AUDIT OF THE UNITED STATES MARSHALS SERVICE
COMPLEX ASSET TEAM MANAGEMENT AND OVERSIGHT
EXECUTIVE SUMMARY*
The Department of Justice (DOJ) may seize and then compel forfeiture
of assets used in or acquired through illegal activity.
1
Such assets may
include cash, bank accounts, vehicles, jewelry, stocks, real estate and
operating businesses. The United States Marshals Service (USMS) Asset
Forfeiture Division manages and disposesof properties seized and forfeited
by federal investigative agencies and U.S. Attorneys nationwide. As of
March 2011, the USMS held seized assets estimated to be worth over
$3.8 billion, with cash and other financial instruments comprising about
93 percent of these assets’ estimated value.
The Complex Asset Team within the Asset Forfeiture Division works
with USMS district personnel to help secure, appraise, and dispose of assets
requiring specialized commercial expertise, including operating businesses,
complicated financial instruments, and large commercial real estate
properties. In recent years, the sizeand complexity of the Complex Asset
Team’s asset portfolio have grown with the greater sophistication of
multimillion-dollar financial crimes – such as those perpetrated by highprofile, white-collar criminals including Bernard Madoff – that yield
forfeitable assets. Mismanagement ofthese complex seized assets can
diminish the value of seized assets, result in excessive asset management
costs, and expose the government tolengthy litigation with potential
claimants. Any improprieties associated with asset forfeitures also can
generate public distrust that can undermine the legitimacy of asset forfeiture
as a tool for combating crime.
The DOJ Office of the Inspector General (OIG) recently conducted an
investigation into an allegation thatLeonard Briskman, the lead career
official with the Complex Asset Team, owned a private appraisal business
that presented a conflict of interest with his official USMS duties, which
AUDIT OF THE UNITED STATES MARSHALS SERVICE COMPLEX ASSET TEAM MANAGEMENT AND OVERSIGHT EXECUTIVE SUMMARY* The Department of Justice (DOJ) may seize and then compel forfeiture of assets used in or acquired through illegal activity.1Such assets may include cash, bank accounts, vehicles, jewelry, stocks, real estate and operating businesses. The United States Marshals Service (USMS) Asset Forfeiture Division manages and disposesof properties seized and forfeited by federal investigative agencies and U.S. Attorneys nationwide. As of March 2011, the USMS held seized assets estimated to be worth over $3.8 billion, with cash and other financial instruments comprising about 93 percent of these assets’ estimated value. The Complex Asset Team within the Asset Forfeiture Division works with USMS district personnel to help secure, appraise, and dispose of assets requiring specialized commercial expertise, including operating businesses, complicated financial instruments, and large commercial real estate properties. In recent years, the sizeand complexity of the Complex Asset Team’s asset portfolio have grown with the greater sophistication of multimillion-dollar financial crimes – such as those perpetrated by highprofile, white-collar criminals including Bernard Madoff – that yield forfeitable assets. Mismanagement ofthese complex seized assets can diminish the value of seized assets, result in excessive asset management costs, and expose the government tolengthy litigation with potential claimants. Any improprieties associated with asset forfeitures also can generate public distrust that can undermine the legitimacy of asset forfeiture as a tool for combating crime. The DOJ Office of the Inspector General (OIG) recently conducted an investigation into an allegation thatLeonard Briskman, the lead career official with the Complex Asset Team, owned a private appraisal business that presented a conflict of interest with his official USMS duties, which
การแปล กรุณารอสักครู่..
การตรวจสอบของสหรัฐอเมริกา Marshals บริการ
ซับซ้อนทีมบริหารสินทรัพย์และการกำกับดูแล
สรุปผู้บริหารกรมยุติธรรม ( DOJ ) อาจยึดแล้วให้ริบ
ของทรัพย์สินที่ใช้ในหรือ ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ทรัพย์สิน
1
อาจรวมถึงเงินสด , บัญชี , รถยนต์ , เครื่องประดับ , หุ้น , อสังหาริมทรัพย์
งานและธุรกิจ บริการเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ( usms ) สินทรัพย์
กองบริหารจัดการและ disposesof ริบสมบัติเข้ายึดและริบ
โดยหน่วยงานสืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐและทนายความทั่วประเทศ โดย
มีนาคม 2011 , usms จัดขึ้นยึดทรัพย์สินประเมินมูลค่าได้กว่า
$ 3.8 ล้าน เงินสด และเงินอื่น ๆ เครื่องมือที่ประกอบด้วยเกี่ยวกับ
93 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์เหล่านี้ประมาณค่า
ซับซ้อนสินทรัพย์ทีมภายในแผนกงานริบสินทรัพย์
กับ usms ตำบลบุคลากรเพื่อช่วยให้ความปลอดภัย ประเมิน และจัดการทรัพย์สิน โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเชิง
ที่ซับซ้อน รวมถึงการปฏิบัติการธุรกิจ เครื่องมือทางการเงิน และคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ในปีล่าสุด และความซับซ้อนของ
สินทรัพย์ที่ซับซ้อนพอร์ตสินทรัพย์ของทีมได้เติบโตขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้น
อาชญากรรมทางการเงินดอลลาร์ multimillion - เช่นที่ดำเนินการโดยไฮ โพรไฟล์ อาชญากรคอปกขาวรวมทั้ง Bernard Madoff และผลผลิตที่
forfeitable สินทรัพย์ ความบกพร่องของทรัพย์สินที่ยึด สามารถลดทอนคุณค่าของยึด
สินทรัพย์ ส่งผลให้ต้นทุนการบริหารจัดการสินทรัพย์
มากเกินไปและเปิดโปงรัฐบาลดำเนินคดีกับ tolengthy claimants เกิด
ใด ๆที่เกี่ยวข้องกับ forfeitures improprieties สินทรัพย์ที่สามารถสร้างความคลางแคลงใจที่สามารถทําลายสาธารณะ
ส่วนความชอบธรรมของสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการต่อสู้กับอาชญากรรม
DOJ สำนักงานผู้ตรวจการทั่วไป ( oig ) เมื่อเร็วๆ นี้ ทำการสอบสวนในข้อกล่าวหา thatleonard
briskman นักร้องอาชีพอย่างเป็นทางการกับทีมของสินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของการประเมินธุรกิจเอกชน
ที่แสดงความขัดแย้งกับเขาอย่างเป็นทางการ usms หน้าที่ ซึ่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..