• whether the Company has documente

• whether the Company has documented procedures in place to assess the money laundering or terrorist financing risk posed by all new products, changes in services or delivery channels prior to commencement; and
• whether the Company’s practice matches its threat assessment methodology.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

•ว่าบริษัทฯ ได้รับการบันทึกกระบวนการในการประเมินการฟอกเงินหรือความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในบริการหรือช่องทางการจัดส่งก่อนที่จะเริ่ม และ•ว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตรงกับวิธีการประเมินภัยคุกคาม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

•ไม่ว่า บริษัท ฯ ได้จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติในสถานที่ในการประเมินการฟอกเงินหรือความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการหรือช่องทางจัดส่งก่อนที่จะเริ่ม; และ
•ไม่ว่าการปฏิบัติของ บริษัท ฯ ตรงกับวิธีการประเมินภัยคุกคามของมัน