Prospective agent proposes unusual

Prospective agent proposes unusual payment patterns, high rates, structure, off-shore bank account
The intermediary requests that payment be made in cash or in checks payable to bearer
Lack of transparency in partner’s expenses and records; refusal to cooperate with the due diligence investigation
Agent’s lack of qualifications or resources to perform services
The intermediary has family or business ties to government officials
History of corruption in locale of intended business
Agent or consultant resides outside the country where services rendered

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตัวแทนที่คาดหวังได้เสนอรูปแบบการชำระเงินที่ผิดปกติในอัตราสูงโครงสร้างบัญชีธนาคารนอกชายฝั่ง
ร้องขอตัวกลางว่าการชำระเงินจะทำในรูปของเงินสดหรือเช็คที่จ่ายให้กับผู้ถือ
ขาดความโปร่งใสในค่าใช้จ่ายของคู่ค้าและมีการบันทึก; การปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการเนื่องจากความขยัน การขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตัวแทนของคุณสมบัติหรือทรัพยากรเพื่อให้บริการ
ตัวกลางมีความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือธุรกิจเพื่อข้าราชการ
ประวัติศาสตร์ของการทุจริตในสถานที่เกิดเหตุของธุรกิจที่ตั้งใจ
ตัวแทนหรือที่ปรึกษาที่อาศัยอยู่นอกประเทศที่ให้บริการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อนาคตตัวแทนเสนอรูปแบบการชำระเงินที่ผิดปกติ สูง โครงสร้าง ฝั่งธนาคาร
กลางร้องขอให้ ชำระ เป็นเงินสด หรือเช็คจ่ายผู้ถือ
ขาดความโปร่งใสของค่าใช้จ่ายและระเบียน ให้ความร่วมมือด้วยการสอบสวนเพียร
ขาดคุณสมบัติหรือทรัพยากรการบริการของบริษัทตัวแทน
กลางมีครอบครัว หรือธุรกิจความสัมพันธ์กับราชการ
ประวัติศาสตร์ทุจริตในตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจวัตถุประสงค์
แทนหรือที่ปรึกษาอยู่ภายนอกประเทศซึ่งบริการแสดง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในอนาคต Agent เสนอรูปแบบการชำระเงินแบบแปลกตา,สูงอัตราดอกเบี้ย,โครงสร้าง,ปิด - ฝั่งบัญชีธนาคาร
ซึ่งจะช่วยให้กาวใจคำขอที่จะทำให้การชำระเงินเป็นเงินสดหรือเช็คในโดยสามารถชำระเงินได้กับผู้ถือ
ซึ่งจะช่วยการขาดความโปร่งใสในคู่ค้าของค่าใช้จ่ายและข้อมูล;การปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนคดีนี้เนื่องจากตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน
agent ของการขาดคุณสมบัติหรือทรัพยากรในการดำเนินการให้บริการ
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือในครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประวัติศาสตร์ของการทุจริตในสถานที่ของธุรกิจใช้
agent ที่ปรึกษาหรืออยู่นอกประเทศที่ให้ บริการ