the purpose of the Site Visit, taki

the purpose of the Site Visit, taking a risk-based approach, is to survey and evaluate a particular CS location to identify any AML, Anti-Corruption and Sanctions deficiencies and determine, after review, where and how resources should be best applied to ensure that CS's end-to-end AML compliance program is effectively addressing identified risks. Site Visit may also be event-driven, and therefor may cover a limited scope.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม การปฏิบัติการตามความเสี่ยง การ สำรวจ และประเมินเฉพาะ CS ตำแหน่งระบุข้ามภาษา การต่อต้านการทุจริต และการลงโทษใด ๆ และ กำหนด หลังจากตรวจทาน สถานที่ และลักษณะทรัพยากรควรส่วนใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ภาษาของ CS สิ้นสุดเพื่อสิ้นสุดการเป็นกำหนดเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพได้ เยี่ยมชมอาจจะขับเคลื่อนเหตุการณ์ และดังนั้นอาจครอบคลุมขอบเขตที่จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมเว็บไซต์, การวิธีการตามระดับความเสี่ยงคือการสำรวจและประเมินสถานบริการลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุ AML ใด ๆ การต่อต้านการทุจริตและข้อบกพร่องการลงโทษและกำหนดหลังจากการตรวจสอบและวิธีการที่ทรัพยากรที่ควรจะนำไปใช้ที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า ที่แบบ end-to-end ของ CS โปรแกรมการปฏิบัติตาม AML มีประสิทธิภาพที่อยู่ระบุความเสี่ยง เยี่ยมชมสถานที่ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยและดังนั้นอาจครอบคลุมขอบเขตที่ จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ที่เข้าชม , การเข้าถึงความเสี่ยง คือ สำรวจและประเมินเฉพาะสถานที่ CS เพื่อระบุใด ๆป้องกันการทุจริตและการลงโทษ AML , ข้อบกพร่องและตรวจสอบ , ทบทวนหลัง ที่ไหน และอย่างไร ควรใช้ทรัพยากรที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า CS เป็นโปรแกรมสำหรับ AML ปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพการระบุความเสี่ยง เยี่ยมชมยังอาจเป็นเหตุการณ์ในการขับเคลื่อนและดังนั้นอาจจะครอบคลุมขอบเขตจำกัด