Money Laundering Control Act of 198

Money Laundering Control Act of 1986
TITLE 18 > PART I > CHAPTER 95 > § 1956
§ 1956. Laundering of monetary instruments
(a)
(1) Whoever, knowing that the property involved in a financial transaction represents
the proceeds of some form of unlawful activity, conducts or attempts to conduct such a
financial transaction which in fact involves the proceeds ofspecified unlawful activity—
(A)
(i) with the intent to promote the carrying on of specified unlawful activity; or
(ii) with intent to engage in conduct constituting a violation of section 7201 or
7206 of the Internal Revenue Code of 1986; or
(B) knowing that the transaction is designed in whole or in part—
(i) to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or
the control of the proceeds of specified unlawful activity; or
(ii) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law,
shall be sentenced to a fine of not more than $500,000 or twice the value of the
property involved in the transaction, whichever is greater, or imprisonment for not
more than twenty years, or both.
(2) Whoever transports, transmits, or transfers, or attempts to transport, transmit, or
transfer a monetary instrument or funds from a place in the United States to or through
a place outside the United States or to a place in the United States from or through a
place outside the United States—
(A) with the intent to promote the carrying on of specified unlawful activity; or
(B) knowing that the monetary instrument or funds involved in the transportation,
transmission, or transfer represent the proceeds of some form of unlawful activity
and knowing that such transportation, transmission, or transfer isdesigned in whole
or in part—
(i) to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or
the control of the proceeds of specified unlawful activity; or
(ii) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law,
shall be sentenced to a fine of not more than $500,000 or twice the value of the
monetary instrument or funds involved in the transportation, transmission, or
transfer, whichever is greater, or imprisonment for not more than twenty years, or

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1986 พระราชบัญญัติควบคุมการฟอกเงิน ชื่อ 18 > ส่วนผม > 95 บท > แท้ปี 1956 แสดงปี 1956 ฟอกเงินตรา (a) (1) ใคร รู้ว่า คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมทางการเงินแทน ดำเนินการรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ทำ หรือพยายามที่จะดำเนินการเช่นการ ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ofspecified ในการดำเนินการในความเป็นจริง — (A) (i) กับความตั้งใจที่จะส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายระบุ หรือ (ii) กับเจตนาใน พ.ศ.2542 7201 การละเมิดส่วนความประพฤติ หรือ 7206 ของรหัสรายได้ภายใน 1986 หรือ (ข) รู้ว่า ธุรกรรมถูกออกแบบมาทั้งหมด หรือบางส่วนซึ่ง (i) การปกปิด หรือปลอมตัวธรรมชาติ ที่ตั้ง แหล่งที่มา เจ้า ของ หรือ การควบคุมการดำเนินการระบุกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือ (ii) เพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมรายงานความต้องการภายใต้รัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง จะพิพากษาปรับไม่เกิน 500000 เหรียญ หรือสองค่า คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในธุรกรรม ใดก็จะมากขึ้น หรือคุกในไม่ กว่ายี่สิบปี หรือทั้งสองอย่าง (2) ผู้ขนส่ง ส่ง โอน หรือการขนส่ง ส่ง หรือ โอนเงินหรือตราสารทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาต่อ หรือผ่าน อยู่ นอกสหรัฐอเมริกา หรือสหรัฐอเมริกาจาก หรือผ่านการ วางอยู่นอกสหรัฐอเมริกา — (A) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายระบุ หรือ (ข) รู้ว่า ตราสารทางการเงินหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ส่ง หรือโอนหมายถึงการดำเนินการของรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และรู้ว่า หรือดังกล่าวขนส่ง ส่ง isdesigned โอนย้ายทั้งหมด หรือในส่วนตัว (i) การปกปิด หรือปลอมตัวธรรมชาติ ที่ตั้ง แหล่งที่มา เจ้า ของ หรือ การควบคุมการดำเนินการระบุกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือ (ii) เพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมรายงานความต้องการภายใต้รัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง จะพิพากษาปรับไม่เกิน 500000 เหรียญ หรือสองค่า ตราสารทางการเงินหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ส่ง หรือ โอนย้าย ใดก็จะมากขึ้น หรือจำคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ปราบปรามการฟอกเงินพระราชบัญญัติควบคุม 1986
TITLE 18> PART I> บทที่ 95> § 1956
§ปี 1956 และปราบปรามการฟอกของเครื่องมือทางการเงิน
(ก)
(1) ผู้ใดรู้ว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการเงินที่แสดงถึง
เงินที่ได้จากรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่าง ดำเนินการหรือความพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าว
ทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งในความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ofspecified activity-
()
(i) ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ; หรือ
(ii) ด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการละเมิดประกอบมาตรา 7201 หรือ
7206 ของประมวลรัษฎากรภายในปี 1986; หรือ
(ข) รู้ว่าการทำธุรกรรมที่ถูกออกแบบมาทั้งหมดหรือบางส่วนที่
(i) เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่ตั้งของแหล่งที่มาของการเป็นเจ้าของหรือ
ควบคุมของเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ; หรือ
(ii) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมต้องการรายงานภายใต้ของรัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางที่
จะได้รับการตัดสินให้ปรับไม่เกิน $ 500,000 หรือสองเท่าของมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมแล้วแต่จำนวนใดจะมากขึ้นหรือจำคุกไม่
เกินกว่ายี่สิบ ปีหรือทั้งสองอย่าง.
(2) ผู้ใดลำเลียง, ส่งหรือโอนหรือความพยายามที่จะส่งส่งหรือ
โอนตราสารทางการเงินหรือเงินทุนจากสถานที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผ่าน
สถานที่ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไปยังสถานที่ ในสหรัฐอเมริกาจากหรือผ่าน
สถานที่นอกประเทศ States-
() ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ; หรือ
(ข) รู้ว่าเครื่องมือทางการเงินหรือกองทุนส่วนร่วมในการขนส่ง,
การส่งตัวแทนหรือโอนเงินที่ได้จากรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่าง
และรู้ว่าการขนส่งเช่นการส่งหรือโอน isdesigned ทั้งหมด
หรือในส่วนที่
(i) การ ปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่ตั้งของแหล่งที่มาของการเป็นเจ้าของหรือ
ควบคุมของเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ; หรือ
(ii) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมต้องการรายงานภายใต้ของรัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางที่
จะได้รับการตัดสินให้ปรับไม่เกิน $ 500,000 หรือสองเท่าของมูลค่าของ
ตราสารทางการเงินหรือกองทุนส่วนร่วมในการขนส่งการส่งหรือ
โอนแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า หรือจำคุกไม่เกินยี่สิบปีหรือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ควบคุมการฟอกเงิน พ.ศ. 2529
ชื่อเรื่อง 18 > ส่วน > บทที่ 95 > §
§ 1956 1956 ลักษณะของเครื่องมือการเงิน
( )
( 1 ) ใครทราบว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมทางการเงินแทน
รายได้ของบางรูปแบบของกิจกรรมผิดกฎหมาย สัมภาษณ์ หรือความพยายามที่จะดำเนินการเช่น
ธุรกรรมทางการเงินซึ่งในความเป็นจริงเกี่ยวข้องกับเงิน ofspecified กิจกรรม
( )
- ผิดกฎหมาย( ผม ) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการระบุกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
( II ) มีเจตนาที่จะต่อสู้ในการประกอบเป็นการละเมิดมาตราระหว่างประเทศหรือ
7206 ของสรรพากรรหัส 1986 ;
( b ) ทราบว่า ธุรกรรมที่ถูกออกแบบมาทั้งหมด หรือบางส่วน -
( ฉัน ) เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ที่ตั้ง , แหล่ง , เจ้าของหรือ
การควบคุมการดำเนินการของกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
( II ) เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานความต้องการภายใต้รัฐ หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง
จะพิพากษาให้ปรับไม่เกิน $ 500000 สองครั้งค่า
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในธุรกรรม ใดจะมากกว่า หรือจําคุกไม่
มากกว่า ยี่สิบปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
( 2 ) ใครก็ตามที่ขนส่ง , ส่ง , หรือโอนย้ายหรือพยายามที่จะขนส่ง , ส่ง หรือตราสารการเงินหรือ
โอนเงินจากสถานที่ในสหรัฐอเมริกาหรือผ่าน
สถานที่นอกสหรัฐอเมริกาหรือสถานที่ในสหรัฐอเมริกาจากหรือผ่านสถานที่นอกสหรัฐอเมริกา
-
( a ) มีเจตนาที่จะส่งเสริมการแบกของ ระบุกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
( ข ) ทราบว่า เงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหรือการขนส่ง
ส่งหรือโอนเป็นตัวแทนการดำเนินการของบางรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
และรู้ว่าขนส่ง เช่น การส่งหรือโอนทั้งหมด หรือบางส่วนใช้
-
( ฉัน ) เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ที่ตั้ง แหล่ง , เจ้าของหรือ
การควบคุมการดำเนินการของกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
( II ) เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานความต้องการภายใต้รัฐ หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง
จะพิพากษาให้ปรับไม่เกิน $ 500000 หรือสองเท่าของมูลค่าของเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหรือ

ส่งขนส่ง หรือโอน แล้วแต่เป็น มากกว่า หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือ