does the FI have a monitoring progr

does the FI have a monitoring program for unusual and potentially suspicious activity that covers funds transfers and monetary instruments such as travelers checks, money orders,etc?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

FI มีโปรแกรมการตรวจสอบสำหรับกิจกรรมที่ผิดปกติ และอาจสงสัยที่ครอบคลุมเครื่องมือทางการเงินเช่นเช็คเดินทาง ธนาณัติ ฯลฯ และบริการ หรือไม่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ไม่ FI มีโปรแกรมตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดปกติและอาจเป็นที่น่าสงสัยที่ครอบคลุมโอนเงินและเครื่องมือทางการเงินเช่นเช็คเดินทางธนาณัติ ฯลฯ ?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ไม่ , มีโปรแกรมตรวจสอบที่ผิดปกติ และอาจสงสัยว่ากิจกรรมที่ครอบคลุมในการโอนเงินและตราสารการเงิน เช่น คน เช็ค ธนาณัติ ฯลฯ ?