the business is not require to trea

the business is not require to treat countries on this list as equivalent
but may not add other countries to this list

be satisfied that the bank has adequate CDD control in place
senior management
verification
implement
approach

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ธุรกิจไม่ต้องใช้ในการรักษาประเทศรายการนี้เทียบเท่า
แต่อาจเพิ่มประเทศรายการนี้

พอใจว่า ธนาคารมีเพียงพอควบคุม CDD ที่
ผู้บริหาร
ตรวจสอบ
ใช้
วิธี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาในรายชื่อประเทศที่เทียบเท่านี้
แต่อาจจะไม่เพิ่มประเทศอื่น ๆ ในรายการนี้มีความพึงพอใจที่ธนาคารมีการควบคุม CDD เพียงพอในสถานที่ผู้บริหารระดับสูงในการตรวจสอบการใช้วิธีการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ธุรกิจที่ไม่ต้องทำกับประเทศในรายการนี้เทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆแต่อาจจะไม่เพิ่ม



รายการนี้จะพอใจที่ธนาคารมีการควบคุมเพียงพอในการบริหารระดับสูง CDD



ใช้วิธีการตรวจสอบ