Anti-Money Laundering, Anti-Terrori

Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613)

LAWS OF MALAYSIA
Act 613
Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001

________________________________________
Date of Royal Assent 25-Jun-2001
Date of publication in the Gazette 5-Jul-2001
________________________________________
An Act to provide for the offence of money laundering, the measures to be taken for the prevention of money laundering and terrorism financing offences and to provide for the forfeiture of property involved in or derived from money laundering and terrorism financing offences, as well as terrorist property, proceeds of an unlawful activity and instrumentalities of an offence, and for matters incidental thereto and connected therewith. Act A1467.
[15 January 2002] PU(B) 15/2002.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ต่อต้านการฟอก ต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน และการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติ 2001 (ทำหน้าที่ 613) กฎหมายของมาเลเซียพระราชบัญญัติ 613ต่อต้านการฟอก ต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน และการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติปี 2001 ________________________________________ วันพระบรม 25-มิ.ย.-2001 วันเผยแพร่ในประกาศ 5-ก.ค.-2001 ________________________________________ พระราชบัญญัติให้คดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน มาตรการที่จะใช้สำหรับการป้องกันการฟอกเงินและการเงินคือการก่อการร้าย และให้ forfeiture ของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ หรือได้มาจากการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงินคือ เช่นเดียวกับลักษณะก่อการร้าย เงินดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย และ instrumentalities ของการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสำหรับเรื่องผาดเผิน ๆ จุด และการเชื่อมต่อนี้ ทำ A1467 [15 2002 มกราคม] PU(B) 15/2002

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การป้องกันการฟอกเงินต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติ 2001 (พระราชบัญญัติ 613) กฎหมายของมาเลเซียพระราชบัญญัติ 613 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติ 2001 ________________________________________ วันที่พระราชยินยอม 25 Jun- 2001 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 ก.ค. 2001 ________________________________________ การกระทำที่จะจัดให้มีการกระทำผิดกฎหมายการฟอกเงินที่มาตรการจะต้องดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการกระทำการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายและเพื่อให้การริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการหรือ ที่ได้มาจากการฟอกเงินและการกระทำการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายเช่นเดียวกับสถานที่ให้บริการการก่อการร้าย, เงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย instrumentalities และการกระทำผิดกฎหมายและเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวและการเชื่อมต่อนั้น พระราชบัญญัติ A1467. [15 มกราคม 2002] PU (B) 15/2002

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การต่อต้านการก่อการร้ายและการต่อต้านเงินรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติ 2001 ( ทำแล้ว )



พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายของมาเลเซียป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติ 2001


________________________________________ วันที่พระบรมราชานุมัติ 25-jun-2001
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5-jul-2001

________________________________________การกระทำที่จะให้ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน มาตรการที่จะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงินความผิดและให้ริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้จากการฟอกเงิน และการก่อการร้ายทางการเงิน การกระทำ ตลอดจนคุณสมบัติของรายได้ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และ instrumentalities ของคดีอาญาและสำหรับเรื่องนั้นโดยบังเอิญและการเชื่อมต่อนั้น ทำ a1467 .
[ 15 มกราคม 2544 ) ปู ( B ) 15 / 2545