There is a probable cause to believ

There is a probable cause to believe that the person carrying out the suspicious transaction is involved with commission of predicate offense
Upon receiving reports or investigation files from authorities
Upon having a complaint or an arrest of person committing predicate offense or money laundering offense
When money or asset connected with the offense was found during the search of person or residence or vehicle

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีสาเหตุน่าเชื่อว่าบุคคลที่ดำเนินธุรกรรมน่าสงสัยเกี่ยวข้องกับคณะกระทำผิดบทเมื่อได้รับรายงานหรือแฟ้มการตรวจสอบจากหน่วยงานเมื่อมีการร้องเรียนหรือการจับกุมบุคคลที่ยอมรับเงินที่ฟอกเงินกระทำผิดหรือกระทำผิดบทเมื่อเงินหรือสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดพบระหว่างการค้นหาของผู้อาศัย หรือยานพาหนะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มีสาเหตุน่าจะเป็นที่จะเชื่อว่าคนที่ดำเนินการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานคือเมื่อได้รับรายงานหรือไฟล์การตรวจสอบจากหน่วยงานเมื่อมีการร้องเรียนหรือการจับกุมผู้กระทำผิดมูลฐานหรือความผิดฟอกเงินเมื่อเงินหรือทรัพย์สินเชื่อมต่อกับความผิดที่พบในระหว่างการค้นหาของบุคคลหรือที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มีเหตุให้เชื่อได้ว่า คนที่ทำธุรกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการผิดมูลฐาน
เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่หรือไฟล์
เมื่อมีการร้องเรียน หรือจับคนกระทำผิดมูลฐานการฟอกเงินผิด
หรือเมื่อเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่พบในระหว่างการค้นหาบุคคลหรือที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะ