที่ 2 การจัดหมวดหมู่ของเอกสารโดยใช้แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย 90-22.47 TD F
รับฝากจากสถาบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 - 31 ธันวาคม 2549 ที่มา : เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ( 2008 )
.
ระบบสารสนเทศสำหรับวัตถุประสงค์นี้ ใช้ระบบของธนาคารที่จะติดตามการไหลของเงินทุน
ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ตัวอย่างอื่น ๆรวมถึง : ( 1 ) การระบุและปฏิเสธทางการเงิน
ช่วยให้กลุ่มก่อการร้ายและเห็นใจของตน ( 2 ) ติดตามแขนและเคมีคำสั่งไปยังจุดหมายสุดท้ายของพวกเขา
จึงระบุไม่ได้รับอนุญาตสูงสุดบางทีผู้ซื้อ
( 3 ) การใช้กระดาษเพื่อช่วยวางแผนสำหรับเหตุการณ์รุนแรง ( 4 ) การใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัย
อาชญากรรมไซเบอร์และ ( 5 ) การติดตั้งระบบควบคุมภายในใหม่ ช่วยตรวจสอบการฟอกเงิน
และผิดกฎหมายโอนเงิน .

แม้ว่าบริษัทอื้อฉาวและบัญชีบริษัท และทุจริตอื้อฉาวแทบจะใหม่ ชุดล่าสุดของพวกเขามีการตั้งค่าสำหรับขนาดของพวกเขา
ประวัติและขอบเขต รูปที่ 1-5 ให้รายการของบางตัวอย่าง น่าเสียดายที่รายการนี้ไม่สมบูรณ์หรือ
โดยเฉพาะปัจจุบัน ใหม่ การค้นพบที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของสินทรัพย์และรายได้

ต่อพื้นผิวหมายเหตุเฉพาะในรายการนี้คือ รอน และคดีอื้อฉาว Madoff เบอร์นาร์ด
. เรื่องอื้อฉาว Enron เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจํานวนเงินและงานที่
หายไป และยังเพราะมากมันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการคล่องแคล่ว
บันทึกบัญชี although the ของ manipulations คลอง are
complex ,the results สำหรับ to understate อุรุกวัยของและที่ของท่าน ? ห้อง as ใหม่ to inflate
its ร์ ( worth ตัวแปรใน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดในวันนี้คือ กลไกเหล่านี้