Money Laundering and Finance of Ter

Money Laundering and Finance of Terrorism
Suppliers must maintain financial accounts of all business transactions where required by applicable law and in accordance with national or international accounting standards.

2.3 Kimberley Process
Suppliers must not knowingly buy or sell Conflict diamonds or asset others to do so.

Suppliers, where involved with the international trade of rough diamonds must apply the rough diamond export and import verification system and controls as laid out by the Kimberley Process Certification Scheme and relevant national legislation. Suppliers must keep records of Kimberley Process Certificates for rough diamonds. Kimberley process Certificates must be independently audited and reconciled by the suppliers own independent auditor on an annual basis.

Suppliers, where involved in buying and selling diamonds, whether rough, polished or set in jewellery, must fully adhere to the principles of the “World Diamond Council Resolution on Industry Self-Regulation”. Suppliers are required to have systems in place so that all invoices for diamonds, whether rough, polished or set in jewellery, either bought or sold, contain the World Diamond Council Warranty statement. Suppliers must have systems in place so that they do not purchase from sources that do not provide the World Diamond Council warranty statement on their invoices.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ฟอกเงินและทางการเงินของการก่อการร้ายผู้จำหน่ายต้องรักษาบัญชีการเงินของธุรกรรมทั้งหมดจำเป็น ตามกฎหมาย และ ตามแห่งชาติ หรือมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ2.3 คิมเบอร์ลีย์กระบวนการซัพพลายเออร์ต้องไม่เจตนาซื้อ หรือขายเพชรขัดแย้งหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ดังจำหน่าย เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของเพชรหยาบต้องใช้การส่งออกเพชรหยาบ และนำเข้าระบบตรวจสอบและควบคุมตามที่แสดง โดยคิมเบอร์ลีย์กระบวนการรับรองแผนงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแห่งชาติ ซัพพลายเออร์ต้องเก็บระเบียนของคิมเบอร์ลีย์กระบวนการรับรองสำหรับเพชรหยาบ คิมเบอร์ลีย์กระบวนรับรองต้องอิสระตรวจสอบ และกระทบยอด โดยผู้จำหน่ายอิสระสอบเองเป็นประจำซัพพลายเออร์ เกี่ยวข้องในการซื้อ และขายเพชร ว่าอย่างหยาบ ขัดเงา หรือตั้งในอัญมณี ต้องปฏิบัติตามหลักการ "โลกเพชรสภาแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมควบคุมตนเอง" ผู้จำหน่ายจะต้องมีระบบในสถานที่ที่อินวอยซ์ทั้งหมดในเพชร ว่าหยาบ ขัด หรือตั้งค่าในเครื่องประดับ ซื้อ หรือ ขาย ประกอบด้วยงบรับประกันสภาเพชรโลก ซัพพลายเออร์ต้องมีระบบในสถานที่เพื่อให้พวกเขาซื้อจากแหล่งที่ไม่มียอดรับประกันสภาเพชรโลกบนใบแจ้งหนี้ของพวกเขา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การฟอกเงินและการเงินของการก่อการร้าย
ซัพพลายเออร์ต้องเก็บรักษาบัญชีทางการเงินของการทำธุรกรรมทางธุรกิจที่จำเป็นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและสอดคล้องกับระดับชาติ หรือมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และคิมเบอร์ลีกระบวนการค้า


ไม่ต้องไปซื้อหรือขายเพชรขัดแย้งหรือสินทรัพย์อื่น ๆที่จะทำเช่นนั้น .

ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเพชรหยาบในต่างประเทศ จะต้องใช้เพชรหยาบส่งออกและนำเข้าระบบการตรวจสอบและการควบคุมที่วางโดยคิมเบอร์ลีกระบวนการรับรองโครงการและกฎหมายแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์จะต้องเก็บบันทึกใบรับรองกระบวนการคิมเบอร์ลีสำหรับเพชรหยาบคิมเบอร์ลีกระบวนการใบรับรองต้องเป็นอิสระตรวจสอบและคืนดีโดยซัพพลายเออร์เองผู้สอบบัญชีอิสระในแต่ละปี

ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการซื้อและขายเพชร ไม่ว่าหยาบหรือขัดในชุดอัญมณี ต้องยึดมั่นในหลักการของ " สภาเพชรโลกความละเอียดในการควบคุมตนเอง " อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์จะต้องมีระบบในสถานที่เพื่อให้ใบแจ้งหนี้สำหรับเพชร ไม่ว่าหยาบหรือขัดในชุดเครื่องประดับ ไม่ว่าจะซื้อหรือขาย ประกอบด้วยสภาเพชรโลกรับประกันข้อความ ซัพพลายเออร์จะต้องมีระบบในสถานที่เพื่อให้พวกเขาจะไม่ซื้อจากแหล่งที่ไม่ได้ให้การรับประกันเพชรโลกรายงานใบแจ้งหนี้ของพวกเขา