Proceeds Of Crime Act 2002 Part 7 -

Proceeds Of Crime Act 2002 Part 7 - Money Laundering Offences
• Principle
o Introduction to Money Laundering
o Code for Crown Prosecutors - considerations
o Main types of Money Laundering prosecutions
• Guidance
o Money laundering offences under pre- POCA law
o Transitional provisions
o The new principal money laundering offences
 General
 Criminal property
 Criminal conduct
 Proving that property is "criminal property"
 Proving that proceeds are the benefit from criminal conduct (the predicate offence)
o Section 327 offence - Concealing criminal property etc
 Defences to section 327 offence
o Section 328 offence - Arrangements
 Defences to section 328 offence
o Section 329 offence - Acquisition, use and possession
 Defences to section 329 offence
 Failing to disclose, tipping off etc
o Section 330 Failure to disclose offence: regulated sector
 Defences to section 330 offence
o Section 331 Failure to disclose offence: nominated officers in the regulated sector
o Section 332 Failure to disclose offence: other nominated officers
o Section 333 Tipping off offence
• Charging practice, plea acceptance and other issues
o 'Mixed cases' (where the author of the predicate offence can also be charged with laundering)
o Handling stolen goods
• Procedure
Principle
Introduction to Money Laundering
Criminal confiscation and money laundering offences are inter-linked. In investigating what has happened to the proceeds of crime, money laundering offences are likely to be disclosed.
Money Laundering is the process by which criminal proceeds are sanitised to disguise their illicit origins. Acquisitive criminals will attempt to distance themselves from their crimes by finding safe havens for their profits where they can avoid confiscation orders, and where those proceeds can be made to appear legitimate.
Money laundering schemes can be very simple or highly sophisticated. Most sophisticated money laundering schemes involve three stages:
• Placement - the process of getting criminal money into the financial system;
• Layering - the process of moving money in the financial system through complex webs of transactions, often via offshore companies;
• Integration - the process by which criminal money ultimately becomes absorbed into the economy, such as through investment in real estate.
Prosecutions for money laundering can involve any of these stages in the money laundering process.
Code for Crown Prosecutors - considerations
Money laundering offences are invariably serious. In summary, money laundering
• Incentivises crime by rendering it profitable;
• Provides domestic and transnational organised crime with a cash flow to perpetrate further crimes; and
• Threatens the financial system and its institutions, both domestic and international.
Therefore, where there is sufficient evidence to meet the evidential test under the Code for Crown Prosecutors, the following Public Interest factors in favour of prosecution for offences of money laundering should be very carefully considered:
• The importance of making it more difficult for criminals to legitimise their ill-gotten gains;
• The importance of deterring professional launderers;
• The importance of protecting the integrity of financial institutions domestically and internationally.
Main types of Money Laundering prosecutions
There are 4 types of money laundering prosecution. There are, firstly, those "mixed" cases in which money laundering can be charged or included on an indictment in which the underlying proceeds -generating predicate offence is included.
The subsets of this are:
• "Own proceeds" or "self laundering", where the defendant in a money laundering case may also be the author of the predicate crime;
• Laundering by a person or persons other than the author of the predicate offence.
Secondly, there are those cases where money laundering is the sole charge capable of proof or the easiest charge to prove. Again, there are two subsets:
• "Own proceeds" laundering;
• Laundering by a person other than the author of the predicate offence.
Guidance
Money laundering offences under the pre- POCA law
Under the pre-POCA law, there were separate offences for drug money laundering under the Criminal Justice Act 1988 and the Drug Trafficking Act 1994.
The relevant law is set out at (Archbold 2003 25-520).
Transitional provisions
As the 2002 Act has substantially changed all principal money laundering offences and related definitions it will matter whether the conduct alleged to be the physical element of the offence was committed before or after the commencement of the Act. The provisions of the old legislation (DTA and CJA) will apply to conduct before the Act comes into force.
Part 7 of POCA came into force on 24 February 2003 and acts of money laundering begun on or after that date are offences under the new Act. When the predicate offence that generated the proceeds took place is immaterial in determining whether the Act applies.
S.340 (4) makes it clear that the new offences bite on the proceeds of criminal conduct that took place before commencement.
The new principle money laundering offences
General
The new principal money laundering offences are now found in sections 327, 328 and 329 of the Proceeds of Crime Act 2002. The legislation is set out in (Archbold 2006 33-8).
These offences come into force on 24 February 2003.
Money laundering is defined as an act which constitutes an offence under S.327, 328 and 329 or a conspiracy or attempt to commit such an offence. Money laundering includes counselling, aiding or abetting or procuring.
It should be noted that convictions for money laundering under sections 327 and 328 attract the use of the lifestyle assumptions under S.75 and schedule 2 Proceeds of Crime Act 2002.
Under the pre-existing law was that there were separate offences for drug money laundering under the Drug Trafficking Act 1994 and non-drug offences under the Criminal Justice Act 1988. The Crown sometimes had difficulties in pinpointing for the purposes of charging under the appropriate Act the source of the criminal proceeds, see R v Ali & Others [2005] EWCA Crim 87).
Offences under S.327, 328 and 329 replace the parallel drug and non-drug money laundering offences with single offences that do not distinguish between the proceeds of drug trafficking and other crime.
Criminal property
Under the Proceeds of Crime Act, the Crown has to prove that the laundered proceeds are"criminal property", as defined in S.340 of the Proceeds of Crime Act: that is to say that the property constitutes a person's benefit from criminal conduct.
Criminal conduct
"Criminal conduct" is all conduct which constitutes an offence in any part of the United Kingdom (which means that an "all crimes" approach is adopted in respect of predicate crimes committed in the UK).
Offences which were committed abroad are relevant predicate crimes if laundering acts are committed within our jurisdiction where the predicate offence committed abroad (from which proceeds were generated) would also constitute an offence in any part of the United Kingdom if it occurred here (S.340 (2) b) (Archbold 2006 33-29).
It is immaterial whether the criminal conduct occurred prior to the Act becoming law so long as the laundering act takes place post commencement.
Proving that property is "criminal property"
To prove that property is "criminal property" (i.e. the proceeds of crime) the prosecutor must show the property:
• Constitutes benefit from criminal conduct or that it represents such a benefit (in whole or part and whether directly or indirectly) and;
• The alleged offender knows or suspects that it constitutes or represents such a benefit [section 340(3)].
The property which may comprise the benefit from criminal conduct is widely defined (see S.340 [9] and [10]) to include:
• Money;
• All forms of property or real estate;
• Things in action and other intangible or incorporeal property.
Property is obtained by a person if he obtains an interest in it.
Because of the definition of criminal property, there is no distinction between the proceeds of the defendant's own crimes and of crimes committed by others (see S.340 [4]). Thus laundering one's own proceeds is just as much money laundering, as similar activities performed by someone else, notably professional launderers on behalf of the authors of the predicate or underlying offences.
Own proceeds laundering applies to all 3 principal money laundering offences.
Proving that proceeds are the benefit from criminal conduct in money laundering prosecutions (proving the predicate offence).
Proving that proceeds are the benefit of "criminal conduct" will usually be done by circumstantial evidence.
Where money laundering offences are proceeded with on the same indictment as the underlying crimes, the underlying criminal conduct will be proved as part of the proceedings to the requisite standard. Where the money laundering proceedings are "standalone", there are two ways of proving criminal property, firstly by proving the type of offending that gave rise to the criminal property and secondly by relying upon circumstantial evidence (R v Anwoir [2008] EWCA Crim 1354).
It is not necessary in "stand alone" money laundering prosecutions to wait for a conviction in relation to the "criminal conduct" (i.e. the underlying or predicate offences giving rise to the criminal property).
Prosecutors are not required to prove that the property in question is the benefit of aparticular or a specific act of criminal conduct, as such an interpretation would restrict the operation of the legislation. The prosecution need to be in a position, as a minimum, to be able to produce sufficient circumstantial evidence or other evidence from which inferences can be drawn to the required criminal standard that the property in question has a criminal origin.
Typically evidence of the criminal origin of proceeds may be provided in money laundering proceed

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดำเนินอาชญากรรมดำเนิน 2002 ส่วน 7 - เงินฟอกความผิด•หลักการo แนะนำฟอกเงินo รหัสสำหรับพนักงานอัยการคราวน์ - พิจารณาo ชนิดหลักของคดีฟอกเงิน•คำแนะนำo เงินฟอกเงินผิดกฎหมาย POCA ก่อนo ข้อบัญญัติอีกรายการo เงินหลักใหม่ฟอกความผิดทั่วไปอาชญากรรมแห่งดำเนินอาชญากรรมพิสูจน์คุณสมบัติเป็น "อาชญากรรม"พิสูจน์การดำเนินใช้ประโยชน์จากการดำเนินอาญา (ตัวบทคดีความผิด)คดีความผิด o ส่วน 327 - Concealing คุณสมบัติทางอาญาฯลฯ Defences การส่วนคดีความผิดที่ 327o ส่วน 328 คดีความผิด - การจัดการ Defences การส่วนคดีความผิดที่ 328คดีความผิด o ส่วน 329 - ซื้อ ใช้ และครอบครอง Defences การส่วนคดีความผิดที่ 329การเปิดเผย การให้ทิปปิดฯลฯo ส่วน 330 การไม่เปิดเผยความผิด: ภาคควบคุม Defences การส่วนคดีความผิดที่ 330o ส่วน 331 การไม่เปิดเผยความผิด: เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ในภาคควบคุมo ส่วน 332 การไม่เปิดเผยความผิด: เจ้าหน้าที่บุคคลอื่น ๆo ส่วน 333 ให้ทิปปิดคดีความผิดปฏิบัติการชาร์จ• ข้ายอมรับ และปัญหาอื่น ๆo 'ผสมกรณี' (ที่ผู้กระทำความผิดเพรดิเคตสามารถยังสามารถโดนฟอก)o จัดการขโมยสินค้า•ขั้นตอนหลักการแนะนำการฟอกเงินConfiscation อาชญากรรมและการฟอกเงินคือเงินเชื่อมโยงระหว่าง ในการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับการดำเนินอาชญากรรม คือการฟอกเงินมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยMoney Laundering is the process by which criminal proceeds are sanitised to disguise their illicit origins. Acquisitive criminals will attempt to distance themselves from their crimes by finding safe havens for their profits where they can avoid confiscation orders, and where those proceeds can be made to appear legitimate.Money laundering schemes can be very simple or highly sophisticated. Most sophisticated money laundering schemes involve three stages:• Placement - the process of getting criminal money into the financial system;• Layering - the process of moving money in the financial system through complex webs of transactions, often via offshore companies;• Integration - the process by which criminal money ultimately becomes absorbed into the economy, such as through investment in real estate.Prosecutions for money laundering can involve any of these stages in the money laundering process.Code for Crown Prosecutors - considerationsMoney laundering offences are invariably serious. In summary, money laundering• Incentivises crime by rendering it profitable;• Provides domestic and transnational organised crime with a cash flow to perpetrate further crimes; and• Threatens the financial system and its institutions, both domestic and international.Therefore, where there is sufficient evidence to meet the evidential test under the Code for Crown Prosecutors, the following Public Interest factors in favour of prosecution for offences of money laundering should be very carefully considered:•ความสำคัญของการทำให้มันยากขึ้นสำหรับอาชญากร legitimise กำไรของพวกเขา ill-gotten•ความสำคัญของการยับยั้ง launderers มืออาชีพ•ความสำคัญของการปกป้องความสมบูรณ์ของสถาบันการเงินในประเทศ และต่างประเทศชนิดหลักของคดีฟอกเงินมี 4 ประเภทดำเนินคดีฟอกเงิน แรก ผู้ที่ "ผสม" กรณีที่ฟอกสามารถคิด หรือรวมอยู่ในคำฟ้องร้องที่ที่ตัวเงิน - สร้างบทความผิดได้รวมชุดย่อยนี้คือ:• "เองดำเนินการ" หรือ "ตนเองฟอก" ซึ่งจำเลยในคดีฟอกเงินอาจจะเป็นผู้เขียนบทอาชญากรรม•ฟอก โดยบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดบทประการที่สอง มีกรณีที่ฟอกเงินเป็นค่าธรรมเนียมแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถพิสูจน์หรือค่าธรรมเนียมที่ง่ายที่สุดเพื่อพิสูจน์ อีกครั้ง มีชุดย่อยที่สอง:• "เองดำเนินการ" ฟอกเงิน•ฟอกเงิน โดยบุคคลไม่ใช่ผู้กระทำความผิดบทคำแนะนำเงินที่ฟอกเงินผิดกฎหมาย POCA ก่อนกฎหมายก่อน POCA มีความผิดแยกเงินยาเสพติดฟอกเงินภายใต้ 1988 กระทำความยุติธรรมทางอาญาและยาเสพติดค้ามนุษย์กระทำ 1994กฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ออกที่ (Archbold 2003 25-520)บทบัญญัติอีกรายการAs the 2002 Act has substantially changed all principal money laundering offences and related definitions it will matter whether the conduct alleged to be the physical element of the offence was committed before or after the commencement of the Act. The provisions of the old legislation (DTA and CJA) will apply to conduct before the Act comes into force.Part 7 of POCA came into force on 24 February 2003 and acts of money laundering begun on or after that date are offences under the new Act. When the predicate offence that generated the proceeds took place is immaterial in determining whether the Act applies.S.340 (4) makes it clear that the new offences bite on the proceeds of criminal conduct that took place before commencement.The new principle money laundering offencesGeneralThe new principal money laundering offences are now found in sections 327, 328 and 329 of the Proceeds of Crime Act 2002. The legislation is set out in (Archbold 2006 33-8).These offences come into force on 24 February 2003.Money laundering is defined as an act which constitutes an offence under S.327, 328 and 329 or a conspiracy or attempt to commit such an offence. Money laundering includes counselling, aiding or abetting or procuring.It should be noted that convictions for money laundering under sections 327 and 328 attract the use of the lifestyle assumptions under S.75 and schedule 2 Proceeds of Crime Act 2002.Under the pre-existing law was that there were separate offences for drug money laundering under the Drug Trafficking Act 1994 and non-drug offences under the Criminal Justice Act 1988. The Crown sometimes had difficulties in pinpointing for the purposes of charging under the appropriate Act the source of the criminal proceeds, see R v Ali & Others [2005] EWCA Crim 87).Offences under S.327, 328 and 329 replace the parallel drug and non-drug money laundering offences with single offences that do not distinguish between the proceeds of drug trafficking and other crime.Criminal propertyUnder the Proceeds of Crime Act, the Crown has to prove that the laundered proceeds are"criminal property", as defined in S.340 of the Proceeds of Crime Act: that is to say that the property constitutes a person's benefit from criminal conduct.Criminal conduct"Criminal conduct" is all conduct which constitutes an offence in any part of the United Kingdom (which means that an "all crimes" approach is adopted in respect of predicate crimes committed in the UK).Offences which were committed abroad are relevant predicate crimes if laundering acts are committed within our jurisdiction where the predicate offence committed abroad (from which proceeds were generated) would also constitute an offence in any part of the United Kingdom if it occurred here (S.340 (2) b) (Archbold 2006 33-29).It is immaterial whether the criminal conduct occurred prior to the Act becoming law so long as the laundering act takes place post commencement.Proving that property is "criminal property"To prove that property is "criminal property" (i.e. the proceeds of crime) the prosecutor must show the property:• Constitutes benefit from criminal conduct or that it represents such a benefit (in whole or part and whether directly or indirectly) and;• The alleged offender knows or suspects that it constitutes or represents such a benefit [section 340(3)].The property which may comprise the benefit from criminal conduct is widely defined (see S.340 [9] and [10]) to include:• Money;• All forms of property or real estate;• Things in action and other intangible or incorporeal property.Property is obtained by a person if he obtains an interest in it.Because of the definition of criminal property, there is no distinction between the proceeds of the defendant's own crimes and of crimes committed by others (see S.340 [4]). Thus laundering one's own proceeds is just as much money laundering, as similar activities performed by someone else, notably professional launderers on behalf of the authors of the predicate or underlying offences.Own proceeds laundering applies to all 3 principal money laundering offences.Proving that proceeds are the benefit from criminal conduct in money laundering prosecutions (proving the predicate offence).Proving that proceeds are the benefit of "criminal conduct" will usually be done by circumstantial evidence.Where money laundering offences are proceeded with on the same indictment as the underlying crimes, the underlying criminal conduct will be proved as part of the proceedings to the requisite standard. Where the money laundering proceedings are "standalone", there are two ways of proving criminal property, firstly by proving the type of offending that gave rise to the criminal property and secondly by relying upon circumstantial evidence (R v Anwoir [2008] EWCA Crim 1354).
It is not necessary in "stand alone" money laundering prosecutions to wait for a conviction in relation to the "criminal conduct" (i.e. the underlying or predicate offences giving rise to the criminal property).
Prosecutors are not required to prove that the property in question is the benefit of aparticular or a specific act of criminal conduct, as such an interpretation would restrict the operation of the legislation. The prosecution need to be in a position, as a minimum, to be able to produce sufficient circumstantial evidence or other evidence from which inferences can be drawn to the required criminal standard that the property in question has a criminal origin.
Typically evidence of the criminal origin of proceeds may be provided in money laundering proceed

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เงินที่ได้จากอาชญากรรมพระราชบัญญัติ 2002 ส่วนที่ 7 -
ความผิดฟอกเงิน•หลักการเบื้องต้นเกี่ยว
o การปราบปรามการฟอกเงิน
o รหัสสำหรับอัยการมงกุฎ - การพิจารณา
o
ประเภทหลักของการฟ้องร้องปราบปรามการฟอกเงิน•แนะแนว
o ความผิดฟอกเงินภายใต้กฎหมายก่อน POCA
o บทบัญญัติเฉพาะกาล
o หลักใหม่ ความผิดฟอกเงินทั่วไปทรัพย์สินทางอาญาดำเนินการทางอาญาพิสูจน์ทรัพย์สินที่เป็น"ทรัพย์สินทางอาญา" พิสูจน์ให้เห็นว่าเงินที่มีประโยชน์จากการดำเนินการทางอาญา (ความผิดมูลฐาน) o มาตราการกระทำผิดกฎหมาย 327 - ปกปิดทรัพย์สินทางอาญา ฯลฯปราการไปยังส่วนการกระทำผิดกฎหมาย 327 o มาตรา 328 การกระทำผิดกฎหมาย - จัดปราการมาตรา328 ความผิดo มาตราการกระทำผิดกฎหมาย 329 - การได้มาใช้และมีไว้ในครอบครองปราการไปยังส่วนการกระทำผิดกฎหมาย329 ความล้มเหลวที่จะเปิดเผยให้ทิปออก ฯลฯo มาตรา 330 ความล้มเหลวที่จะเปิดเผยความผิด: ภาคควบคุมปราการไปยังส่วน330 ความผิดมาตราo 331 ความล้มเหลวที่จะเปิดเผยความผิด: เจ้าหน้าที่เสนอชื่อเข้าชิงในภาคการควบคุมo มาตรา 332 ความล้มเหลวที่จะเปิดเผยความผิด: เจ้าหน้าที่เสนอชื่อเข้าชิงอื่น ๆo มาตรา 333 Tipping ปิดการกระทำผิดกฎหมาย•การปฏิบัติชาร์จยอมรับสารภาพและปัญหาอื่นๆo 'กรณีผสม' (ที่ ผู้เขียนของความผิดมูลฐานยังสามารถเรียกเก็บเงินกับการฟอก) o การจัดการสินค้าที่ถูกขโมย•ขั้นตอนหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงินยึดทางอาญาและความผิดฟอกเงินที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง ในการตรวจสอบสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมความผิดฟอกเงินมีแนวโน้มที่จะได้รับการเปิดเผย. ปราบปรามการฟอกเงินเป็นกระบวนการที่ได้รับการดำเนินการทางอาญาชัดเจนพอที่จะปกปิดต้นกำเนิดที่ผิดกฎหมายของพวกเขา อาชญากรโลภจะพยายามที่จะห่างไกลจากความผิดของพวกเขาโดยการหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยสำหรับกำไรของพวกเขาที่พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงคำสั่งยึดและการที่เงินเหล่านั้นสามารถที่จะทำถูกต้องตามกฎหมายที่จะปรากฏ. รูปแบบการฟอกเงินได้ง่ายมากหรือมีความซับซ้อนสูง ส่วนใหญ่รูปแบบการฟอกเงินที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน: •การ - ขั้นตอนการรับเงินทางอาญาในระบบการเงินนั้น• Layering - ขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายเงินในระบบการเงินผ่านใยที่ซับซ้อนของการทำธุรกรรมมักจะผ่าน บริษัท ต่างประเทศ; •บูรณาการ - กระบวนการที่ผิดทางอาญาในที่สุดจะกลายเป็นเงินที่ถูกดูดซึมเข้าสู่เศรษฐกิจเช่นผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์. ฟ้องร้องในการฟอกเงินสามารถมีส่วนร่วมใด ๆ ในขั้นตอนเหล่านี้ในกระบวนการฟอกเงิน. รหัสสำหรับอัยการมงกุฎ - การพิจารณาความผิดฟอกเงินที่มีความร้ายแรงอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปการฟอกเงิน• incentivises อาชญากรรมโดยการแสดงผลกำไร; •ให้การก่ออาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่มีกระแสเงินสดที่จะกระทำผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อไป และ•คุกคามระบบการเงินและสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ. ดังนั้นการที่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการการทดสอบหลักฐานตามประมวลกฎหมายสำหรับอัยการมงกุฎปัจจัยที่ประชาชนสนใจดังต่อไปนี้ในความโปรดปรานของการดำเนินคดีสำหรับความผิดของการฟอกเงินที่ควรจะเป็น พิจารณาอย่างรอบคอบมาก: •ความสำคัญของการทำให้มันยากขึ้นสำหรับอาชญากรที่จะถูกต้องตามกฎหมายเงินร้อนของพวกเขา•ความสำคัญของการสกัดกั้น launderers มืออาชีพ; •ความสำคัญของการปกป้องความสมบูรณ์ของสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ. ประเภทหลักของการฟ้องร้องและปราบปรามการฟอกเงินมี 4 ประเภทของการฟ้องร้องการฟอกเงิน . มีตอนแรกบรรดา "ผสม" ในกรณีที่การฟอกเงินสามารถเรียกเก็บเงินหรือรวมอยู่ในคำฟ้องที่เงินพื้นฐาน -generating ผิดมูลฐานคือรวมย่อยของนี้คือ: • "รายได้เป็นของตัวเอง" หรือ "ฟอกตัวเอง" ซึ่งจำเลยในกรณีการฟอกเงินนอกจากนี้ยังอาจจะเป็นผู้เขียนของอาชญากรรมกริยานั้น. •และปราบปรามการฟอกโดยบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เขียนของความผิดมูลฐานที่ประการที่สองมีกรณีที่การฟอกเงินเป็นค่าใช้จ่าย แต่เพียงผู้เดียวความสามารถในการ หลักฐานหรือค่าใช้จ่ายที่ง่ายที่สุดที่จะพิสูจน์ อีกครั้งมีสองส่วนย่อย: • "รายได้เป็นของตัวเอง" ฟอก;. •และปราบปรามการฟอกโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เขียนของความผิดมูลฐานที่แนะแนวเงินฟอกความผิดตามกฎหมาย POCA ก่อนภายใต้กฎหมายก่อนPOCA มีความผิดที่แยกต่างหากสำหรับ การฟอกเงินยาเสพติดภายใต้กฎหมายอาญากฎหมายปี 1988 และการค้ายาเสพติดปี 1994 พระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ที่(Archbold 25-520 2003). บทบัญญัติเฉพาะกาลในฐานะที่เป็น 2002 พระราชบัญญัติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญความผิดฟอกเงินหลักทั้งหมดและคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องก็จะ สำคัญว่าการดำเนินการที่ถูกกล่าวหาจะเป็นองค์ประกอบทางกายภาพของการกระทำผิดกฎหมายก็มุ่งมั่นที่ก่อนหรือหลังการเริ่มต้นของพระราชบัญญัติ บทบัญญัติของกฎหมายเก่า (DTA และ CJA) จะนำไปใช้ในการดำเนินการก่อนที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ. ส่วนที่ 7 ของ POCA เข้ามาบังคับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2003 และการกระทำของการฟอกเงินเริ่มในหรือหลังวันที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติใหม่ . เมื่อความผิดมูลฐานที่สร้างรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาว่าการกระทำใช้. S.340 (4) ทำให้มันชัดเจนว่าการกระทำใหม่กัดในการดำเนินการของการดำเนินการทางอาญาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่ม. ฟอกเงินหลักการใหม่ ความผิดทั่วไปความผิดฟอกเงินหลักใหม่จะพบว่าในขณะนี้ในส่วน327, 328 และ 329 ของรายได้จากอาชญากรรมพระราชบัญญัติ 2002 กฎหมายไว้ใน (2006 Archbold 33-8). ความผิดเหล่านี้มาใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2003 การฟอกเงินที่ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ซึ่งถือว่าผิดตาม S.327, 328 และ 329 หรือสมรู้ร่วมคิดหรือความพยายามที่จะกระทำการดังกล่าวผิด การฟอกเงินรวมถึงการให้คำปรึกษาวานหรือยุยงส่งเสริมหรือจัดหา. มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าความเชื่อมั่นในการฟอกเงินภายใต้ส่วน 327 และ 328 ดึงดูดการใช้สมมติฐานการดำเนินชีวิตภายใต้ S.75 และกำหนดเวลา 2 เงินสดอาชญากรรมพระราชบัญญัติปี 2002 ภายใต้ที่มีอยู่ก่อน กฎหมายก็คือว่ามีความผิดที่แยกต่างหากสำหรับการฟอกเงินยาเสพติดภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดปี 1994 และความผิดที่ไม่ใช่ยาเสพติดภายใต้กฎหมายอาญากฎหมาย 1988 มงกุฎบางครั้งมีความยากลำบากใน pinpointing สำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียกเก็บเงินตามพระราชบัญญัติเหมาะสมแหล่งที่มาของความผิดทางอาญา เงินให้ดูอาร์วีอาลีและอื่น ๆ [2005] EWCA Crim 87). การกระทำภายใต้ S.327, 328 และ 329 เปลี่ยนยาขนานและไม่ใช่ยาเสพติดความผิดฟอกเงินที่มีความผิดเดียวที่ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างรายได้จากการค้ายาเสพติดและ . ความผิดทางอาญาอื่น ๆสถานที่ให้บริการทางอาญาภายใต้การดำเนินการของอาชญากรรมพระราชบัญญัติ, พระมหากษัตริย์ที่มีการพิสูจน์ว่าเงินซักที่มีคุณสมบัติ "ความผิดทางอาญา" ที่กำหนดไว้ใน S.340 ของเงินสดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม: กล่าวคือว่าทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของคน ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการทางอาญา. ดำเนินการทางอาญา"การดำเนินการทางอาญา" เป็นดำเนินการทั้งหมดซึ่งถือว่าการกระทำผิดกฎหมายในส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรใด ๆ (ซึ่งหมายความว่าเป็น "อาชญากรรม" วิธีการถูกนำมาใช้ในส่วนของการก่ออาชญากรรมกริยามุ่งมั่นในสหราชอาณาจักร). การกระทำที่ มีความมุ่งมั่นในต่างประเทศมีการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกริยาถ้ากระทำการฟอกมุ่งมั่นที่อยู่ในอำนาจของเราที่มีความผิดมูลฐานที่กระทำในต่างประเทศ (จากการที่เงินที่ถูกสร้างขึ้น) นอกจากนี้ยังจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายในส่วนของสหราชอาณาจักรใด ๆ ถ้ามันเกิดขึ้นได้ที่นี่ (S.340 (2 ) ข) (2006 Archbold 33-29). มันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะดำเนินการทางอาญาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติตราบใดที่กระทำการฟอกที่ใช้เริ่มโพสต์สถานที่. พิสูจน์ทรัพย์สินที่เป็น "ทรัพย์สินทางอาญา" เพื่อพิสูจน์สถานที่ให้บริการที่เป็น " สถานที่ให้บริการทางอาญา "(คือเงินที่ได้จากอาชญากรรม) อัยการจะต้องแสดงทรัพย์สิน: •ถือว่าได้รับประโยชน์จากการดำเนินการทางอาญาหรือว่ามันหมายถึงเช่นผลประโยชน์ (ทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) และ; •ผู้กระทำความผิดที่ถูกกล่าวหารู้หรือผู้ต้องสงสัย ว่ามันก่อหรือแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ดังกล่าว [340 ส่วน (3)]. สถานที่ให้บริการซึ่งอาจรวมถึงได้รับประโยชน์จากการดำเนินการทางอาญาที่มีการกำหนดไว้อย่างกว้างขวาง (ดู S.340 [9] และ [10]) ที่จะรวมถึง: •เงิน; •ทั้งหมด รูปแบบของทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์. สิ่งที่•ในการดำเนินการและไม่มีตัวตนอื่นหรือทรัพย์สินตน. สถานที่ให้บริการจะได้รับโดยคนถ้าเขาได้รับความสนใจในเรื่องนี้เพราะความหมายของสถานที่ให้บริการความผิดทางอาญาที่มีความแตกต่างระหว่างการดำเนินการของจำเลยไม่มีการก่ออาชญากรรมของตัวเองและการก่ออาชญากรรมโดยคนอื่น ๆ (ดู S.340 [4]) ดังนั้นการฟอกเงินของตัวเองหนึ่งเป็นเพียงการฟอกเงินมากเป็นกิจกรรมที่คล้ายกันดำเนินการโดยคนอื่นสะดุดตา launderers มืออาชีพในนามของผู้เขียนของกริยาหรือการกระทำพื้นฐาน. the รายได้เป็นของตัวเองฟอกนำไปใช้กับทั้ง 3 ความผิดฟอกเงินหลัก. พิสูจน์ให้เห็นว่าเงินที่ได้ มีผลประโยชน์จากการดำเนินการทางอาญาในการฟ้องร้องการฟอกเงิน (พิสูจน์ความผิดมูลฐาน). พิสูจน์ให้เห็นว่าเงินที่มีผลประโยชน์ของ "การดำเนินการทางอาญา" มักจะทำโดยหลักฐาน. ในกรณีที่ความผิดฟอกเงินจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับต้นแบบ อาชญากรรมการดำเนินการทางอาญาพื้นฐานจะพิสูจน์ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการกับมาตรฐานที่จำเป็น ในกรณีที่ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินที่มี "สแตนด์อโลน" มีสองวิธีการพิสูจน์ทรัพย์สินทางอาญาเป็นครั้งแรกโดยการพิสูจน์ชนิดของการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดสถานที่ให้บริการทางอาญาและประการที่สองโดยอาศัยหลักฐาน (อาร์วี Anwoir [2008] EWCA Crim 1354 ). มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการ "ยืนอยู่คนเดียว" การฟ้องร้องการฟอกเงินที่จะรอให้ความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับ "การดำเนินการทางอาญา" (เช่นความผิดต้นแบบหรือคำกริยาให้สูงขึ้นเพื่อทรัพย์สินทางอาญา). อัยการไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า สถานที่ให้บริการในคำถามที่เป็นประโยชน์ของ aparticular หรือการกระทำที่เฉพาะเจาะจงของการดำเนินการทางอาญาเช่นการตีความจะ จำกัด การดำเนินงานของการออกกฎหมายที่ โจทก์จะต้องอยู่ในตำแหน่งเป็นอย่างน้อยเพื่อให้สามารถที่จะผลิตหลักฐานเพียงพอหรือหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งล้วน แต่สามารถวาดกับมาตรฐานทางอาญาต้องที่ทรัพย์สินนั้นมีต้นกำเนิดทางอาญา. หลักฐานโดยปกติของความผิดทางอาญา แหล่งที่มาของเงินที่อาจจะให้ในการฟอกเงินดำเนินการต่อไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รายได้ของอาชญากรรม 2002 ส่วน 7 - ฟอกเงินผิด
-
o หลักการเบื้องต้นรหัสฟอกเงิน
o
o - มงกุฎอัยการพิจารณาหลักประเภทของการฟอกเงินฟ้องร้อง
-
o การฟอกเงินความผิดตามคำแนะนำก่อน poca กฎหมายบทบัญญัติเฉพาะกาล
o
o
ความผิดฟอกเงินใหม่ หลัก ทั่วไป

อาชญากรอาชญากรพฤติกรรม
คุณสมบัติพิสูจน์คุณสมบัติที่เป็น " อาชญากร " ทรัพย์สิน
พิสูจน์ว่าเงินที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ ( มูลฐานความผิดอาญามาตรา 327 )
O
- ปกปิดความผิดทางอาญาป้องกันทรัพย์สิน ฯลฯ มาตรา 327 มาตรา 328 ความผิดความผิด
o
 - การเตรียมป้องกันความผิดมาตรา 328 มาตรา 329 -
o ความผิดได้มา การใช้และครอบครอง

ป้องกันความผิดมาตรา 329มิได้เปิดเผย tipping ปิดฯลฯ
o มาตรา 330 ความล้มเหลวที่จะเปิดเผยความผิด : การควบคุมภาค
ป้องกันความผิดมาตรา 330
o มาตรา 331 ความล้มเหลวที่จะเปิดเผยความผิด : เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ในการควบคุมภาค
o มาตรา 332 ความล้มเหลวที่จะเปิดเผยความผิดอื่น ๆที่ได้รับการเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ :
o
- ความผิดมาตรา 333 ทิปปิดการฝึก การยอมรับของประเด็น
และอื่น ๆO ' ผสม ' ( กรณีที่ผู้เขียนของมูลฐานความผิดยังสามารถเรียกเก็บกับการฟอกเงิน )
o
ขั้นตอนการจัดการสินค้าที่ถูกขโมย -

แนะนำหลักการที่จะฟอกเงิน
อาญาริบและการฟอกเงินความผิดที่มีอินเตอร์ลิงค์ ในการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเงินของอาชญากรรม การฟอกเงินมีแนวโน้มที่จะเปิดเผย .
การฟอกเงิน คือ กระบวนการ ซึ่งรายได้การ sanitised ปลอมตัว กำเนิดของเถื่อน อาชญากรรมโลภจะพยายามห่างตัวเองจากการก่ออาชญากรรมของพวกเขาโดยการหา havens ปลอดภัยสำหรับกำไรของพวกเขาที่พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการอายัดทรัพย์ และรายได้ที่สามารถทําให้ปรากฏถูกต้องตามกฎหมาย
การฟอกเงินโครงร่างได้ง่ายหรือซับซ้อนมากรูปแบบการฟอกเงินที่ซับซ้อนมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน :
- จัดวาง - กระบวนการของการรับเงินอาชญากรในระบบการเงิน ;
- ฟอกเงิน - ขั้นตอนการย้ายเงินในระบบการเงินผ่านรายการเว็บที่ซับซ้อนมักจะผ่าน บริษัท ต่างประเทศ ;
- รวม - กระบวนการ ซึ่งเงินอาชญากรรมในที่สุดจะกลายเป็นดูดซึมเข้าสู่เศรษฐกิจ ,เช่น ผ่านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ฟ้องร้องในการฟอกเงินสามารถเกี่ยวข้องกับใด ๆของขั้นตอนเหล่านี้ในกระบวนการฟอกเงิน .
-
รหัสมงกุฎอัยการพิจารณาความผิดฟอกเงินมีเสมอนะ ในการสรุป , ฟอกเงิน
- incentivises อาชญากรรมโดยการแสดงผลมันทำกำไร ;
- ให้บริการในประเทศและข้ามชาติอาชญากรรมที่มีกระแสเงินสดที่จะกระทําความผิดเพิ่มเติม ;
- คุกคามระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ
ดังนั้น มีหลักฐานเพียงพอที่จะตอบสนอง evidential ทดสอบภายใต้รหัสสำหรับอัยการ มงกุฎ