The group considered a number of sp

The group considered a number of specialist vendors before electing to implement Wynyard’s anti-money laundering solution. The software delivered immediate results for its compliance team, which identifed two instances where the software assisted them to identify suspicious clients that would not have otherwise been possible.
The frst case involved a new customer who was screened by Wynyard’s software. The screening results revealed that the customer was using an alias and was wanted in an offshore jurisdiction for allegedly committing fraud offences.
— Peyman Mestchian, Managing Director, Chartis Research
The software was able to show that the customer and the wanted individual were likely to be the same person, because it could match known aliases via dates of birth and pictures of the suspect. The group submitted a Suspicious Activity Report (SAR), which led to discussions between local authorities and those seeking the individual’s arrest in the overseas jurisdiction.
The second case involved a longstanding customer. The customer was screened by Wynyard’s software and the results revealed the customer’s name, date of birth and picture was a match for an
individual who had been charged with a bribery offence abroad and had fed that country prior to trial. A SAR was immediately submitted to the authorities on the grounds that their source of funds may have been criminally obtained.
The alerts generated by Wynyard’s software in both instances meant that the group was able to demonstrate compliance with anti-money laundering obligations, give law enforcement valuable intelligence and provide its management with a better understanding of their regulatory compliance risks.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กลุ่มที่ถือว่าเป็นจำนวนของผู้จำหน่ายผู้เชี่ยวชาญก่อนการเลือกตั้งที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาป้องกันการฟอกเงินของวินยาร์ด ซอฟต์แวร์ที่ส่งผลทันทีสำหรับทีมงานของการปฏิบัติตามซึ่ง identifed สองกรณีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้พวกเขาระบุลูกค้าที่น่าสงสัยว่าจะไม่ได้รับอย่างอื่นที่เป็นไปได้.
กรณี frst ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากซอฟแวร์ของวินยาร์ด ผลการตรวจคัดกรองพบว่าลูกค้าที่ใช้นามแฝงและเป็นที่ต้องการในการตัดสินคดีในต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทุจริต.
- Peyman Mestchian กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ชาร์ทิวิจัยซอฟแวร์ก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าลูกค้าและต้องการบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะเป็นคนคนเดียวกันเพราะมันอาจไม่ตรงกับนามแฝงที่รู้จักกันผ่านทางวันเดือนปีเกิดและภาพของผู้ต้องสงสัย กลุ่มส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) ซึ่งนำไปสู่การอภิปรายระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ที่มองหาการจับกุมของแต่ละบุคคลในการตัดสินคดีในต่างประเทศ.
กรณีที่สองมีส่วนร่วมของลูกค้ามายาวนาน ลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากซอฟแวร์วินยาร์ดและผลการเปิดเผยชื่อของลูกค้าวันเดือนปีเกิดและรูปภาพเป็นการแข่งขันสำหรับบุคคลที่ได้รับการเรียกเก็บเงินกับความผิดติดสินบนในต่างประเทศและได้รับการเลี้ยงดูประเทศนั้น ๆ ก่อนที่จะมีการพิจารณาคดี
SAR ถูกส่งทันทีไปยังหน่วยงานในบริเวณที่แหล่งที่มาของเงินทุนที่อาจจะได้รับอาชญากร.
การแจ้งเตือนที่สร้างโดยซอฟแวร์วินยาร์ดในทั้งสองกรณีหมายความว่ากลุ่มก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ป้องกันการฟอกเงินให้การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยสืบราชการลับที่มีคุณค่าและให้การจัดการที่มีความเข้าใจที่ดีของความเสี่ยงของพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กลุ่มถือว่าเป็นหมายเลขของผู้ขายผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเลือกที่จะใช้สวนสาธารณะของการฟอกเงินป้องกันแก้ไข ซอฟต์แวร์ส่งผลทันทีสำหรับทีมความสอดคล้อง ซึ่ง identifed สองกรณีที่ซอฟต์แวร์ช่วยให้ลูกค้าระบุว่าสงสัยจะไม่ได้มิฉะนั้น
เป็นไปได้ .frst คดีเกี่ยวข้องกับลูกค้าใหม่ที่ฉายโดย Wynyard เป็นซอฟต์แวร์ การคัดกรองพบว่าลูกค้าที่ใช้นามแฝง และเป็นที่ต้องการในสังกัดในการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง
- เพย์เมิน mestchian , กรรมการผู้จัดการ , บริษัทวิจัย
ซอฟต์แวร์ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าลูกค้าและต้องการบุคคลมีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลเดียวกันเพราะมันอาจตรงกับนามแฝงที่รู้จักกันผ่านวันเดือนปีเกิดและรูปภาพของผู้ต้องสงสัย กลุ่มส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ( SAR ) ซึ่งนำไปสู่การอภิปรายระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ที่แสวงหาของแต่ละคนถูกจับในสังกัดต่างประเทศ
กรณีแรกเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ยาวนานลูกค้าคือการคัดกรองโดย Wynyard ของซอฟต์แวร์และข้อมูลลูกค้าชื่อ วันเดือนปีเกิด และภาพการแข่งขันสำหรับ
บุคคลที่มีถูกตั้งข้อหาติดสินบนรุกต่างประเทศ และมีเฟดที่ประเทศก่อนการทดลอง แบบ SAR ทันทียื่นให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ว่า แหล่งที่มาของเงินทุนของพวกเขาอาจมีอาชญากร
)การแจ้งเตือนที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ของ Wynyard ในทั้งสองกรณีหมายความว่ากลุ่มสามารถแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีต่อต้านการฟอกเงิน ให้บังคับใช้กฎหมายที่มีสติปัญญาและมีความเข้าใจที่ดีของการจัดการกับความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขา