Nino moscardi president of greater

Nino moscardi president of greater providence deposit & trust (GPD&T) received an anonymous note in his mail stating the a bank employee was making bogus loans moscardi asked the bank’s internal auditors to investigate the transactions detailed in the note the investigation led to james guisti manager of a north providence branch office and a trusted 14 year employee who had once worked one of bank’s internal auditors guisti was charged with embezzling $1.83 million from the bank using 67 phony loans taken out over a three year period
Court documents revealed that the bogus loans were 90 day noter requiring no collateral and ranging in amount from $100,000 to $63,500 guisti originated the loans when each one matured he would take out a new loan or rewrite the old one to pay the principal and interest due some loans had been rewritten five or six times

The 67 loans were taken out by guisti in five names including his wife’s maiden name his father’s name and the names of two friend these people denied receiving stolen funds or knowing anything about the embezzlement the fifth name was james vanesse who police said did not exist the social security number on vanesse’s loan application

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประธานฝากจัดเตรียมมากและความน่าเชื่อถือ (GPD และ T) moscardi นิโนได้รับการหมายเหตุไม่ระบุชื่อในจดหมายของเขาระบุพนักงานธนาคารถูกทำปลอมสิน moscardi ถามผู้ตรวจสอบภายในธนาคารการตรวจสอบธุรกรรมรายละเอียดในบันทึกการสอบสวนนำไปเจมส์ guisti ผู้จัดการสำนักงานสาขาเหนือจัดเตรียมและพนักงาน 14 ปีเชื่อถือได้ที่ได้เมื่อทำงาน guisti ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่งถูกโดน embezzling 1.83 ล้านดอลลาร์จากธนาคาร ใช้เงินกู้ phony 67 ที่นำออกมาเป็นระยะเวลาสามปีเอกสารศาลเปิดเผยว่า สินเชื่อปลอมได้ 90 วัน noter ต้องไม่มีหลักประกัน และเงินจาก $100000 $63,500 guisti ตั้งแต่มาสินเชื่อเมื่อละ matured ที่เขาจะออกเงินกู้ใหม่ หรือเขียนคนเก่าจ่ายเงิน และดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระสินเชื่อบางก็ถูกจิตห้า หรือหกครั้งสิน 67 ถูกนำออก โดย guisti ในห้าชื่อรวมนามสกุลเดิมของภรรยาของเขาชื่อพ่อและชื่อของเพื่อนสองคนเหล่านี้ถูกปฏิเสธการรับเงินที่ถูกขโมย หรือรู้อะไรเกี่ยวกับยักยอกชื่อห้าถูก vanesse เจมส์ที่กล่าวว่า ตำรวจไม่มีหมายเลขความปลอดภัยสังคมใน vanesse ของสินเชื่อ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Nino ประธาน Moscardi ของเงินฝากความรอบคอบมากขึ้นและความไว้วางใจ (GPD & T) ได้รับทราบที่ไม่ระบุชื่อในจดหมายของเขาที่ระบุพนักงานธนาคารทำเงินให้กู้ยืมปลอม Moscardi ถามผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมรายละเอียดในบันทึกการสืบสวนนำไปสู่การ james ผู้จัดการ guisti ของ สำนักงานรอบคอบทิศเหนือสาขาและที่เชื่อถือได้ 14 ปีพนักงานที่มีเคยทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ตรวจสอบภายในของธนาคาร guisti ถูกตั้งข้อหายักยอก $ 1,830,000 จากธนาคารโดยใช้ 67
เงินให้สินเชื่อปลอมนำออกมาเป็นระยะเวลากว่าสามปีเอกสารที่ศาลเปิดเผยว่าการให้กู้ยืมเงินปลอม90 วัน noter ต้องไม่มีหลักประกันและหลากหลายในจำนวนเงินจาก $ 100,000 ถึง $ 63,500 guisti เกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อเมื่อแต่ละคนครบกำหนดเขาจะเอาออกเงินกู้ใหม่หรือเขียนคนเก่าที่จะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบางส่วนได้รับการเขียนใหม่ห้าหรือหกครั้ง67 เงินให้กู้ยืมที่ถูกนำออกมาจาก guisti ในห้าชื่อรวมทั้งหญิงสาวของภรรยาของเขาชื่อพ่อของเขาชื่อและชื่อของสองเพื่อนคนเหล่านี้ปฏิเสธการรับเงินถูกขโมยหรือรู้อะไรเกี่ยวกับการทุจริตที่ชื่อห้าคือเจมส์ Vanesse ที่ตำรวจกล่าวไม่ได้อยู่สังคม จำนวนการรักษาความปลอดภัยในการสมัครขอสินเชื่อของ Vanesse

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นีโน่ moscardi ประธานพรฝาก&มากขึ้นเชื่อ ( GPD & T ) ได้รับทราบนิรนามในจดหมายระบุธนาคารลูกจ้างทำให้เงินกู้เถื่อน moscardi ให้ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคาร เพื่อตรวจสอบรายการรายละเอียดในบันทึกการสอบสวน ทำให้เจมส์ guisti ผู้จัดการของ North Providence สำนักงานสาขาและเชื่อถือได้ 14 ปี พนักงาน ใครเคยทำงานหนึ่งธนาคารของผู้ตรวจสอบภายใน guisti ถูกตั้งข้อหายักยอกเงิน $ 183 ล้านบาท จากธนาคารที่ใช้สินเชื่อปลอมออกมา 67 กว่าสามปี
เอกสารศาลเปิดเผยว่า เงินกู้เถื่อนได้ 90 วันไม่ต้องไม่มีหลักประกัน และตั้งแต่ในจำนวนเงินจาก $ 100000 $ 63500 guisti ผู้ริเริ่มเงินกู้เมื่อแต่ละคนเป็นผู้ใหญ่เขาจะกู้เงินใหม่ หรือเขียนใหม่เก่าจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยจากเงินกู้บางถูกเขียนใหม่ ห้า หรือ หกครั้ง

รุ่น 67 รวมออกมา โดย guisti ใน 5 ชื่อ ได้แก่ ชื่อของภรรยาของบิดาของเขาชื่อและชื่อของ 2 เพื่อนคนเหล่านี้ปฏิเสธการได้รับเงินถูกขโมยหรือรู้อะไรเกี่ยวกับการยักยอกที่ห้าชื่อ เจมส์ แวเนส ที่ตำรวจบอกว่าไม่มีหมายเลขประกันสังคมแวเนสเป็นโปรแกรมเงินกู้