1. suspicious transactions (report

1. suspicious transactions (report to AMLO by 7 days but not more than 1 month) :
- complicated and extra ordinary transactions
- customers intend to avoid to be reported the cash transaction.
- transactions do not in line with customers' financial status.
- transactions are part of money laundering or financing terrorism.
- customers are in the terrorism list of the United Nations Organization and AMLO (list of designated persons)
Question : From Jan – Oct ,2014, do we have suspicious transactions (direct transactions – MBTH  end customers)?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1. สงสัยธุรกรรม (รายงานการงานป้องกันและปราบปราม โดย 7 วันแต่ไม่เกิน 1 เดือน): -ธุรกรรมพิเศษธรรมดา และซับซ้อน -ลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยงให้รายงานธุรกรรมเงินสด -ธุรกรรมไม่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของลูกค้า -ธุรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ฟอกเงิน หรือการก่อการร้ายทางการเงิน -ลูกค้าที่อยู่ในรายชื่อการก่อการร้ายขององค์การสหประชาชาติและงานป้องกันและปราบปราม (รายชื่อของบุคคลที่กำหนด)คำถาม: จากมกราคม – ตุลาคม 2014 เรามีน่าสงสัย (ธุรกรรมโดยตรง – MBTH ลูกค้าสิ้นสุด)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. ธุรกรรมที่น่าสงสัย (รายงานไปยังปปง 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน):
- การทำธุรกรรมสามัญที่ซับซ้อนและพิเศษ
- ลูกค้าตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงที่จะต้องรายงานการทำธุรกรรมเงินสด
- การทำธุรกรรมไม่ได้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของลูกค้า
- การทำธุรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายทางการเงิน
- ลูกค้าอยู่ในรายชื่อการก่อการร้ายขององค์การและปปง (รายชื่อของบุคคลที่กำหนด) สหประชาชาติ
คำถาม: จากมกราคม-ตุลาคม, 2014 เราจะมีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (การทำธุรกรรมโดยตรง - MBTh ถือ จบลูกค้า)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . ธุรกรรมที่น่าสงสัย ( รายงานป.ป.ง. โดย 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน ) :
-
- ธุรกรรมที่ซับซ้อนและพิเศษลูกค้าตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงที่จะต้องรายงานการทำธุรกรรมเงินสด
- รายการไม่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของลูกค้า .
- รายการเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย .
- ลูกค้าที่อยู่ในการก่อการร้ายขององค์การสหประชาชาติ และ ป.ป.ง. ( รายชื่อเขตคน )
คำถาม : จากมกราคม– 2013 , 2014 , เราทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ( โดยตรง ) mbth ธุรกรรมสิ้นสุดลูกค้า )