The below payment was held in our A

The below payment was held in our AML queue due to the alert “THAILAND SMELTING AND REFINNING CO” in field 50K. We have referred this payment to FCC and based on FCC request we have contacted SG investigations team for more details. Payment was released as per FCC approval based on requested details received from remitting bank.

All customer information, alert details and the email contents provided herein is strictly for internal use ONLY. Please be reminded that sharing of internal watchlist details to customer is strictly prohibited

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ด้านล่างการชำระเงินถูกจัดขึ้นในคิวของเราภาษาเนื่องจากการแจ้งเตือน "ไทย SMELTING และ REFINNING CO" ในฟิลด์ 50 K เรามีการอ้างอิงการชำระเงินนี้ให้ FCC และตามคำขอของ FCC ที่เราได้ติดต่อทีมสืบสวน SG สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม การชำระเงินถูกออกตาม FCC อนุมัติตามรายละเอียดที่ร้องขอที่ได้รับจากธนาคารที่ชำระเงินผ่านธนาคารข้อมูลลูกค้าทั้งหมด รายละเอียดการแจ้งเตือน และเนื้อหาอีเมล์ที่ให้นี้เป็นอย่างเคร่งครัดสำหรับใช้ภายในเท่านั้น กรุณาได้รับการเตือนว่า ร่วม watchlist ภายในรายละเอียดให้ลูกค้าเด็ดขาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การชำระเงินด้านล่างถูกจัดขึ้นในคิว AML ของเราเนื่องจากการแจ้งเตือน "ประเทศไทยถลุง REFINNING CO" ในฟิลด์ 50K เราได้เรียกชำระเงินนี้จะ FCC และขึ้นอยู่กับการร้องขอของ FCC ที่เราได้รับการติดต่อทีมสืบสวน SG สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม การชำระเงินที่ได้รับการปล่อยตัวตาม FCC อนุมัติขึ้นอยู่กับรายละเอียดการร้องขอที่ได้รับจากธนาคาร remitting. ข้อมูลของลูกค้าทุกรายละเอียดการแจ้งเตือนและเนื้อหาอีเมลที่ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นอย่างเคร่งครัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อเตือนว่าการแบ่งปันรายละเอียดเฝ้าภายในให้กับลูกค้าโดยเด็ดขาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ด้านล่างของเงินที่จัดขึ้นในคิวของเราขึ้นเนื่องจากการแจ้งเตือน " ไทยและหลอม refinning Co " ในฟิลด์ 50K เราได้เรียกชำระเงินให้ FCC และตาม FCC ขอเราติดต่อ SG สืบสวนทีมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม การชำระเงินได้รับการปล่อยตัวตามการอนุมัติ FCC ตามรายละเอียดที่ได้รับจากธนาคาร มาส่ง

ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดรายละเอียดการแจ้งเตือนและเนื้อหาอีเมลบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัดสำหรับใช้ภายในเท่านั้น ขอเตือนว่า การแบ่งปันรายละเอียดที่เฝ้าดูภายในกับลูกค้าเด็ดขาด