Does the FI have a policy prohibiti

Does the FI have a policy prohibiting accounts/relationships with shell banks? (A shell bank is defined as a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, and which is unaffiliated with a regulated financial group.)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ไม่ FI มีนโยบายห้ามการบัญชี / ความสัมพันธ์กับธนาคารเปลือก? (ธนาคารเปลือกถูกกำหนดให้เป็นธนาคารที่จดทะเบียนในเขตอำนาจในการที่จะไม่มีสถานะทางกายภาพและซึ่งเป็นความเกี่ยวพันกับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการควบคุม.)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อินเทอร์เน็ตมีนโยบายจะห้ามบัญชี/ความสัมพันธ์กับธนาคารเชลล์หรือไม่? (ธนาคารเชลล์ถูกกำหนดให้เป็นธนาคารที่รวมอยู่ในเขตอำนาจศาลซึ่งไม่มีการแสดงตนทางกายภาพและชาวมุสลิมกับกลุ่มทางการเงินที่มีการควบคุม)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มีนโยบายห้ามสถาบันการเงินจากการสร้างความสัมพันธ์กับบัญชีแยกประเภทที่ว่างเปล่า ธนาคารเชลล์ที่ว่างเปล่าจะถูกกำหนดเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่ไม่มีตัวตนและไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางการเงินของกลุ่ม