E079: Money Laundering Case Studies

E079: Money Laundering Case Studies and Simulations: Learn to Think Like a Crook


Programme Objective
To apply Anti-Money Laundering (AML) at work in a more effective way via case studies of the most current and common ways of Money Laundering and Terrorism Financing. To catch a thief, we must think like one and learn how one would execute their tricks without being caught.

Programme Outline
•
Case study on how money laundering takes place involving individuals and small businesses in camouflaging illicit gains into normal and legitimate businesses

•
Case study on how money launderers uses trust and service providers to clean their monies

•
Case study on how terrorists use our support structure to finance and transport their illegal activities like manufacturing arms and weapons

•
Case study on how money launderers clean their monies via internet payment gateway/system

•
Case study on how terrorist raise funds from public via legitimate channels

•
Case study on how money launderers clean their monies via credit cards, cheques and other legitimate payments



Intended For

An Intermediate level programme intended for:
•Compliance officers, internal auditors and risk prevention officers responsible to manage and design anti-money laundering (AML) and counter financing terrorism framework
•Business owners and entrepreneurs who intend to conduct ethical businesses and prevent dirty transactions
•Operations Managers who intend to understand how money laundering and terrorism financing can creep into their operations systems


Competency Mapping
Category 2

Training Methodology

The programme will be delivered in the most engaging and interesting way via:
•
Interactive presentations

•
Brainstorming

•
Role Plays

•
Discussions

•
10 debriefings



Programme Facilitator(s)

Jessica Hong, CA(M), CPA (Cambodia)

Jessica’s career with PricewaterhouseCoopers had given her invaluable experience in system assurance, management assurance, audit, fraud investigations, system implementations, due diligence and many other challenging assignments. All these provided her with deep insights of financial management practices and their impact on corporate performance. Her financial skills training local and international experiences made her an invaluable resource to participants in her financial skills programmes.

Jessica always delivers her financial skills programmes in a refreshing way, and helps accelerate the learning curves of the non-finance professionals. Financial courses need not be dull and boring; they can be fun, stimulating and personally motivating. Jessica has varied and vast commercial experience in developing and implementing credit control policies, project management, debt recovery training, system integration and many other management effectiveness & efficiency assignments.

Jessica is a Malaysian Chartered Accountant and holds a Bachelor of Accountancy from University of Malaya and she completed her post-graduate studies in Management Development Programme at INSEAD, Singapore.

She was trained by Michael Wells, Director, IFRS Education Initiative, IFRS Foundation and Paul Pacter, IASB Member & Chairman of the SME Implementation Group in Singapore recently, to be an IFRS Trainer (IFRS is International Financial Reporting Standard). Some of her major clients she worked with during her career include Moet Hennessy Singapore, Boston Scientific Singapore, ACCA, Bursa Malaysia, Securities Commission of Malaysia, Sime Darby, British Amoco Chemicals, Maybank, Hwang DBS, CIMB, MSIG, Maxis Communications, United Overseas Bank Malaysia, KICPAA Kampuchea Institute of Certified Accountants and Auditors, OCBC Bank and Agro Bank.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

e079: กรณีศึกษาการฟอกเงินและการจำลอง: เรียนรู้ที่จะคิดเช่นข้อพับ



โปรแกรมวัตถุประสงค์ที่จะใช้ป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่ทำงานในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกรณีศึกษาของวิธีการที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดและทั่วไปของเงิน การฟอกเงินและการก่อการร้าย ที่จะจับขโมยที่เราจะต้องคิดเหมือนคนและเรียนรู้วิธีการหนึ่งที่จะดำเนินการเทคนิคของพวกเขาโดยไม่ต้องถูกจับ.


โปรแกรมเค้าร่าง•
กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการฟอกเงินเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กในการพรางกำไรที่ผิดกฎหมายในธุรกิจปกติและถูกต้องตามกฎหมาย


•กรณีศึกษาเกี่ยวกับการฟอกเงินใช้ให้ความไว้วางใจและให้บริการในการทำความสะอาดเงินของพวกเขา

•
กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ก่อการร้ายใช้โครงสร้างการสนับสนุนของเราเพื่อเป็นเงินทุนและการขนส่งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขาเช่นการผลิตอาวุธและอาวุธ


•กรณีศึกษาเกี่ยวกับการฟอกเงินเงินทำความสะอาดของพวกเขาผ่านทางประตูการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต / ระบบ


•กรณีศึกษาเกี่ยวกับการก่อการร้ายเพิ่ม เงินทุนจากประชาชนผ่านช่องทางที่ถูกต้อง


•กรณีศึกษาเกี่ยวกับการฟอกเงินของพวกเขาในการทำความสะอาดเงินผ่านบัตรเครดิตการตรวจสอบและการชำระเงินถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ



ไว้สำหรับ

โปรแกรมระดับกลางที่มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่
•การปฏิบัติตามผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยงในการจัดการและการออกแบบที่ป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายที่เคาน์เตอร์กรอบ
• เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการที่ตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและป้องกันการทำธุรกรรมสกปรก
•ผู้จัดการการดำเนินงานที่ตั้งใจจะทำความเข้าใจวิธีการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายสามารถเล็ดลอดเข้าไปในการดำเนินงานระบบ



ความสามารถการทำแผนที่หมวดหมู่ 2

วิธีการฝึกอบรม

โปรแกรมจะถูกส่งในวิธีที่มีส่วนร่วมมากที่สุดและน่าสนใจผ่าน:
•
การนำเสนอแบบโต้ตอบ


•ระดมสมอง


•บทบาทเล่น


•อภิปราย

•
10 debriefings



โปรแกรมอำนวยความสะดวก (s)

เจสสิก้า hong แคลิฟอร์เนีย (ม. ), CPA (กัมพูชา)

อาชีพเจสสิก้ากับ PricewaterhouseCoopers ได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าของเธอในการประกันระบบการประกันการจัดการและการตรวจสอบการตรวจสอบการทุจริตการใช้งานระบบเนื่องจากความขยันและหลายมอบหมายงานที่ท้าทายอื่น ๆ ทั้งหมดเหล่านี้ให้เธอมีข้อมูลเชิงลึกลึกของการจัดการทางการเงินและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กรทักษะทางการเงินของเธอประสบการณ์การฝึกอบรมในและต่างประเทศทำให้เธอเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าที่จะมีส่วนร่วมในโปรแกรมทักษะทางการเงินของเธอ

เจสสิก้ามักจะให้โปรแกรมทักษะทางการเงินของเธอในทางที่สดชื่นและช่วยเร่งโค้งการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ไม่ หลักสูตรทางการเงินไม่จำเป็นต้องเป็นที่น่าเบื่อและน่าเบื่อพวกเขาสามารถจะสนุกกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคคล เจสสิก้ามีประสบการณ์การค้าที่หลากหลายและมากมายในการพัฒนาและการใช้นโยบายการควบคุมสินเชื่อการบริหารโครงการฝึกอบรมการกู้คืนหนี้รวมระบบและการจัดการที่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ&หลาย

เจสสิก้าเป็นนักบัญชีชาร์เตอร์ดมาเลเซียและถือปริญญาตรีการบัญชีจากมหาวิทยาลัยมลายาและเธอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการโพสต์ของเธอในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการที่ INSEAD, สิงคโปร์

เธอได้รับการฝึกฝนโดยไมเคิลเวลส์ผู้อำนวยการริเริ่มการศึกษา IFRS, IFRS รากฐานและ paul pacter สมาชิก IASB &ประธานกลุ่มการดำเนินงาน sme ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็ว ๆ นี้จะเป็นผู้ฝึกอบรม IFRS (IFRS เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) บางส่วนของลูกค้าที่สำคัญของเธอที่เธอทำงานร่วมกับในอาชีพของเธอรวมถึง Hennessy Moet สิงคโปร์, บอสตันวิทยาศาสตร์สิงคโปร์, ACCA, มาเลเซีย, คณะกรรมการหลักทรัพย์ของมาเลเซีย Sime Darby สารเคมี Amoco อังกฤษ, Maybank, hwang ดีบีเอส, ธนาคาร, MSIG สื่อสาร Maxis ยู มาเลเซียที่ธนาคารในต่างประเทศสถาบัน kicpaa กัมพูชาได้รับการรับรองของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีธนาคารและเงินฝากธนาคาร OCBC เกษตร.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

E079: ศึกษากรณีการฟอกเงินและจำลอง: เรียนรู้เช่นใช้คนคิด


วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อใช้ป้องกันและฟอกเงิน (ภาษา) ที่ทำงานในวิธีมีประสิทธิภาพผ่านกรณีศึกษาของมากที่สุดปัจจุบัน และทั่วไปวิธีการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน จับขโมย เราต้องคิดอย่างหนึ่ง และเรียนรู้วิธีหนึ่งจะดำเนินการเทคนิคของพวกเขาโดยไม่ถูกจับ

เค้าโครงการ
•
กรณีศึกษาวิธีการฟอกเกิดเกี่ยวข้องกับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กใน camouflaging ลักลอบกำไรเป็นปกติ และถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจ

•
กรณีศึกษาวิธี launderers เงินใช้บริการความน่าเชื่อถือและบริการทำความสะอาดการภาษีอากร

•
กรณีศึกษาวิธีการที่ผู้ก่อการร้ายใช้โครงสร้างของเราสนับสนุนการเงิน และการขนส่งของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการผลิตอาวุธและอาวุธ

•
กรณีศึกษาวิธี launderers เงินสะอาดการภาษีอากรผ่านเกตเวย์อินเทอร์เน็ตชำระเงินระบบ

•
กรณีศึกษาวิธีการเพิ่มเงินจากสาธารณะผ่านช่องทางที่ถูกต้อง

•
กรณีศึกษาวิธี launderers เงินสะอาดการภาษีอากรผ่านบัตรเครดิต เช็คและอื่น ๆ ชำระเงินที่ถูกต้อง


ไว้สำหรับ

อันกลางระดับโครงการสำหรับ:
•Compliance เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน และความเสี่ยงการป้องกันเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ และออกแบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ภาษา) และนับเงินกรอบการก่อการร้าย
•Business เจ้าของและผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจจริยธรรม และป้องกันไม่ให้สกปรกธุรกรรม
•Operations ผู้จัดการที่ตั้งใจจะทำความเข้าใจวิธีการฟอกเงินการก่อการร้ายและสามารถคืบของระบบการดำเนินงาน


สมรรถนะการแม็ป
2 ประเภท

วิธีการฝึกอบรม

โปรแกรมจะถูกส่งในที่สุดฉลาด และน่าสนใจทาง:
•
โต้ตอบงานนำเสนอ

•
ระดม

•
บทบาท

•
สนทนา

•
10 debriefings


Facilitator(s) โปรแกรม

เจสสิก้าฮ่องกง CA(M), CPA (กัมพูชา)

อาชีพของเจสสิก้ากับไพรซ์ได้รับประสบการณ์ล้ำค่าในระบบประกัน ประกันจัดการ ตรวจสอบ ตรวจสอบทุจริต ใช้ งานระบบ ทุนและการกำหนดความท้าทายหลายอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ให้เธอ มีความเข้าใจลึกของวิธีบริหารจัดการทางการเงินและผลประสิทธิภาพขององค์กร เธอฝึกประสบการณ์ และทักษะด้านการเงินได้เธอเป็นทรัพยากรล้ำค่าให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทักษะทางการเงินของเธอ

เจสสิก้าส่งโปรแกรมทักษะทางการเงินของเธอในแบบสดชื่นเสมอ และช่วยเร่งการโค้งการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เงิน หลักสูตรทางการเงินต้องไม่น่าเบื่อ และน่า เบื่อ พวกเขาสามารถสนุก กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจส่วนตัว เจสสิก้าได้แตกต่างกัน และประสบการณ์ทางการค้ามากมายในการพัฒนา และการใช้นโยบายการควบคุมสินเชื่อ บริหารโครงการ ฝึกอบรมกู้หนี้ รวมระบบ และหลายอื่น ๆ จัดการประสิทธิภาพ&ประสิทธิภาพกำหนด

เจสสิก้าเป็นของนักบัญชีดชาร์ มาเลเซีย และถือเป็นปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมาลายา และเธอเสร็จเธอศึกษาบัณฑิตจัดการพัฒนาโครงการที่โครงการแลก สิงคโปร์

เธอถูกฝึก โดยไมเคิลบ่อ กรรมการ ริ เริ่มศึกษา IFRS มูลนิธิ IFRS และ Paul Pacter สมาชิก IASB &ประธานคณะดำเนินงาน SME ในสิงคโปร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็น พี่เลี้ยงการ IFRS (IFRS เป็นนานาชาติทางการเงินรายงานมาตรฐาน) ของลูกค้าหลักของเธอที่เธอทำงานด้วยในระหว่างการทำงานของเธอ มีสิงคโปร์ Moet เฮนเนสซี่วี บอสตันวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ ซู Bursa มาเลเซีย คณะกรรมการหลักทรัพย์ของมาเลเซีย Sime บี้ อังกฤษ Amoco เคมี Maybank หวาเศรษฐกิจ เอ็ม MSIG เราสื่อ สาร สหรัฐต่างประเทศธนาคารมาเลเซีย KICPAA กัมพูชา สถาบันรับรองบัญชี และผู้สอบบัญชี กับ OCBC Bank และ ธนาคารเกษตร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อี 079 ฐานฟอกเงินกรณีศึกษาการจำลองและเรียนรู้ที่จะคิดเหมือนกับคน โกง



ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโทษจำคุกฐานฟอกเงิน( aml )ในที่ทำงานในแนวทางที่มี ประสิทธิภาพ ที่ผ่านการศึกษากรณีที่มีวิธีที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันและร่วมกันฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน. การจับหัวขโมยที่เราจะต้องคิดอย่างหนึ่งและเรียนรู้ว่าคนเราจะเรียกใช้เทคนิคพิเศษของพวกเขาโดยไม่ต้องมีการจับ.ขอบ

โปรแกรม
การศึกษา•
กรณีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะนำผู้ใช้บริการแบบเฉพาะรายและองค์กรธุรกิจขนาดเล็กใน camouflaging ลักลอบค้ากำไรจากการศึกษา ใน

•
กรณีธุรกิจตามปกติและถูกต้องตามหลักการ.เงินใช้ผู้ให้บริการและความน่าเชื่อถือในการทำความสะอาดร่ำรวยของ พวกเขา

•
กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผู้ก่อการร้ายใช้ของเราจะสนับสนุนโครงสร้างเพื่อการเงินและการขนส่งของกิจกรรมผิดกฎหมายเช่นการผลิตอาวุธและ อาวุธ

•
กรณีศึกษาในการทำความสะอาดของพวกเขา.เงินร่ำรวยโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกตเวย์การชำระเงิน/ ระบบ

•
กรณีศึกษาในการก่อการร้ายได้อย่างไร?ระดมทุนจากประชาชนผ่านทางที่ถูกต้อง ช่องสัญญาณ

•
กรณีศึกษาในการเงิน.ทำความสะอาดของพวกเขาร่ำรวยผ่านบัตรเครดิตตรวจสอบและอื่นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายการชำระเงิน



ใช้ สำหรับ

ที่ระดับกลางระดับโปรแกรมที่ต้องการสำหรับ:
•การปฏิบัติตามกฎระเบียบเจ้าหน้าที่ ภายใน ผู้สอบบัญชีและความเสี่ยงการป้องกันเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและออกแบบให้ป้องกันการฟอกเงิน( aml )และเคาน์เตอร์การเงินการก่อการร้ายกรอบ
•เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกทำธุรกรรม
•การทำงานผู้จัดการที่ตั้งใจจะทำความเข้าใจถึงวิธีการฟอกเงินและการก่อการร้ายการสนับสนุนทางการเงินสามารถเล็ดลอดเข้าไปในการดำเนินงานของ ระบบ


ความรู้ความสามารถการจับคู่ ประเภท 2


ซึ่งจะช่วยการฝึกอบรม วิธีการ

ที่โปรแกรมจะมีการส่งมอบในที่โดดเด่นและน่าสนใจทางผ่านทาง:

•การนำเสนอแบบอินเตอร์แอ็คที ฟ

•
ระดมความ คิดเห็น

•
บทบาท เล่น

•
การ อภิปราย อย่าง กว้างขวาง

•
10 debriefings



โปรแกรมผู้สอน( S )

เจสสิก้า Hong ไม่(ม.)ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(กัมพูชา)

อาชีพของเจสสิก้าพร้อมด้วยบริษัทไพร้ซได้รับประสบการณ์ล้ำค่าของเธอในการรับประกันการรับประกันการบริหารจัดการระบบการตรวจสอบการใช้งานระบบการสอบสวนการฉ้อโกงตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและการกำหนดความท้าทายอื่นๆจำนวนมากได้ ห้องพักทั้งหมดเหล่านี้จัดให้บริการด้วยความลึกข้อมูลเชิงลึกของการจัดการทางการเงินและการปฏิบัติของตนส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพ การทำงานขององค์กร.การฝึกอบรมทักษะทางการเงินของเธอประสบการณ์ในแบบท้องถิ่นและในแบบนานาชาติทำให้เธอทรัพยากรล้ำค่าที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมทักษะทางการเงินของเธอ

เจสสิก้าอยู่เสมอให้โปรแกรมทักษะทางการเงินของเธอในทางให้ความสดชื่นและช่วยให้เร่งความเร็วการเรียนรู้ตามความโค้งมนของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช่ - การเงิน หลักสูตรทางการเงินไม่จำเป็นต้องมีอันน่าเบื่อน่าเบื่อและพวกเขาสามารถให้ความสนุกสนานกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานโดยส่วนตัวแล้ว เจสสิก้าได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและความหลากหลายทางการค้าในการพัฒนาและการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการโครงการการควบคุมบัตรเครดิตการฝึกอบรมการกู้คืนหนี้การประกอบระบบและอื่นๆอีกมากมายการจัดการ ประสิทธิภาพ & ประสิทธิภาพ การโอน

เจสสิก้าเป็นผู้สอบบัญชีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประเทศมาเลเซียและมีการศึกษาระดับปริญญาตรีของการบัญชีจากมหาวิทยาลัยมลายาและจบการศึกษาระดับปริญญาโทของเธอในการบริหารจัดการการพัฒนาโปรแกรมที่ insead สิงคโปร์

เธอได้รับการฝึกฝนมาโดยไมเคิลบ่อ ifrs ผู้อำนวยการโครงการการศึกษา ifrs มูลนิธิและพอล pacter กลุ่ม iasb สมาชิก&ประธานของกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีการนำไปใช้งานในสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้ในการเป็นผู้ฝึกสอน ifrs ( ifrs ระหว่างประเทศการรายงานทางการเงินแบบมาตรฐาน) ลูกค้ารายใหญ่ของเธอเธอทำงานกับในระหว่างเส้นทางอาชีพของเธอบางส่วนรวมถึงเร่งรัด hennessy สิงคโปร์, Boston Scientific สิงคโปร์ Acca Bursa มาเลเซียคณะกรรมการหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย sime ดา - บิบริติช, Amoco , Shell Oil ,สารเคมี maybank จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทเอ็มเอสไอจีดีบีเอส Citigroup บริษัท Maxis จากประเทศสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศการสื่อสารธนาคารประเทศมาเลเซียkicpaa กัมพูชาสถาบันได้รับการรับรองของผู้สอบบัญชีและบัญชีธนาคารและอุตสาหกรรมเกษตร ocbc ธนาคาร.